REUNIÓN DE SEIS DÍAS

El financiamiento terrorista y las armas de destrucción masiva, en el centro del nuevo plenario del GAFI

Del 18 al 23 de febrero se reúnen en París, Francia | Se discute un nuevo plan operacional que establecerá las acciones que tomará el GAFI en respuesta a las cambiantes amenazas de financiamiento del terrorismo y los esfuerzos del organismo para ayudar a prevenir que las entidades sancionadas por Naciones Unidas utilicen el sistema financiero para apoyar el desarrollo de armas de destrucción masiva. | 20/02/2018

El pasado 18/02, comenzó el encuentro de seis días del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, Francia, para discutir asuntos importantes respecto de la protección de la integridad del sistema financiero mundial y con el objetivo de trazar pautas que contribuyan la seguridad del mismo.

Las reuniones involucrarán a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones que integran la Red Global del GAFI, de la ONU, del FMI y del Banco Mundial, entre otros socios.

Vale decir que los encuentros concluirán con la segunda sesión plenaria bajo la presidencia del argentino Santiago Otamendi, que se desarrollará del 21 al 23 de febrero. Entre muchos otros temas, las discusiones durante la Plenaria se enfocarán en:

• Financiamiento antiterrorista: se debatirá un nuevo plan operacional de financiamiento antiterrorista que establecerá las acciones que tomará el GAFI en respuesta a las cambiantes amenazas de financiamiento del terrorismo. El nuevo plan proporcionará una línea de acción prospectiva para el GAFI en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la principal prioridad del organismo.
• Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: discutirán los esfuerzos del GAFI para ayudar a prevenir que las entidades sancionadas por Naciones Unidas utilicen el sistema financiero para apoyar sus programas de desarrollo de armas de destrucción masiva y se analizarán las nuevas guías para ayudar al sector público y privado a comprender e implementar las obligaciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que los activos relacionados con la proliferación de este tipo de armas se congelen.
• Islandia, Noruega y España: se revisará la evaluación mutua de Islandia y la efectividad de los esfuerzos del país para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como las acciones que Noruega y España han tomado para abordar las deficiencias identificadas en sus evaluaciones mutuas realizadas en 2014.

Los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera del GAFI abordarán el tema de la independencia y autonomía de la UIF, y cómo mejorar la calidad de la inteligencia financiera, incluso mediante el uso de soluciones de TI.

Como es habitual, el GAFI discutirá y actualizará sus declaraciones identificando las jurisdicciones de alto riesgo y otras supervisadas. Y, finalmente, analizará su compromiso con los sectores FinTech y RegTech y los pasos futuros para apoyar la innovación responsable.

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"