COBERTURA ESPECIAL

Capacitación, intercambio de experiencias y debate, ejes centrales en la lucha antilavado

La opinión de Alberto Rabinstein | En el 8° Congreso Sudamericano de PLA/FT que realizó FORUM, Alberto Rabinstein resaltó que es importante generar espacios basados en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia. Por ello, para el especialista, el sector público y privado son necesariamente complementarios. También se refirió a la trata de personas y la importancia de combatir los delitos precedentes del lavado. | 17/04/2018

"El avance de la criminalidad organizada, la creciente complejidad de los ilícitos financieros, la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y los peligros derivados del uso de monedas virtuales y de los delitos informáticos que se incrementaron de forma progresiva tornan cada vez más dificultosa la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", dijo Alberto Rabinstein, presidente del 8° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en el marco del evento.

Así, en su discurso de apertura, destacó que los actores del sector público y privado son necesariamente complementarios en esta batalla y no contrapuestos. En este sentido, resaltó la importancia de la capacitación y destacó que "es importante generar espacios basados en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia desde los cuales contribuir a generar debates y proponer mejoras en favor de la integridad y el desarrollo de los sistemas financieros de la región".

Rabinstein celebró que el evento anual que realiza la empresa FORUM Eventos y Conferencias se ha convertido en un espacio de diálogo para los diversos actores que componen el sistema de PLA/FT, en el que pueden reunirse para actualizar sus conocimientos y experiencias en el tema y para reflexionar sobre el estado de su gestión.

Luego, durante la segunda jornada del Congreso, el experto en la lucha contra el lavado dedicó sus palabras a visibilizar el delito de trata de personas y el sufrimiento de las víctimas. Así, resaltó la figura de Raquel Liberman, una mujer rusa víctima de trata de personas en Argentina que fue la primera que denunció a sus tratantes y deshizo la red judía de trata de blancas Zwi Migdal, que operaba en Argentina desde principios del siglo XX.

Destacó el desconocimiento que hay aún hoy alrededor de este delito, las deficiencias existentes a la hora de auxiliar luego a las víctimas y protegerlas para que no vuelvan a caer nuevamente en las manos de organizaciones proxenetas y enfatizó la importancia de investigar hasta las últimas consecuencias los casos de lavado asociados a trata de personas para lograr combatir eficientemente este delito recedente que tanto daño hace a la sociedad y a la integridad de las personas.

Luego, mantuvo una conversación ante el público con Alika Kinan (ver: Opinión y Noticias, El flagelo de la trata de personas en primera persona), actualmente víctima de trata, quien puede ser considerada como una de las herederas de Liberman por la batalla que actualmente lleva adelante contra quienes la cooptaron y prostituyeron durante años.

Finalmente destacó que "la capacitación, el intercambio de experiencias y el debate serán los principales protagonistas en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones que se suman en la lucha contra los delitos financieros".

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"