Legislación y NoticiasArgentina, 20 de octubre de 2020
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INFORMACIÓN PÚBLICA

Documentos proporcionados por el GAFILAT de PLD/FT

Guías consultivas | El organismo regional publicó material de consulta en su sitio oficial, acerca de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo aplicable a las Organizaciones Sin Fines de Lucro.


El GAFILAT expuso en su sitio oficial, una serie de documentos del GAFI traducidos por la Coalición Global de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Los mismos tratan de los Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT) aplicable a las OSFL, en línea con lo requerido por la Recomendación 8 del GAFI y su respectiva Nota Interpretativa.

Quiénes. Los documentos están dirigidos a los actores relevantes en el sistema PLD/CFT relacionados con el sector, como son los países, sus autoridades competentes, el sector privado relacionado (como las Instituciones Financieras) y las propias OSFL.

Objetivo. Se busca que los actores mencionados anteriormente conozcan a detalle:

  •  Conceptos
  •  Términos clave
  •  Mejores prácticas
  •  Requisitos aplicables
  •  La evaluación de los riesgos de FT de los subsectores que eventualmente puedan tener mayor exposición.

Asimismo, se procura facilitar los esfuerzos y tareas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, revisar la idoneidad de las medidas existentes, y proteger a la vez la integridad y reputación del sector.

Documentos. A continuación, se detallan los documentos en cuestión:

Conceptos y Términos clave y relevantes para evaluar FT.pdf

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo de FT.pdf

Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA CFT e inclusión financiera.pdf

Mejores Prácticas del GAFI sobre la lucha contra el abuso de las OSFL.pdf

 

Links de interés

Recomendación 8 del GAFI: "Organizaciones sin fines de lucro" y su Nota Interpretativa

Redacción "Prevenciondelavado.com"