Legislación y NoticiasArgentina, 2 de diciembre de 2020

La UIF pone el ojo en el corredor litoral dónde hay vía libre para el contrabando de granos

28/11/2020 | El Organismo impulsa investigaciones sobre maniobras que se desarrollan en el Litoral tendientes a controlar y evitar que se lleven a cabo ilícitos relacionados con el lavado de activos y narcotráfico. Se presentó como querellante en una causa que investiga el contrabando de cereales y oleaginosas, principalmente soja, con relación a mercaderías secuestradas mientras eran transportadas en camiones en el límite con Brasil.

Politicargentina.com, ARGENTINA

Comando Vermelho. La historia del jefe narco que más preocupa en la Argentina

28/11/2020 | Pinto de Brum, apodado Maestro, es considerado uno de los narcos y lavadores de dinero más grandes de Brasil, con vínculos directos con Comando Vermelho, algo que se detectó en ese país tras la llamada Operación Planun. En la Argentina controlaba una especie de aeródromo narco en una estancia cerca de los esteros del Iberá, de donde logró huir, aunque fue atrapado en la localidad de Tramandaí.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

LA VOZ DE UN ESPECIALISTA

Empieza a decantar la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal empresaria y los proveedores del Estado deben "ponerse a tiro"

Entrevista al abogado Diego Martínez | El consultor en materia de cumplimiento indica que empiezan a verse rechazos de ofertas en licitaciones públicas por la inexistencia de programas de integridad. Ante esta situación, alienta a las organizaciones a ponerse al día en este sentido y dice que es un objetivo posible para empresas de cualquier tamaño.

24/11/2020

RECOMENDACIONES

Posibles reformas al sistema judicial

Prensa UIF 25/2020 | El Consejo Consultivo recomienda que la Unidad de Información Financiera sea un órgano autónomo e independiente, dotado de recursos financieros, humanos y técnicos propios y que no forme parte del Ministerio Público Fiscal.

Clave: presentaron un proyecto para crear una Comisión Bicameral que investigue los delitos financieros

30/11/2020 | La iniciativa apunta a mejorar las estrategias y capacidades del Estado para detectar la evasión fiscal, que afecta la inversión, la recaudación y agudiza la restricción externa. Más de dos tercios de la riqueza que los argentinos mantienen fuera del país no se encuentra declarada. Funcionará bajo la órbita del Congreso, integrada por cinco diputados y cinco senadores.

Politicargentina.com, ARGENTINA

INTERNACIONAL

La presencia del GAFI en la Cumbre V20

En palabras | El Secretario Ejecutivo del GAFI brindó un discurso de apertura en la Cumbre V20, donde hizo un repaso de la perspectiva del Organismo con los activos virtuales y los planes a futuro, y demostró su interés en las discusiones que se llevarán a cabo durante tres días, antes de la Cumbre del G20.

La jueza Capuchetti volvió a rechazar la intervención de la UIF en otra causa que involucra a un exministro de Macri

20/11/2020 | Tras ser rechazado el pedido por no considerar posibles " maniobras de lavado de activos" en la causa el Organismo Financiero hará uso del recurso de reposición. La agroexportadora Bunge habría obtenido una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, falseando las declaraciones de exportaciones anticipadas por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba de las retenciones, con lo que habría ahorrado casi cien millones de dólares de impuestos.

Politicargentina.com, ARGENTINA

Diputado de Argentina busca crear exchange de bitcoin con participación estatal

19/11/2020 | Un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Roque Gervasoni, de Misiones, Argentina, busca crear en esa provincia un exchange de bitcoin y criptomonedas. Este mercado será "descentralizado con participación estatal mayoritaria bajo la forma de una sociedad anónima".

Criptonoticias.com, ARGENTINA

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