Opinión y NoticiasMéxico, 14 de julio de 2020

PANDEMIA

Resultados del Plenario del GAFI

Evento virtual | A fines de junio y a medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI celebró esta reunión plenaria virtualmente debido a las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje. Se destaca que el GAFI mantuvo su trabajo, particularmente a medida que surgieron nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante la crisis.

Banda rumana de cajeros en la Península, en la mira de FBI y UIF

02/07/2020 | En este trabajo conjunto el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab y la organización rumana de periodismo sin fines de lucro RISE Project, presentan la historia de un grupo de personas de origen rumano que operan un negocio millonario en al menos 100 cajeros electrónicos en México, principalmente en la Riviera Maya.

Yucatan.com.mx, MÉXICO

CRONOGRAMA

Certificación CNBV en materia de PLD/FT

Datos oficiales | El mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, continúa con su cronograma habitual luego de las prórrogas informadas por la pandemia de COVID-19.

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