Legislación y NoticiasArgentina, 8 de julio de 2020

Amplían procesamiento por lavado de dinero contra el exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo

07/07/2020 | La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, amplió el procesamiento con prisión preventiva del empresario Roberto Lugo, quien se encuentra con arresto domiciliario desde el 4 de febrero pasado. También lo hizo con la contadora Patricia Vázquez, como coautora, a quién trabó un embargo por $50 millones y Claudio Amarilla, como partícipe necesario, a quien embargó por $25 millones.

Chacodiapordia.com, ARGENTINA

PALABRA DE ESPECIALISTA

"Lo digital va a ir tomando un rol cada vez más central en los entramados del terrorismo"

Entrevista a Amílcar Salas Oroño, analista internacional | El especialista analiza los efectos de la pandemia en el terrorismo y su financiamiento, sobre todo como producto del corte del tránsito entre países, y analizó los procesos de digitalización que se están desarrollando dentro de las organizaciones terroristas, en lo financiero y en la modalidad de generar terror, que es el fin de las mismas.

INTERNACIONAL

Aspectos relevantes del mapeo de autoridades anticorrupción

Informe oficial | El Instituto de Gobernanza de Basilea, publicó una entrevista realizada a la Oficial de Asuntos Internacionales de la Agencia Anticorrupción francesa, donde se destacan los aspectos relevantes del mapeo de autoridades anticorrupción y cuáles son los procesos que se implementarán a futuro.

REORGANIZACIÓN POR PANDEMIA

6º Foro de la OCDE sobre Impuestos y Delincuencia

Evento global | Debido a la actual crisis sanitaria mundial por COVID-19, la OCDE y la Agencia de Ingresos de Canadá han tomado la decisión conjunta de realizar el evento en diciembre de 2020.

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