ENCUENTRO INTERNACIONAL

El GAFI celebró su reunión anual del Foro Consultivo del Sector Privado

Fue presidida por el presidente del GAFI, Je-Yoon Shin | Los temas centrales de la reunión fueron el intercambio de información, los riesgos de la banca corresponsal y el financiamiento de terrorismo. Resaltaron el rol del sector privado en la prevención del abuso del sistema financiero para PLA/CFT. | 26/04/2016

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los días 19 y 20 de abril pasados celebró en Viena, Austria, su reunión anual del Foro Consultivo del Sector Privado, organizada por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (ONUDD). El encuentro fue presidido por el presidente del GAFI, Je-Yoon Shin (Corea) y asistieron en total 107 representantes de 24 países miembros, de delegaciones miembros y observadores asociados y 51 representantes del sector privado (entre ellos, de bancos, empresas remesedoras de dinero, uniones de crédito, proveedores de dinero electrónico, contadores, abogados, e integrantes del sector inmobiliario).

"El sector privado desempeña un papel crucial en la prevención del abuso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Es la primera línea de defensa para detectar y ayudar a prevenir ese tipo de actividad, en particular mediante la aplicación de medidas de debida diligencia y de mantenimiento de registros y reporte de transacciones sospechosas", señala el organismo internacional en el comunicado.

Por ese motivo, resaltan que para el GAFI es clave la oportunidad de trabajar directamente con el sector privado sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, temas que tienen un impacto en sus actividades diarias.

"A través de este diálogo, el GAFI aprende más sobre la perspectiva del sector privado de ciertos requisitos PLA/FT, mientras que para al sector privado representa una oportunidad para plantear cuestiones relacionadas a la problemática ante el GAFI", afirman.

El objetivo principal de esta reunión era tener un diálogo abierto con representantes de una variedad de organismos del sector privado sobre las barreras para el intercambio de información (incluida la protección de datos y cuestiones de privacidad) y la banca corresponsal.

Los principales temas abordados en la reunión fueron:

• Intercambio de información: resaltaron que constituye un aspecto importante para que el sistema de PLA/FT funcione, dado que facilita la detección de delitos. Los participantes discutieron las posibles soluciones prácticas y políticas para superar los obstáculos para intercambio efectivo de información y escucharon algunos casos de éxito en esta área.
• Banca corresponsal: la eliminación de riesgos sigue siendo un tema de preocupación para el GAFI y el organismo está en proceso de desarrollar una guía para aclarar cómo identificar y gestionar los riesgos en el contexto de la banca corresponsal y las remesas correctamente. Los participantes compartieron sus experiencias, incluyendo los desafíos que enfrentan las entidades financieras en la gestión de relaciones con bancos corresponsales.
• Financiación del terrorismo: el GAFI actualizó los participantes sobre su trabajo en curso para desarrollar indicadores de financiamiento del terrorismo, en consulta con el sector privado. Cuando se haya completado, estos indicadores facilitarán la capacidad de las instituciones financieras y los gobiernos para identificar y mitigar los riesgos de financiación del terrorismo. 

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"