Opinión y NoticiasMéxico, 28 de enero de 2020

Autorizan a nueva Fintech para operar en México

22/01/2020 | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que autorizó a la empresa NVIO Pagos México para organizarse y operar como institución de Fondos de Pago Electrónico, bajo la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera conocida como Fintech.

Eluniversal.com.mx, MÉXICO

Delitos cibernéticos con un crecimiento del 386%

22/01/2020 | México se ha colocado en el octavo lugar a nivel mundial como uno de los países donde más se comente la ciberdelincuencia de acuerdo a los datos del Banco de México.

Radioformulaqr.com, MÉXICO

"La economía global colapsará si Londres deja de lavar dinero"

16/01/2020 | Nicholas Wilson, un denunciante de servicios financieros, que fue despedido después señalar que un banco subsidiario de HSBC estaba imponiendo un recargo ilegal a los clientes, afirma que la capital británica depende del "dinero sucio" y asegura que la economía mundial colapsará si la City de Londres deja de lavarlo.

Sputnik, RUSIA

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Cómo funciona y cómo avanza la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de la ONU contra la Corrupción

Iniciativa inédita | A fin de materializar en acciones concretas los principios de la "Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción" (UNCAC) firmada por más de 180 países en el 2003, una década después en Chile se creó la "Alianza Anticorrupción" de la Convención de ONU contra la Corrupción. Es conformada por unos 30 miembros, entre ellos la UAF, y en el arranque de este 2020 hubo novedades sobre su accionar y logros.

14/01/2020

Se detectó lavado de dinero en cuentas del abuelo del menor de Torreón: UIF

15/01/2020 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que el congelamiento de las cuentas bancarias del abuelo del niño que protagonizó la tragedia del Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, obedeció a presuntas irregularidades relacionadas con lavado de dinero y defraudación fiscal.

Proceso.com.mx, MÉXICO

Empresas despidieron a 380.000 trabajadores para evadir impuestos en México

15/01/2020 | Una investigación federal reveló prácticas ilegales de empresas que violan los derechos a prestaciones sociales, como emisión de facturas falsas, subcontratación ilegal y despidos de unos 380.000 trabajadores para evadir obligaciones patronales en México, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mundo.sputniknews.com, MÉXICO

Desmantelan banda que falsificaba moneda nacional en la Ciudad de México

13/01/2020 | Derivado de investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), elementos federales ejecutaron un cateo en la Alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, donde detuvieron a siete personas y aseguraron numerario en distintas etapas de su proceso, así como impresoras, teléfonos celulares, laptops, entre otros objetos.

Notus.com.mx, MÉXICO

Santiago Nieto firma con OSC primer acuerdo anticorrupción

21/01/2020 | Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la organización de la sociedad civil (OSC) Tojil Estrategia Contra la Impunidad firmaron el primer acuerdo de colaboración en el combate a la corrupción.

Politico.mx, MÉXICO

SE BUSCA AYUDAR A LOS CONTRIBUYENTES

El reto de Raquel Buenrostro es mejorar y aumentar la recaudación, aun sin reforma

19/01/2020 | Mejorar y aumentar la recaudación de impuestos en el país es el principal reto de Raquel Buenrostro, nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre todo si no se quiere emprender una reforma fiscal, expresaron expertos consultados.

Eleconomista.com.mx, MÉXICO

REUNIÓN EN PARÍS

Supervisores del mundo pusieron en común sus experiencias y próximos pasos en la regulación de activos virtuales

Se hizo el Foro de Supervisores del GAFI | Durante el encuentro en la capital francesa, las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional subrayaron la importancia de la supervisión en un régimen efectivo contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en lo que respecta a regular los activos virtuales y a los proveedores de servicios relacionados a estos activos. El principal reto pasa por implementar efectivamente estos nuevos estándares en la práctica.

14/01/2020

Extraditan a EU a 8 mexicanos por delincuencia organizada

13/01/2020 | La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la extradición de ocho hombres requeridos por autoridades de Estados Unidos acusados de delincuencia organizada, asociación delictuosa, lavado de dinero y delitos contra la salud.

Milenio.com, MÉXICO

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