Prevención de Lavado

Legislación y Noticias Argentina, 18 de abril de 2024

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Lavado de activos: sólo 15 condenas en 16 años

22/11/2016 | El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó que en los últimos tiempos en la Argentina hubo resultados muy escasos ya que "solo tenemos 15 condenas en 16 años de vigencia del sistema" por el delito de lavado de activos. | Diario La Capital, ARGENTINA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó que en los últimos tiempos en la Argentina hubo resultados muy escasos ya que "solo tenemos 15 condenas en 16 años de vigencia del sistema" por el delito de lavado de activos. Además consignó que "también fueron muy bajos los resultados en decomisos". hace un año, "hubo un cambio significativo en la materia, ya que se aumentó el presupuesto para la UIF y además se le brindó una mayor autonomía".

Federici expuso entre expertos de Argentina, Estados Unidos y de varios países de la región en el Congreso Nacional donde analizaron las tareas que se llevan adelante para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El responsable máximo de la UIF aseguró que con el cambio de gobierno nacional, hace un año, "hubo un cambio significativo en la materia, ya que se aumentó el presupuesto para la UIF y además se le brindó una mayor autonomía". Afirmó que "debe haber voluntad política real; hay que ser eficientes en la utilización de recursos públicos, que son escasos, y se tiene que contar con la colaboración de los parlamentarios para poder disponer de las herramientas legales necesarias para fortalecer el trabajo de la UIF".

A su turno, el secretario de Justicia, Otamendi, reseñó que desde esa cartera "se está llevando adelante un nuevo proceso penal para que los jueces garanticen los resultados".

FUENTE: Diario La Capital, ARGENTINA