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Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Se celebró la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, GAFILAT y la Escola Superior do Ministério Público de Brasil; sobre los "Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe".

Objetivo principal. Se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.

Temas centrales. El evento contó con la presencia de diversos expertos en la materia, incluidos expertos del GAFILAT, quienes compartieron su experiencia en la implementación de mecanismos encaminados a la conversión de información de inteligencia para evidencia; asimismo, se examinaron instrumentos, mecanismos y dinámicas existentes de cooperación internacional en las investigaciones financieras y adicional a ello, se presentaron mejores prácticas en materia de decomiso de los productos del delito en América Latina y el Caribe; con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.

Participantes. El evento contó con la participación de 98 funcionarios representantes del Ministerio Público, Unidad de Investigación Financiero y de la Corte Suprema de Justicia de las delegaciones del GAFILAT Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De igual forma, se contó con la participación de expertos de Francia, Jamaica, Moldavia, Países Bajos, Polonia y Siracusa, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática. 

Redacción "Prevenciondelavado.com"