Legislación y Noticias Argentina, 29 de marzo de 2024
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CUMBRE ANTILAVADO

Se viene una nueva reunión plenaria del GAFI en Valencia, España

Durará seis días, del 18 al 23 de junio | Las reuniones finalizarán con el plenario, presidido por el español Juan Manuel Vega-Serrano y Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI, quien pronunciará las declaraciones principales del encuentro. Los ejes estarán centrados en el combate del financiamiento del terrorismo; transparencia y beneficiario final; y la inclusión financiera. | 13/06/2017


Del 18 al 23 de junio de este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llevará adelante una serie de reuniones durante seis días en las que se debatirán cuestiones importantes para proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la seguridad global. Organizado por el gobierno español en la ciudad de Valencia, al encuentro asistirán más de 800 participantes, entre delegados de las 198 jurisdicciones que integran la Red Global del GAFI, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Las reuniones de la semana finalizarán con la tercera y última reunión plenaria presidida por el español Juan Manuel Vega-Serrano los días 21-23 de junio y, el 22 de junio, Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI, pronunciará las declaraciones principales al Plenario.

Los delegados trabajarán a través de una agenda completa que incluye, entre los principales temas, los siguientes:

  • Combate del financiamiento del terrorismo: El objetivo es continuar actualizando los conocimientos sobre la estrategia de financiamiento de Isis. Así, examinarán los progresos logrados en dos proyectos para identificar los desafíos y las mejores prácticas en materia de intercambio de información.
  • Transparencia y beneficiario final: Discutirán los avances en el programa integral de trabajo del GAFI para prevenir el abuso de las empresas y los fideicomisos por parte de la delincuencia y el terrorismo, lo que incluye la colaboración con el Foro Global de la OCDE para asegurar la coherencia de los respectivos procesos de revisión.
  • Inclusión financiera: Debatirán cómo los países pueden aplicar medidas de inclusión financiera, incluidas iniciativas simplificadas de debida diligencia e iniciativas de inclusión financiera digital, a fin de permitir un acceso más amplio a los servicios financieros por parte de las personas y comunidades insuficientemente atendidas. En este punto se buscará identificar modelos que garanticen que controles sólidos de PLA/CFT compatibles con el objetivo de hacer que los servicios financieros sean accesibles y estén disponibles para todos.
  • Evaluaciones mutuas de Irlanda y Dinamarca: Se examinarán las evaluaciones mutuas de ambos países, y la eficacia de sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También se revisarán las acciones que España ha llevado a cabo para abordar las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua de 2015 y se analizará el progreso de países con deficiencias pendientes detectadas en la última ronda de evaluaciones (tales como Brasil y Sudáfrica).
  • Jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas: Por último, el GAFI considerará el desarrollo reciente relativo a las jurisdicciones de alto riesgo e identificará los ámbitos en los que se requiere más acción o coordinación. Los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) que forman parte del GAFI discutirán cómo mejorar la eficacia de los regímenes de notificación de transacciones sospechosas.

 

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"