Legislación y NoticiasArgentina, 23 de enero de 2021

El Ministerio de Seguridad y la AFIP coordinan políticas en materia de Delitos Económicos

20/01/2021 | La subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, Valentina Novick, mantuvo una reunión con los equipos de investigaciones, prevención del lavado y delitos económicos de la AFIP y la Aduana, con el objetivo de delinear y coordinar los trabajos que desarrollados y que se llevarán a cabo de manera conjunta entre ambas instituciones.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

ACTIVOS VIRTUALES

Criptomonedas: Nueva regla de FinCEn en la mira

Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | A los expertos en criptomonedas les preocupa que las normas estadounidenses propuestas sobre activos virtuales lleven a los delincuentes y a los usuarios legítimos a la clandestinidad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La UIF y la criminalidad económica medioambiental

18/01/2021 | En el contexto de la actual pandemia se hace obligatorio actualizar el debate acerca de los riesgos que conlleva la delincuencia económica medioambiental para la subsistencia humana.

Ambito.com, ARGENTINA

Nisman: investigan las cuentas del fiscal por lavado de dinero

14/01/2021 | La justicia ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Nisman luego de haber hallado a su nombre una cuenta no declarada en los Estados Unidos. La cuenta tuvo transferencias a terceros, entre ellas al aún desaparecido empresario Estefanini.

Tiempoar.com.ar, ARGENTINA

DELITO Y DIGITALIZACIÓN

Las redes sociales: una herramienta subvalorada en las tareas de Debida Diligencia que cada vez cobra más importancia

Entrevista a la abogada Betania Alló | La experta en compliance y ciberseguridad resaltó que estas plataformas ponen cada vez más en evidencia su rol en las tareas de recaudación de fondos para el terrorismo y su perfil de diseminadoras de discursos de coercitivos para ciertas causas ilícitas. Destacó la importancia de la colaboración internacional para evitar esos comportamientos y brindó detalle de qué herramientas se usan hoy para combatirlos.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

PREVENCIÓN CONJUNTA

IGB y OCDE unidos contra la corrupción, el comercio ilícito y la degradación ambiental

Serie de diálogos virtuales organizada por el Instituto de Gobernanza de Basilea y la OCDE | Los expertos de los organismos internacionales mantuvieron el primer encuentro virtual de una serie de diálogos, donde se discutirán los principales efectos del "triángulo vicioso" que socava el desarrollo sostenible: corrupción, comercio ilícito y degradación ambiental.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

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