EN FRANCIA
Se realiza la primera sesión plenaria del GAFI bajo la presidencia española
Durante esta semana | Serán temas centrales de este encuentro la respuesta global a la financiación del terrorismo, la práctica de De-risking y las relaciones de corresponsalía bancaria, la transparencia del sector financiero y los resultados de diversos informes de evaluación mutua. | 18/10/2016
Esta semana, del 16 al 21 de octubre, se lleva adelante en la sede de la OCDE, en París, Francia, la semana Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que será escenario de la primera sesión plenaria bajo la presidencia del español Juan Manuel Vega-Serrano. Allí, los delegados de los más de 190 miembros del organismo intergubernamental y los órganos regionales dependientes del GAFI trabajarán, junto a representantes de la ONU, del FMI y del Banco Mundial, en un programa completo que incluye:
Encuentro entre el GAFI y el G-20 sobre transparencia y propiedad efectiva
En el marco de los eventos previos a esta reunión plenaria, se realizó un encuentro entre el GAFI y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20 (ACWG), presidido conjuntamente por Vega-Serrano y el co-presidente del ACWG, Creonte Butler (Reino Unido). Participaron en este diálogo 104 delegados de 36 jurisdicciones y 16 organizaciones internacionales que abordaron la temática de la transparencia y la propiedad efectiva dado su especial interés para la comunidad internacional en general.
Allí, señalaron –en referencia al caso conocido como "Panamá Papers"- que el mal uso de las personas jurídicas y acuerdos se puso de relieve a principios de este año, cuando se centró la atención en la necesidad de mejorar la aplicación de los controles contra el uso indebido de las estructuras corporativas.
Destacaron que algunos países ya han puesto en marcha los marcos jurídicos adecuados para recopilar y mantener información sobre el beneficiario como parte de sus procesos de debida diligencia PLA/CFT del cliente. Sin embargo, advirtieron que la aplicación efectiva de estas medidas presenta importantes deficiencias y sigue siendo un reto.
Las discusiones se centraron en el trabajo de la propiedad efectiva que se llevan a cabo actualmente por diferentes organismos a nivel internacional -sobre todo por el GAFI y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, así como el Banco Mundial y OCDE- con el fin de crear nuevas sinergias y mejorar la aplicación de las normas internacionales sobre la propiedad efectiva. Los participantes también discutieron sobre cómo la colaboración constructiva puede ser facilitada entre los organismos internacionales bajo diferentes mandatos.
El grupo tuvo un profundo intercambio de experiencias de los países en la implementación de las normas internacionales sobre la propiedad efectiva, incluyendo las lecciones que se han aprendido sobre los desafíos prácticos. Los participantes discutieron medidas para garantizar la precisión, la calidad y el acceso oportuno de información sobre el beneficiario recogidas en el ámbito nacional e internacional.
En particular, los participantes exploraron cómo los miembros del G-20 pueden apoyar a otros países a través de predicar con el ejemplo, la creación de capacidades y asistencia técnica, y cómo los organismos internacionales pueden trabajar con otras partes interesadas para garantizar el uso de la información sobre el beneficiario para hacer frente a la corrupción en un esfuerzo concertado.
En ese marco, los participantes se comprometieron a perseguir su continua cooperación y el diálogo sobre estos temas, con el fin de mejorar la aplicación de medidas para combatir la corrupción, el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Leonardo R. Redolfi
"Opinión y Noticias"
Descubra las soluciones específicas que tenemos para: