Legislación y NoticiasArgentina, 6 de abril de 2020

MEDIDA TRANSITORIA

Por el COVID-19 se podrá solicitar en forma remota una copia virtual del DNI

Lo habilitó el RENAPER | La medida se aplica a quienes se encuentran impedidos de hacer el trámite en forma presencial. Además, se prorrogó la fecha de vencimiento de los Documentos Nacionales de Identidad por 30 días corridos posteriores a la finalización del período de aislamiento.

30/03/2020

Prensa UIF 2/2020 | Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera

Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre: Prioridades estratégicas El Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital...

Sobornos, lavado de dinero y contrabando de armas a nivel institucional: las claves de la acusación de narcoterrorismo del gobierno de EEUU contra Maduro y sus altos funcionarios

26/03/2020 | El departamento de Justicia detalló la manera en que los miembros del régimen cooptaron el estado y se valieron de su aparato para enriquecerse a través de diversos actos de corrupción y el tráfico de cocaína. También indicó cómo se gastó parte de ese dinero malhabido: en aviones privados, ropa de lujo y hasta un pago de USD 40.000 al director de un concurso de belleza

Infobae.com, ARGENTINA

Res INAES 3263/2019 | Resolución Nº 7207/12,- TO Resolución Nº 371/13

En función a que han surgido diferentes interpretaciones sobre el Reglamento del servicio de crédito que prestan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social resuelve disiparlas a través de la norma que regula sus modalidades de prestación...

Decreto 99/2020 | UIF. Desígnase Presidente.

Considerando que el 25 de enero vence el mandato de Mariano Federici, actual presidente da la Unidad de Información Financiera (UIF), el PEN designa, para el citado cargo, al Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz (D...

MEDIDA ANTE LA PANDEMIA

Coronavirus: el GAFI suspendió su Foro Consultivo del Sector Privado

En breve se conocerá la nueva fecha para su realización | El foro estaba programado para el 4 y 5 de mayo de 2020 en Viena, Austria, pero el GAFI lo pospuso a la luz de los riesgos en rápida evolución asociados con el COVID-19. La medida busca proteger la salud de los concurrentes.

30/03/2020

Decreto 297/2020 | Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Con el fin de proteger la salud pública en relación a la declaración de pandemia emitida por la OMS, el Ejecutivo Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"...

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