Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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REGIONAL
Intercambio de experiencias para el fortalecimiento conjunto (GAFILAT-ESAAMLG)
Semana del 23 al 26 de abril | Se recibió la visita de funcionarios de la Secretaría del Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional (ESAAMLG) y países miembros en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT con sede en Buenos Aires, Argentina.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN GLOBAL
Primer Ministro japonés reafirma compromiso con reforma del Consejo de Seguridad de la ONU
G20 | En visita oficial a Brasil, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, reforzó el apoyo a los temas de transición energética, lucha contra el hambre y la pobreza y reforma de los mecanismos multilaterales, prioridades de la presidencia del G20 este año. La integridad de la información también estuvo en la agenda.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
GAFILAT
Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT
En Panamá | Para compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la aplicación de nuevas tecnologías a nivel regional e internacional para combatir el LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Caen 13 personas vinculadas a desfalco al Banco Nacional
30/04/2024 | La lesión económica supera el medio millón de dólares.
Elsiglo.com.pa, PANAMÁ
Capturan a 'Rey' en Colombia; movía droga hacia EEUU y Europa
25/04/2024 | Sobre el presunto narcotraficante, pesaba una alerta roja de Interpol emitida por Panamá, ya que está siendo solicitado para ser procesado por cargos relacionados con lavado de activos y narcotráfico.
Critica.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
El papel crucial de los datos en el sistema de justicia penal
Tecnología | Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la acción "para fortalecer el estado de derecho, hacer que la justicia sea accesible para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todo el mundo" es necesario. Para ayudar a los estados, la ONUDD ha desarrollado cuatro conjuntos de Directrices para la producción de datos estadísticos (sobre policía, procesamiento/tribunales, prisiones y gobernanza de datos).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Un nuevo modelo de IA capaz de analizar millones de datos para detectar el lavado de criptomonedas
03/05/2024 | La alianza entre la IA y las criptomonedas puede llegar a consolidar una nueva etapa de seguridad en el entorno digital. Y es que gracias a su eficacia, los algoritmos de IA son capaces de analizar patrones de irregularidad en los flujos transaccionales de criptomonedas.
Bitlifemedia.com, GLOBAL
ALA/CFT/CFP
En Washington, DC. | Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que establece estándares mundiales para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
01/05/2024 | Un informe sobre la Estrategia Internacional de Control de la Droga del Departamento de Estado de los Estados Unidos, revela que el gobierno de Panamá, como cuestión de política gubernamental oficial, "no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni está involucrada en el lavado del producto de la venta de drogas ilícitas. Las autoridades no han identificado a nadie dentro de la actual administración u otros altos funcionarios involucrados en dicha actividad".
Laverdadpa.com, PANAMÁ
La UE promulga normas sobre criptomonedas para combatir el lavado de dinero
25/04/2024 | El Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa que establece obligaciones formales de investigación para las criptoempresas con el objetivo de combatir el lavado de dinero.
Es.cointelegraph.com, GLOBAL
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