Legislación y NoticiasArgentina, 26 de septiembre de 2020

Monitoreando el presente

Por
Sergio Goldenberg

En los últimos artículos nos planteamos acerca de las expectativas que se podían generar sobre la nueva gestión de la Unidad de Información Financiera, formulándonos la pregunta ¿continuidad o cambio? y concluíamos que la respuesta era continuidad y cambio a la vez. Hoy, unos nueve meses después, podemos confirmar que no nos equivocamos. | 24/09/2020

CONGRESO SUDAMERICANO DE PLA/FT

Lavado: el mercado de capitales transita una fuerte adaptación en el marco de la pandemia

Lo señalaron tres especialistas de la región en el evento | La implementación de herramientas digitales para todos los procesos y el reemplazo de la tecnología por procesos presenciales trae urgencias de adaptación al sector que, en el caso de Argentina, atraviesa su transición hacia el enfoque basado en riesgo. En tanto, una funcionaria uruguaya contó los desafíos que enfrenta el mercado del país vecino.

INTERNACIONAL

Activos virtuales: Señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

Informe oficial | El GAFI publicó un documento que contiene los indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, basado en más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del Grupo, cuyo fin es ayudar a los distintos sectores a detectar si los activos virtuales se están utilizando para actividades delictivas.

Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo

21/09/2020 | ¡Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

Córdoba: suman inteligencia artificial para prevenir delitos

17/09/2020 | El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano y la directora de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), Verónica Sanz, presentaron un mix de medidas para fortalecer el rol fiscalizador de la Provincia sobre sociedades y otras instituciones registradas ante ese organismo, que incluye el uso de la inteligencia artificial.

Ambito.com, ARGENTINA

Nueva ola de Covid-19 y filtración de datos bancarios causaron pérdidas de hasta 8% en los mercados del mundo

21/09/2020 | Las principales bolsas del mundo cayeron y las acciones de los bancos se hundieron luego de una investigación internacional que filtró posibles vínculos de entidades financieras con lavado de dinero. La bolsa de Fránkfurt fue la más afectada en Europa, mientras que Wall Street perdió hasta 1,8%. También se derrumbaron el petróleo, los granos y la plata. Por la incertidumbre, el dólar se fortaleció frente al euro y al yen.

Ambito.com, ARGENTINA

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