ESCÁNDALO INTERNACIONAL

GAFILAT se pronunció sobre los "Panamá Papers" y alertó que el país será evaluado en 2017

Destacaron el esfuerzo de la nación para cumplir las exigencias del grupo | GAFILAT advirtió que el GAFI estaba "suficientemente preocupado" con relación a las serias deficiencias de Panamá, que en 2014 fue objeto de un escrutinio especial y listado públicamente por dichas falencias. Asimismo, resaltaron la recomendación a los países de prevenir el uso indebido de las compañías y fideicomisos para fines de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. | 19/04/2016

Ante la publicación de los documentos "Panamá Papers" (ver columna: Opinión y Noticias, "Panamá Papers" y el terrorismo fiscal), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)  emitió un comunicado de prensa en el que explica la relación de la situación actual con la Evaluación de Panamá. El organismo sostiene que dicho país es un miembro de GAFILAT y como tal será evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas el año próximo, con base en el calendario de evaluaciones aprobado por el organismo de cara al 2017.

GAFILAT indica que Panamá ha realizado "un esfuerzo considerable en mejorar su sistema PLA/ CFT, lo que incluyó la modificación de su ordenamiento legal" y destaca que dichas medidas serán objeto de la próxima evaluación a realizarse a dicho país.

Asimismo, informan que "el GAFI estaba suficientemente preocupado con relación a las serias deficiencias de Panamá, que en 2014 fue objeto de un escrutinio especial y listado públicamente por dichas falencias" y afirman que, desde entonces, el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés) realizó una revisión de las acciones sustanciales llevadas a cabo por el Gobierno de Panamá para atender a tales deficiencias. En tal sentido, señalaron que en febrero/16, tras una visita in situ a Panamá, el ICRG determinó que las acciones que había llevado a cabo Panamá eran suficientes para concluir con dicho escrutinio especial, a la vez que resaltó el compromiso político que había mostrado el país. Y se instó al mismo a continuar trabajando en la mejora de su sistema anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la mano de GAFILAT.

Estándares en materia de instrumentos empresariales

En lo que respecta al caso en particular, GAFILAT informa que los instrumentos empresariales (corporate vehicles) pueden ser mal utilizados para una variedad de actividades ilícitas incluyendo lavado de activos, evasión de sanciones, evasión fiscal y financiamiento al terrorismo y recomienda que los países tomen medidas para prevenir el uso indebido de las compañías y fideicomisos (personas e instrumentos jurídicos) para fines de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

En tal sentido, enfatizan que "los países deben asegurar que exista información que sea adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y la estructura de control sobre estas personas jurídicas disponible para las autoridades de orden público". Asimismo, se requiere que se tomen medidas adicionales cuando los países permitan las acciones al portador, así como los accionistas y directores nominales.

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"