El Ministerio de Seguridad y la AFIP coordinan políticas en materia de Delitos Económicos
20/01/2021 | La subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick, mantuvo una reunión con los equipos de investigaciones, prevención del lavado y delitos económicos de la AFIP y la Aduana, con el objetivo de delinear y coordinar los trabajos que desarrollados y que se llevarán a cabo de manera conjunta entre ambas instituciones.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Condenan a casi 9 años de cárcel a ex presidente del banco de Vaticano
21/01/2021 | La justicia vaticana condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales.
Infobae.com, GLOBAL
ACTIVOS VIRTUALES
Criptomonedas: Nueva regla de FinCEn en la mira
Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | A los expertos en criptomonedas les preocupa que las normas estadounidenses propuestas sobre activos virtuales lleven a los delincuentes y a los usuarios legítimos a la clandestinidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dispone el cese de atención al público durante el mes de enero del año 2021, período durante el cual...
INAES decide extender hasta el día 15 de enero de 2021 el plazo para la transmisión electrónica de la información estadística solicitada en el artículo 1º...
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
18/01/2021 | En el contexto de la actual pandemia se hace obligatorio actualizar el debate acerca de los riesgos que conlleva la delincuencia económica medioambiental para la subsistencia humana.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 30/2020 | Convenio entre la UIF y el Comité en la Lucha Contra la Trata
Con el objetivo de poder seguir trabajando de manera conjunta, eficiente y de prevenir actividades asociadas a prácticas ilícitas y desarticular delitos graves en la estructura financiera,...
Un pericia concluyó que Amado Boudou tiene millones de pesos que no puede justificar
14/01/2021 | El exvicepresidente permanece en prisión domiciliaria, mientras sus abogados esperan el fin de la feria judicial para apelar la orden de que regrese a prisión por su condena en el caso Ciccone.
Viapais.com.ar, ARGENTINA
Nisman: investigan las cuentas del fiscal por lavado de dinero
14/01/2021 | La justicia ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Nisman luego de haber hallado a su nombre una cuenta no declarada en los Estados Unidos. La cuenta tuvo transferencias a terceros, entre ellas al aún desaparecido empresario Estefanini.
Tiempoar.com.ar, ARGENTINA
Fabricante de un popular jugo es acusado de contaminación y lavado de dinero
14/01/2021 | La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante.
Vocescriticas.com, ARGENTINA
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características técnicas, de diseño y de seguridad, de la hoja personalizada de datos del...
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público presentó al presidente Alberto Fernández un informe final de trabajo que realizaron sobre las posibles...
La Unidad Académica de la Universidad de Buenos Aires brindará asesoría técnica y capacitación a la UIF.Objeto. Entablar una relación de cooperación académica con...
El Banco Central da a conocer las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en las normas de "Proveedores no financieros de crédito", "Tasas de...
"A" 7195 | Circular CONAU 1-1449 Regímenes Informativos. Prórroga.
El Banco Central comunica que el vencimiento para la presentación de los R.I. anuales "Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual" y "Supervisión Trimestral/Anual",...
DELITO Y DIGITALIZACIÓN
Entrevista a la abogada Betania Alló | La experta en compliance y ciberseguridad resaltó que estas plataformas ponen cada vez más en evidencia su rol en las tareas de recaudación de fondos para el terrorismo y su perfil de diseminadoras de discursos de coercitivos para ciertas causas ilícitas. Destacó la importancia de la colaboración internacional para evitar esos comportamientos y brindó detalle de qué herramientas se usan hoy para combatirlos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN CONJUNTA
IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental
Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Suiza, Luxemburgo y Perú firman acuerdo para devolver USD 26 millones en activos robados
Recuperación de activos | Es el resultado de una buena cooperación durante muchos años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de la experiencia recogida y de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo...
Con el propósito de generar herramientas necesarias para la prevención y el control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económicos Complejos (LA/FT/DEC), la...
Lagarde pide regular al bitcoin: "Es altamente especulativo y favorece el lavado de dinero"
13/01/2021 | La presidenta del BCE (Banco Central Europeo) reclamó una acción conjunta de los países para evitar actividades ilegales con las criptomonedas.
Clarin.com, ARGENTINA
El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo Economía Social estableció que las cooperativas y mutuales que revistan el carácter de sujetos obligados...
Prensa UIF 28/2020 | Firma de convenio entre la UIF y la Facultad de Derecho de la UBA
Con el fin de contribuir en la creación de herramientas para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económicos Complejos (LA/FT/DEC), la...
Prensa UIF 27/2020 | Comunicado a Sujetos Obligado. Medidas por el Covid 19.
La UIF hace saber que se tendrá por cumplimentada la obligación de presentar los informes de Autoevaluación de Riesgos a todos aquellos que, conforme al Comunicado cursado con fecha 27...
Desbaratan una banda de narcotraficantes en capital
18/01/2021 | La organización operaba desde el norte de la provincia.
Eltribuno.com, ARGENTINA
Prensa UIF 26/2020 | Lavado de activos de delitos fiscales graves
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del...
La Unidad de Información Financiera solicitó ser querellante en la causa "VIEYRA FERREYRA", donde se investiga una asociación ilícita destinada a...
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