Legislación y NoticiasArgentina, 13 de mayo de 2021

Crímenes cibernéticos: una industria millonaria

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

El autor analiza el informe sobre Ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y explica la importancia de invertir en recursos (humanos y tecnológicos) para mitigar los riesgos cibernéticos. | 11/05/2021

FORUM EVENTOS

Los delitos fiscales, la corrupción, el tráfico de estupefacientes y la trata de personas son flagelos que afectan a Latinoamérica

Expertos abordaron la problemática en la Especialización Latinoamericana en PLA 2021 | En el marco de la formación que ofrece FORUM Eventos junto a Nicolás Franco, socio de BDO, se expuso la realidad latinoamericana y los principales desafíos regionales a través de tres casos emblemáticos de la región. Uno de los temas centrales fue la importancia de reforzar los controles para el fortalecimiento normativo y de regular otros sectores que no son el sistema financiero formal

Redacción "Prevenciondelavado.com"

LA/FT/FP

La UIF busca articular un nuevo sistema de controles terrestres-fluviales-marítimos

Prensa UIF 17 | La propuesta que el Organismo elevó sobre la ejecución del Canal Magdalena busca profundizar las políticas de control y prevención de prácticas delictivas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, los delitos económicos complejos y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico y contrabando desplegadas a lo largo del Corredor Litoral.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Fiscalía argentina pide 8 años de prisión para acusado de lavar dinero con bitcoin

07/05/2021 | El fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió penas de hasta 15 años de prisión para ciudadanos mexicanos y argentinos acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Habrían utilizado bitcoin (BTC) para blanquear el dinero proveniente de sus actividades, hecho por el cual hay un detenido, Emmanuel García, que podría recibir una pena de 8 años prisión.

Criptonoticias.com, ARGENTINA

EXTERIORIZACION DE DEPÓSITOS

Blanqueo para la construcción: una medida bien orientada que tiene algunos problemas de tiempos

Entrevista al tributarista Santiago Sáenz Valiente | El contador público especializado en materia tributaria detalló las condiciones de la nueva ley y destacó sus objetivos y la buena estructuración que tiene. Sin embargo, señaló algunos de los problemas que presenta en su implementación que afectan su eficiencia.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE FRAUDE 2021

Privacidad de los datos y lucha contra el crimen financiero

Aportes de la Coalición Mundial para la Lucha contra los Delitos Financieros | En el marco de la Conferencia Internacional de Prevención de Fraude 2021, el presidente de la Coalición, John Cusack, brindó un discurso en el que aseguró que "cree que existe la oportunidad de combatir los delitos financieros de manera más eficaz y proteger los derechos a la privacidad y respetar la protección de datos". ¿Qué dice la regulación en nuestro país en relación a la protección de datos?

Redacción "Prevenciondelavado.com"

NACIONAL

La UIF se distinguió en la Guía sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos de LA/FT/FP presentada por el GAFI

Prensa UIF 16 | El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó un Plenario Virtual junto a las delegaciones de los distintos países miembros, observadores y regionales con el objeto de debatir sobre temas estratégicos y mejorar la supervisión basada en riesgo. En dicho encuentro, destacó la labor de la UIF Argentina y la incluyó como ejemplo en la Guía presentada.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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