Legislación y Noticias Argentina, 29 de marzo de 2024
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"El Gitano" de la Villa 31, denunciado por lavado de dinero

14/04/2018 | Investigan sus fondos por $ 15 millones, diez vehículos, propiedades y un avión privado. | Clarin.com, ARGENTINA


"El Gitano" como todos los conocen en la Villa 31 finalmente, fue denunciado por lavado de dinero. Oscar Remorino -uno de los principales proveedores de materiales para la construcción del Gobierno de la Ciudad en dicho barrio-, está acusado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCelac) por haber "puesto en circulación en el mercado formal fondos provenientes de ilícitos penales", señala la denuncia a la que accedió Clarín. Fondos por 15 millones de pesos, diez vehículos, diversas propiedades, un avión privado, son algunos de los bienes bajo investigación.

Dueño de la empresa CEMACO (un corralón de materiales para la construcción), denunciada también por lavado de activos, Remorino fue investigado primero por la Unidad de Información Financiera (UIF) a raíz de varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Los números bajo investigación se desprenden tanto lo declarado ante la AFIP como del patrimonio afectado a la empresa. En 2011 sólo tenía $ 300.000, pero al finalizar el 2015 su patrimonio ascendía a $ 21.800.000: "un aumento del 7.100% en cuatro años".

La acusación es por "puesto en circulación en el mercado formal, entre 2012 y 2016, fondos provenientes de ilícitos penales con la consecuencia posible de que aquellos adquieran la apariencia de licitud en cuanto a su origen".

La UIF en su investigación preliminar, determinó que el proveedor del gobierno de la Ciudad, era dueño de dos propiedades en provincia de Buenos Aires, más una propiedad que compró en Misiones. Sin embargo, la ProCelac determinó que es dueño de más de media docena de inmuebles incluyendo un campo en la provincia de Misiones.

Remorino tiene un plazo fijo y el BONAR17 por $ 15 millones. La Justicia busca determinar el origen de estos fondos. La ProCelac lo denunció hace una semana y la investigación está en manos del juzgado Penal Económico 8.

Además, en la denuncia judicial se expuso que en julio de 2017, Remorino adquirió por 460 mil dólares un inmueble en la calle Chacabuco al 100 en Capital Federal. Su patrimonio también se compone de "diez vehículos entre ellos varios de alta gama".

La acusación es por "puesto en circulación en el mercado formal, entre 2012 y 2016, fondos provenientes de ilícitos penales con la consecuencia posible de que aquellos adquieran la apariencia de licitud en cuanto a su origen".

La UIF en su investigación preliminar, determinó que el proveedor del gobierno de la Ciudad, era dueño de dos propiedades en provincia de Buenos Aires, más una propiedad que compró en Misiones. Sin embargo, la ProCelac determinó que es dueño de más de media docena de inmuebles incluyendo un campo en la provincia de Misiones.

Remorino tiene un plazo fijo y el BONAR17 por $ 15 millones. La Justicia busca determinar el origen de estos fondos. La ProCelac lo denunció hace una semana y la investigación está en manos del juzgado Penal Económico 8.

Además, en la denuncia judicial se expuso que en julio de 2017, Remorino adquirió por 460 mil dólares un inmueble en la calle Chacabuco al 100 en Capital Federal. Su patrimonio también se compone de "diez vehículos entre ellos varios de alta gama".

Los movimientos bancarios despertaron aún más sospechas. "Sus acreditaciones bancarias entre 2012-2014 no se condijeron con las ventas", se remarcó desde el fisco. En mayo de 2015 se realizó un cruce entre ventas y acreditaciones bancarias "verificándose que el exceso de estas últimas obedecía a los créditos de plazos fijos, títulos públicos y fondos comunes de inversión".

Además, en 2013 exteriorizó ingresos "por su explotación personal por $ 9.942.615 mientras que los gastos sumaron $ 9.790.184". Ante estos números se consultó a cinco proveedores (el 44% del total comprado), las transacciones con Remorino y al menos dos de las firmas informaron "no haber operado" con El Gitano cuando se las involucraba en transacciones por $ 1.300.000.

 

FUENTE: Clarin.com, ARGENTINA