13° ENCUENTRO ANUAL DE FAPLA

Mariano Federici: "El gobierno ha contribuido mucho al fortalecimiento de la identidad de la UIF"

El presidente de la UIF abrió el evento | El funcionario resaltó que los ejes trazados por el Gobierno nacional al inicio de su mandato también han sido pilares del trabajo que lleva adelante la Unidad y destacó los esfuerzos que está haciendo el organismo que lidera para lograr formar parte del G-20. La adopción de los estándares internacionales será clave en este proceso, anticipó. | 15/08/2017

"Hacen falta esfuerzos para controlar el rol de las corresponsalías bancarias y seguir profundizando el conocimiento del beneficiario final", destacó Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco del 13° Encuentro Anual de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) al que asistió Prevenciondelavado.com como medio especializado.

En el evento, que se realizó el pasado 10/08/17 en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario realizó un repaso de los logros de su gestión y de cómo han venido trabajando para lograr reformar el organismo antilavado desde que asumió su gestión a la fecha.

En ese marco, resaltó que se ha reforzado el rol de la entidad como colaboradora de la Justicia. Asimismo, celebró que el gobierno de Mauricio Macri "ha contribuido mucho al fortalecimiento de la identidad de la UIF" y ha garantizado su independencia de trabajo.

Remarcó al respecto que los tres ejes trazados por el Gobierno nacional al inicio de su mandato también han sido pilares del trabajo que lleva adelante la Unidad: "Luchar contra las mafias, pobreza cero y la unión de los argentinos, son elementos claves de nuestra gestión". Y resaltó que combatir el crimen organizado es uno de los elementos que contribuye a erradicar la pobreza y ayuda a atraer inversiones.

Por otro lado, Federici destacó la labor que ha hecho la Unidad junto con el sector financiero en la confección de la Res UIF 30/2017, que regula la nueva modalidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en ese mercado, fundamentada principalmente en la implementación del Enfoque Basado en Riesgo.

No obstante, reconoció que aún es necesario emitir las guías que ayudarán a su aplicación y anticipó que serán de mucha utilidad para acompañar a las entidades en la transición hacia este nuevo modelo de trabajo.

También anticipó que ya se ha avanzado en las reuniones con representantes del mercado de capitales para crear una regulación en ese sentido para dicho sector y que pronto avanzarán junto al mercado asegurador. El camino correcto en este sentido, evaluó, es tener en cuenta lo que pide el estándar internacional y no sobreregular ni subregular.

Federici resaltó que Argentina está trabajando para ingresar a la OCDE. "Aún no somos miembros del G-20, pero estamos haciendo esfuerzos para lograr integrar el organismo. Hay que ir hacia un estándar internacional en materia de PLA/CFT para reforzar nuestra tarea en este sentido y lograr cumplir con las exigencias de la OCDE", dijo.

Finalmente, comentó que la UIF ha firmado con Estados Unidos un nuevo convenio de entendimiento, lo que significa un claro avance en este camino y anticipó que seguirán trabajando duro en pos de ese objetivo.

María del Pilar Wolffelt

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