INDICE DE LAVADO DE DINERO

Argentina se ubica entre los países con mayor riesgo de LA/FT de la región

Según el Instituto de Gobernanza de Basilea | Comparte ese ranking junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Venezuela. El informe revela los resultados de 149 países en relación con el nivel de riesgo de lavado de activos/financiamiento del terrorismo. Destacan que varios países mejoraron su calificación desde el año pasado, pero que la eficacia de la lucha contra el blanqueo de dinero sigue siendo débil. La Argentina está en el lugar 34. | 23/08/2016

El Instituto de Gobernanza de Basilea publicó la quinta edición de su Índice de Lavado de Dinero (AML). Se trata de un ranking anual que evalúa los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de 149 países. Desde 2012, este índice sigue siendo el único que realiza una clasificación de los países en función de su nivel de riesgo LA/FT, siendo una organización independiente sin fines de lucro.   

En esta edición, el trabajo destaca que varios países mejoraron su calificación desde el año pasado, pero advierte que la eficacia de la lucha contra el blanqueo de dinero sigue siendo débil. De los 149 países evaluados, 59 han aumentado las puntuaciones de riesgo de lavado desde el año pasado y 79 mejoraron sus calificaciones, pero la puntuación media global de blanqueo de capitales / financiación del terrorismo  está ligeramente deteriorada (fue 5,82 en 2015 y se elevó a 5,85 en 2016). Cabe destacar que se califica en una escala donde 0 = bajo riesgo y 10 = alto riesgo. 

Entre los resultados que destacó el instituto de la versión 2016 se encuentran los siguientes:

•  Los 10 países de mayor riesgo son Irán, Afganistán, Tayikistán, Guinea-Bissau, Malí, Camboya, Mozambique, Uganda, Swazilandia y Myanmar.
•  Finlandia es el país de menor riesgo, seguido por Lituania y Estonia.
•  Las mayores mejoras desde 2015 se han hecho por Kuwait, Ecuador, Seychelles y Albania, tal como se observa en el cuadro superior.
•  Los países que disminuyeron sus puntuaciones en el año 2016 son Vanuatu, Chile, Sri Lanka, Eslovenia, China, Estonia, Serbia y Turquía.
•  Los países de la OCDE, incluyendo los que tienen grandes centros financieros -como Luxemburgo (5.89), Japón (5,76), Suiza (5,46), Italia (5,36), Alemania (5,33), Estados Unidos (5.17), Francia (5.03) y Reino Unido (4,77)- no han demostrado un gran progreso para mejorar su calificación.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, se reveló que Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina, la República Dominicana y Venezuela son considerados como los países de mayor riesgo. En tanto que Ecuador, Costa Rica, Honduras y Paraguay presentaron mejoras en sus resultados.

Argentina se ubica en el puesto 34, con 6,74 puntos. Perú es el mejor posicionado de la región, en el puesto 138, con 4,31 puntos. A su vez, el peor rankeado es Paraguay, en el lugar 14, con 7,44 tantos. Este es el detalle con el ranking regional: 

Cruzando el océano, la región de África subsahariana tiene la puntuación más pobre en todo el mundo con Uganda, Guinea Bissau, Mozambique, Malí, Sudán, Kenia, Guinea, Liberia, Santo Tomé y Príncipe y Zambia ubicados entre los 10 primeros de más alto riesgo.

Hernán D. Fernández

"Opinión y Noticias"