Legislación y NoticiasArgentina, 23 de septiembre de 2020

INTERNACIONAL

Activos virtuales: Señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

Informe oficial | El GAFI publicó un documento que contiene los indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, basado en más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del Grupo, cuyo fin es ayudar a los distintos sectores a detectar si los activos virtuales se están utilizando para actividades delictivas.

Córdoba: suman inteligencia artificial para prevenir delitos

17/09/2020 | El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano y la directora de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), Verónica Sanz, presentaron un mix de medidas para fortalecer el rol fiscalizador de la Provincia sobre sociedades y otras instituciones registradas ante ese organismo, que incluye el uso de la inteligencia artificial.

Ambito.com, ARGENTINA

Nueva ola de Covid-19 y filtración de datos bancarios causaron pérdidas de hasta 8% en los mercados del mundo

21/09/2020 | Las principales bolsas del mundo cayeron y las acciones de los bancos se hundieron luego de una investigación internacional que filtró posibles vínculos de entidades financieras con lavado de dinero. La bolsa de Fránkfurt fue la más afectada en Europa, mientras que Wall Street perdió hasta 1,8%. También se derrumbaron el petróleo, los granos y la plata. Por la incertidumbre, el dólar se fortaleció frente al euro y al yen.

Ambito.com, ARGENTINA

COBERTURA ESPECIAL

Proceso de evaluación ante GAFI: Argentina tiene varios asuntos a resolver y la clave del éxito será el trabajo coordinado

Congreso Sudamericano de PLA/FT | Desde GAFILAT, Esteban Fullin delineó las principales novedades que trae la cuarta ronda de evaluaciones. En ese marco, la vicepresidenta de la UIF y uno de los directores del BCRA destacaron como desafíos por delante la necesidad de ampliar la lista de sujetos obligados y de actualizar los montos de las sanciones a fin de que estos sean efectivos, disuasivos y proporcionales, así como el reto de regular a los sectores financieros no formales y los activos virtuales.

CONGRESO SUDAMERICANO DE PLA/FT

Lavado: el mercado de capitales transita una fuerte adaptación en el marco de la pandemia

Lo señalaron tres especialistas de la región en el evento | La implementación de herramientas digitales para todos los procesos y el reemplazo de la tecnología por procesos presenciales trae urgencias de adaptación al sector que, en el caso de Argentina, atraviesa su transición hacia el enfoque basado en riesgo. En tanto, una funcionaria uruguaya contó los desafíos que enfrenta el mercado del país vecino.

Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo

21/09/2020 | ¡Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y casi 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Lanacion.com.ar, ARGENTINA

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Los desafíos fiscales que deja a los países el COVID-19

Documento oficial | El informe "Reformas de política fiscal 2020" que emitió la OCDE, describe las últimas reformas fiscales en los países del organismo, así como en Argentina, China, Indonesia y Sudáfrica. En el documento se identifican las principales tendencias de política fiscal adoptadas antes de la crisis del COVID-19 y se hace un balance de las medidas fiscales introducidas por los países en respuesta a la pandemia, desde su brote hasta junio de 2020.

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