INTERNACIONAL

Estado de la recomendación 15 del GAFI

Activos Virtuales | La falta de implementación deja importantes lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Muchos países todavía tienen que implementar plenamente los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales para evitar su uso indebido para financiación ilícita. La falta de implementación de estos requisitos (Recomendación 15 del organismo) deja muchas lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan.

En febrero de 2023, el Plenario del GAFI acordó una hoja de ruta para fortalecer la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), donde se realizó un balance de los niveles actuales de implementación en toda la red global.

Tabla con indicadores del estado de implementación. Luego de un proceso de 12 meses para recopilar y evaluar información, el GAFI publicó una tabla que establece el estado de implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y otras jurisdicciones con la actividad VASP más importante. Esta tabla se basa en el trabajo de los miembros del Grupo de Contacto sobre Activos Virtuales del GAFI, así como en los amplios aportes de la Red Global de Miembros del GAFI y los Organismos Regionales de Estilo del GAFI. También se benefició de consultas con una variedad de partes interesadas del sector privado y otros representantes de la comunidad de proveedores de activos virtuales y servicios de activos virtuales.

Agradecimientos. El GAFI agradece especialmente a las siguientes empresas de análisis de blockchain por su valiosa contribución a este ejercicio: Chainalysis, Blockchain Analytics de Lukka Inc (anteriormente conocida como Coinfirm) y TRM Labs. 

En palabras. El presidente del GAFI -T. Raja Kumar- indica que: "Nuestro objetivo es establecer igualdad de condiciones a nivel mundial, para que la industria cumpla con sus obligaciones regulatorias y reduzca las oportunidades para que los delincuentes abusen del sector". 
 

Link de interés

Informe completo con la tabla del GAFI

Redacción "Prevenciondelavado.com"