Legislación y NoticiasArgentina, 29 de septiembre de 2020

Monitoreando el presente

Por
Sergio Goldenberg

En los últimos artículos nos planteamos acerca de las expectativas que se podían generar sobre la nueva gestión de la Unidad de Información Financiera, formulándonos la pregunta ¿continuidad o cambio? y concluíamos que la respuesta era continuidad y cambio a la vez. Hoy, unos nueve meses después, podemos confirmar que no nos equivocamos. | 24/09/2020

Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo

21/09/2020 | ¡Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Mientras el Gobierno modifica la UIF, el GAFI evaluará la lucha contra el lavado de dinero en el país

28/09/2020 | Mientras la actual gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la conducción de Carlos Cruz, modifica su estructura organizativa, la Argentina será evaluada este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para medir el nivel de efectividad de su régimen contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Por lavado de activos detuvieron a un hombre buscado por la Justicia

25/09/2020 | En cercanías de la localidad de Lavalle demoraron al conductor de un vehículo que llevaba más de medio millón de pesos sin poder justificar la procedencia, por lo cual la Justicia Federal ordenó que se le inicie una causa por presunto lavado de activos.

Ellitoral.com.ar, ARGENTINA

CONGRESO SUDAMERICANO DE PLA/FT

Lavado: el mercado de capitales transita una fuerte adaptación en el marco de la pandemia

Lo señalaron tres especialistas de la región en el evento | La implementación de herramientas digitales para todos los procesos y el reemplazo de la tecnología por procesos presenciales trae urgencias de adaptación al sector que, en el caso de Argentina, atraviesa su transición hacia el enfoque basado en riesgo. En tanto, una funcionaria uruguaya contó los desafíos que enfrenta el mercado del país vecino.

INTERNACIONAL

Activos virtuales: Señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

Informe oficial | El GAFI publicó un documento que contiene los indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, basado en más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del Grupo, cuyo fin es ayudar a los distintos sectores a detectar si los activos virtuales se están utilizando para actividades delictivas.

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