Legislación y NoticiasArgentina, 28 de febrero de 2021

CAMINO A LA POST-PANDEMIA

El escándalo de las vacunas: una situación que requiere un replanteo y nuevas medidas de transparencia

Laura Geler, ex presidenta del MESICIC, habló sobre corrupción y pandemia | La abogada destacó la importancia de establecer bases comunes para el combate local de la corrupción, describió algunos de los mecanismos para prevenir delitos como el montaje del vacunatorio VIP y resaltó la necesidad de reforzar la transparencia a través de la centralización de información. 24/02/2021

Redacción "Prevenciondelavado.com"

ARGENTINA

La actividad que marcó la agenda de la UIF

AGENDA 2020/2021 | Durante todo el 2020 la UIF ha estado desarrollando lazos con universidades, entidades académicas y organismos e instituciones mediante convenios de colaboración, mesas de trabajo y acuerdos que contribuyen a promover la cultura de legalidad y transparencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

LA MIRADA DE UN EXPERTO

¿Qué es una empresa sustentable y sostenible y cómo se relacionan estos atributos con el Compliance?

Entrevista a Carlos Rozen, socio de BDO | El especialista en prácticas de gobernanza detalló que herramientas de Compliance son útiles para la sostenibilidad de una empresa e hizo hincapié en la importancia de la interacción entre gestión y cumplimiento como una clave central en la construcción de confianza y transparencia empresaria. 12/02/2021

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Billeteras, Tarjeteras y facilitadores de pago, bajo la lupa.

Por
Dr. Nicolás Franco

En esta nota, Nicolás Franco, Socio en BDO Argentina y Director Académico del Programa Latinoamericano de Prevención de Lavado de Dinero de Forum analiza el impacto del proceso de revisor externo en Tarjetas y billeteras virtuales | Redacción "Prevenciondelavado.com"

REGIONAL

Aniversario de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Se cumplen 10 años desde su creación | La Red de Recuperación de Activos (RRAG) tiene como objetivo facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas y se creó mediante una iniciativa conjunta de la UNODC, OEA, INTERPOL y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Gendarmería decomisó 107 toneladas de soja ilegal y 30 toneladas de maíz

22/02/2021 | Durante el día de ayer, la Gendarmería Nacional logró decomisar dos cargamentos que, de manera irregular, contenían 107.000 kilogramos de soja a granel sin documentación respaldatoria ni carta de porte legal que eran trasladados en la provincia de Salta y en la de Misiones.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

ENTREVISTA A UN EXPERTO

¿Qué es la percepción de la corrupción y cómo usar ese índice para hacer negocios?

Mariano Corbino, especialista en Prevención de Lavado de Activos de la UCES | El experto desmenuzó los datos que publica Transparencia Internacional en pos de darles un sentido práctico y comprender su verdadero significado. Asimismo, habló del caso particular de Argentina y la región.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTERNACIONAL

Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria

Iniciativa conjunta del FMI, la OCDE, la ONU y el Banco Mundial | El nuevo conjunto de herramientas de Platform for Collaboration on Tax (PCT) ayuda a los países a implementar requisitos de documentación de precios de transferencia efectivos, evitando el aprovechamiento malicioso de las diferencias en los sistemas fiscales entre jurisdicciones.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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