DELITOS FINANCIEROS

Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado

Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los días 4 y 5 de abril de 2024 en Viena, Austria, se desarrolló el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF) anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que fue organizado por la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC).

El presidente del GAFI, T. Raja Kumar, expresó que la colaboración estrecha con el sector privado y la sociedad civil es más esencial que nunca y dijo "Solo podremos tener éxito si estamos unidos en esta lucha contra los delitos financieros".

El Director de Asuntos de Tratados de la UNODC, John Brandolino, en su discurso de bienvenida destacó la sinergia entre el trabajo del GAFI y la UNODC en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y el valor de la colaboración entre los sectores público y privado. 

Asistentes. Presidido por T. Raja Kumar, al Foro de este año asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas. Brindó una oportunidad invaluable para que el GAFI y sus miembros interactuaran directamente con el sector privado y la sociedad civil para fortalecer las asociaciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

De qué se habló en el foro. Los participantes compartieron sus opiniones sinceras sobre el panorama de riesgo de LA/FT actual y en evolución, así como cómo las prioridades estratégicas del GAFI se alinean con el entorno de riesgo y pueden fortalecer la efectividad de los esfuerzos ALD/CFT. Hubo consenso en que el sector privado y la sociedad civil desempeñan un papel fundamental para ayudar a las jurisdicciones a abordar estos riesgos de manera más eficaz.

Se llevaron a cabo debates temáticos sobre las cuestiones contemporáneas de la transparencia de los pagos, la recuperación de activos, la propiedad real y el enfoque basado en el riesgo para las organizaciones sin fines de lucro. Los participantes apreciaron el trabajo reciente realizado por el GAFI sobre estos temas y discutieron formas de avanzar para desarrollar e implementar mejor los nuevos requisitos. Los participantes también discutieron ejemplos de cómo los sectores público y privado han colaborado a través de sólidas asociaciones público-privadas, como aquellas que combaten los flujos financieros del comercio ilegal de vida silvestre.

El PSCF también abordó las oportunidades y riesgos que generan la digitalización, la tecnología y la innovación. Esto incluye el desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y la necesidad de mantenerse plenamente al tanto de estos desarrollos para abordar eficazmente los riesgos de delitos financieros.

En palabras. En sus palabras de clausura, el presidente del GAFI reiteró la importancia del esfuerzo concertado de la comunidad global para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Remarcó que "no es posible que ningún país u organización enfrente estas amenazas por sí solo. Necesitamos toda la ayuda y el apoyo de nuestros socios clave. Es de nuestro interés colectivo luchar contra los delitos financieros y así ayudar a hacer de cada una de nuestras sociedades un lugar más seguro".

Conclusiones. Las discusiones de dos días han proporcionado ideas valiosas para ayudar a dar forma al futuro programa de trabajo del GAFI, que se discutirá más a fondo en la próxima reunión plenaria del GAFI en Singapur en junio de 2024.

Redacción "Prevenciondelavado.com"