CONCLUSIONES DE UN ENCUENTRO

Llaman a la comunidad mundial a tomar medidas sobre el uso de las criptomonedas

INTERPOL, EUROPOL y el Basel Institute convocaron a especialistas | Sesenta investigadores financieros, abogados, reguladores y otros especialistas en lucha contra el lavado de dinero, ciberdelincuencia e inteligencia financiera participaron de un taller sobre Monedas Digitales realizado con el objetivo de desarrollar estrategias para la investigación y recuperación de ganancias delictivas digitales. | 09/02/2018

Días atrás, se llevó a cabo un taller sobre criptomonedas y lavado de dinero organizado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, Europol e INTERPOL. El mismo se realizó del 15 al 16 de enero de 2018 en Basilea, Suiza, buscando avanzar en políticas para prevenir delitos financieros devenidos del uso de bitcoins y otras monedas virtuales, de prominente crecimiento en los últimos años.

Entre las principales conclusiones del encuentro, podemos destacar:

•  Los países deberían aumentar el intercambio de información a través de INTERPOL, Europol, el Grupo Egmont y los canales de las unidades de control financiero (UIF u organismos similares);

•  Los organismos especializados deberían ofrecer oportunidades de capacitación para reguladores, fiscales, jueces, expertos de las unidades antilavado, investigadores y otros actores relevantes;

•  Los "traders" de criptomonedas deben estar regulados por la legislación de prevención de lavado de dinero y contra el terrorismo existente;

•  Se deben tomar medidas contra servicios tales como mezcladores o "tumblers", que están diseñados exclusivamente para anonimizar transacciones e imposibilitar que las fuerzas del orden público detecten y rastreen transacciones sospechosas; y

•  Es necesario considerar la creación del delito de enriquecimiento ilícito para apoyar investigaciones y confiscaciones de lavado de dinero.

En el encuentro participaron más de 60 investigadores financieros, abogados, reguladores y otros especialistas en lucha contra el lavado de dinero, ciberdelincuencia e inteligencia financiera. Se trata del cuarto taller de una serie de reuniones anuales organizadas por el Grupo de Trabajo sobre Monedas Digitales establecido en septiembre de 2016 por los coorganizadores con el fin de recopilar y analizar información sobre el uso de monedas digitales por delincuentes y desarrollar estrategias para la investigación y recuperación de ganancias delictivas digitales.

Allí se desentrañaron éxitos y desafíos en relación con la investigación del lavado de dinero a través de criptomonedas y otras formas de uso indebido de esos nuevos métodos de pago a través de la puesta en común de conocimientos en la práctica de la aplicación de la ley.  Al final del taller, se aprobaron las conclusiones antes detalladas.

Las tres organizaciones anfitrionas anunciaron que continuarán promoviendo buenas prácticas e intercambios de expertos con el fin de contribuir a los esfuerzos mundiales para prevenir el uso indebido de la tecnología blockchain y la moneda virtual por parte de los delincuentes y los delitos financieros en particular.

Se anticipó que la contribución del Instituto de Basilea a estos esfuerzos incluirá el desarrollo de módulos de capacitación adicionales y avanzados para investigadores financieros, instituciones financieras y otras partes interesadas similares a las que brinda regularmente el equipo de capacitación del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea (ICAR).

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"