COBERTURA DEL XIV COMPLIANCE FORUM

Sbattella recorrió lo realizado en materia de LA y FT durante su gestión

El funcionario analizó también la agenda que viene | Afirmó que han llevado adelante un mandato muy fuerte y decidido en materia de regulación para el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y deseó que se siga adelante en este sentido. Entre otros puntos, destacó que la Argentina es el 9° país en el mundo con capacidad de congelar los fondos de los terroristas gracias a su legislación. | 24/11/2015

"Nosotros fuimos pioneros, junto con Colombia y México en implementar una matriz de riesgo y hoy estamos capacitando a otros países en ese sentido. Hoy el sistema de combate del lavado en Argentina está muy fuerte y el rol privado es importantísimo en este proceso de fortalecimiento", resaltó en su "Análisis de los avances en  los sectores regulados durante el último año y perspectivas a futuro" el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella. Prevenciondelavado.com estuvo cubriendo el evento en forma exclusiva y te cuenta todo lo que dijo el funcionario, quien fue protagonista de la clausura de honor del XIV Compliance Forum "Escenario 2016: nuevos desafíos para la administración del riesgo de lavado de dinero", que se realizó la semana pasada en Buenos Aires.  

Sbattella reconoció que le "preocupa el tema del narcotráfico" y enfatizó que nuestro país tiene ahora el desafío de "demostrar y defender el sistema de riesgo regional argentino, un tema que será clave en la reunión del GAFI dentro de cinco años".

Respecto del tema del narcotráfico, el líder del organismo antilavado señaló que hoy en día se plantea un interrogante en la sociedad y es si hay más narcotraficantes en la Argentina o si ya estaban y recién hoy se hacen visibles. "Nosotros creemos lo segundo. Los propios narcos reconocen que viven en Nordelta y otros barrios cerrados porque allí se sienten protegidos, resguardados", afirmó.

Por otro lado, el experto detalló algunos de los principales logros de la Unidad. "En 2010 lo teníamos a Meyendorff procesado solo por contrabando de divisas. Luego, abogamos por que se lo procesara por lavado de dinero también y lo logramos y, finalmente, hoy podemos decir que hay 22 detenidos que están siendo procesados", comentó.

Luego, hizo referencia al caso Salvatore, un abogado acusado por narcotráfico. Contó que este profesional era abogado de narcotraficantes en la Argentina desde 2005 y que en un momento empezó a cobrar en mercadería en lugar de en dinero. Así fue como, de a poco, se convirtió en jefe de una banda y llegó a acumular US$ 80 millones en diez años. En prisión domiciliaria le dijo telefónicamente a su mujer que iba a matar a la jueza que lo proceso y eso hizo que no gozara más del beneficio de prisión domiciliaria.

"Nosotros somos querellantes en estas causas y estamos luchando para que se cumpla el decomiso de estas estructuras que son muy poderosas y manejan muchísimo dinero", enfatizó el funcionario.

En la misma línea, agregó que, en 2010, había sólo 3 detenidos por delitos de lavado de dinero y crímenes precedentes en tanto que hoy hay un total de 11 presos, 180 procesados y 196 detenidos en el marco de las causas que lleva adelante la entidad.

"Actualmente, el sistema entró en la etapa de los juicios orales. A esto le sigue el procesamiento y el decomiso. Además, ya se terminó esa desprolijidad que existía antes y que permitía que un juicio se pudiera extender eternamente", aseguró. En este sentido, resaltó también que, en lo penal, ha habido un avance muy grande en los últimos años.

Por otro lado, Sbattella hizo referencia al combate del terrorismo al resaltar que, "en este momento, en el GAFI la principal preocupación ese descubrir a quienes financian al Estado Islámico, principalmente luego de los recientes atentados en París".

Destacó que la Argentina es el 9° país en el mundo con capacidad de congelar los fondos de los terroristas gracias a su legislación y celebró que "se aplicaron 100 congelamientos efectivamente cumplidos a la fecha".  En este punto, afirmó que cada país tiene el terrorismo que supo generar su sociedad y que "nosotros teníamos los terroristas del gobierno militar con cerca de 70 prófugos".    

En su exposición, subrayó: "Tenemos la sensación de que hemos llevado adelante un mandato muy fuerte y decidido en materia de regulación para el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y esperamos que se siga adelante en este sentido". Resaltó, entre otros puntos que la Argentina tiene "oferta del G20 para evaluar a otros países, como por ejemplo Suecia" y aseguró que "hay una agenda muy interesante y desafiante por delante".

En cuanto de las tareas pendientes, Sbattella opinó que "en lo que hace al funcionamiento del sistema interno de combate del lavado, hay un fuerte trabajo aún por hacer para aggiornar la normativa local de acuerdo con lo establecido por las 40 recomendaciones del GAFI".

Luego, vino el cierre de Zenón Biagosh, presidente de Fidesnet, quien compartió el estrado con Sbattella y formó parte de la organización del evento. "Hay que seguir trabajando en materia de regulación, donde aún hay zonas grises. Es muy importante avanzar en materia de supervisión y en lograr establecer procesos cada vez más transparentes y efectivos. El gran tema que se viene para el próximo año es todo el avance que habrá en materia fiscal y creo que vamos hacia un sistema de blanqueo nuevo", concluyó el experto.    

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"