FUE EN ALEA

Encuentro de la UCPLA y la UIF con reguladores de juegos de azar para debatir sobre reforma regulatoria

Se analizaron cambios a la Res. UIF 199/11 | El presidente de ALEA, Alfredo Mónaco, y el de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, Guillermo Dubra, encabezaron la reunión a la que asistieron los Oficiales de Cumplimiento de 16 organismos reguladores de los juegos de azar del país. Allí, Celeste Plee, directora de la UIF, convocó al sector a participar de la reforma normativa que está en proceso. | 18/04/2017

El pasado 29/03/17, Centro de Reuniones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) fue escenario de una reunión entre los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) y autoridades de la Unidad de Información Financiera. Allí, la UCPLA presentó a la UIF los puntos sobre los que se trabaja en la reforma de la normativa y fue un espacio en el que los distintos sujetos obligados pudieron presentar sus consultas respecto de la reforma de la Res UIF 199/2011. 

El encuentro estuvo presidido por el presidente de ALEA, Alfredo Mónaco, y el de la UCPLA, Guillermo Dubra, y asistieron los Oficiales de Cumplimiento de 16 organismos reguladores de los juegos de azar del país (de Entre Ríos, Formosa, Misiones, Corrientes, Salta, Córdoba, Neuquén, Chubut, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Banco de Desarrollo de Jujuy y de Lotería Nacional). 

"Es muy bueno que podamos escuchar las preguntas y para nosotros es muy importante sentarnos con ustedes hoy porque uno de los ejes nuestros es escuchar y entender la actividad que estamos regulando, saber cuál es la problemática del sector, más aun siendo federal porque hay normas distintas en cada una de las provincias", afirmó Celeste Plee, directora del Área Supervisión del Departamento de Sumarios a Sujetos Obligados de la UIF. 

Plee reconoció que en un corto tiempo se definieron muchas normas debido a los plazos planteados por el GAFI y señaló que en la actualidad un escribano y un casino se ven obligados a cumplir casi las mismas exigencias normativas. En tal sentido, resaltó que el objetivo de la UIF es que el regulador entienda al regulado y al negocio, "porque si uno como regulador baja una norma que viene enlatada y se aplica a todos los sectores, no sirve". 

Acerca del inciso referido a los Juegos de Azar, expresó que hay que aclarar que "no es lo mismo lotería, casino y agencias, pero que hoy no están diferenciados". Por eso, enfatizó que, si bien se trabaja en la implementación del enfoque basado en riesgo, "no estamos viendo el enfoque estrictamente normativo".  

Destacó que el objetivo es implementar controles que sean efectivos y que no lleven a entrar en costos sin sentido. Y agregó: "Tenemos que ver qué información se transmite. Para eso, se efectúan informes de feedback sobre la calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS)".

La funcionaria convocó, así, a todos los interesados en participar en la reforma normativa y a participar en una mesa de diálogo en la que cada provincia pueda plantear sus consultas.

Además de reanudar el diálogo, el encuentro entre los representantes de la UCPLA y las autoridades de la UIF permitió despejar dudas y plantear los obstáculos actuales, con el objetivo de trabajar en conjunto en la reforma de la normativa en prevención del lavado de activos. 

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"