PROYECTO DE LEY

Buscan implementar la formación del estudiante universitario en materia de prevención de lavado de activos

Un proyecto de Mario Fiad y otros diputados | El proyecto sostiene que la inclusión de contenidos que formen a los estudiantes universitarios en materia de prevención y detección de lavado de activos, y cómo proceder ante estos casos, es fundamental para el crecimiento social en esta lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. | 17/11/2015

Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone la formación y concientización del estudiante universitario en materia de prevención y detección del lavado de activos a través de la inclusión, por parte del Poder Ejecutivo, de contenido relacionado con esta temática en los planes de estudio de las carreras universitarias.

"La inclusión de contenidos que formen a los estudiantes universitarios en materia de prevención y detección de lavado de activos, y cómo proceder ante estos casos, es fundamental para el crecimiento social en esta lucha contra el narcotráfico", alerta el proyecto desde sus fundamentos.

La propuesta está firmada por el diputado de la UCR Mario Fiad,  junto a sus colegas Victoria Donda (Libres del Sur), María de las Mercedes Semhan (UNEN – UCR), Eduardo Costa (UCR), Miguel Giubergia (UCR), Myrian Juárez (FCyS ), Araceli Ferreira (FPV), Omar Duclos (UNEN), María Gabriela Burgos (UCR – HDSN), Mario Barletta (UCR), Bernardo Biella Calvet y Fabián Peralta (GEN).

Los autores de la iniciativa sostienen que la autoridad de aplicación deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo de Universidades para la inclusión de los contenidos adecuados para formar al estudiante en temas específicos según cada carrera que permitan nutrir al estudiante con herramientas para la identificación de operaciones sospechosas y su procedimiento ante los organismos competentes.

El texto señala que, "si se desea una eficaz prevención de la cuestión, no hay que desatender las diferentes aristas que conforman la compleja trama del lavado de activos".

Agregan que "nuestro país se ve cada vez más afectado por la influencia internacional e interna del narcotráfico y sus delitos conexos", uno de los cuales es el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico en el mercado formal, mediante el lavado de dinero, sustentando negocios como la compra de viviendas, empresas o acciones de empresas, o negocios con fines lícitos pero de financiación ilícita.

Señalan que, en el caso del narcotráfico, sus dineros son aceptados por amplias franjas sociales, sus modos de vida fastuosos no son cuestionados y su visibilidad en ámbitos típicos de las elites no despierta rechazo. "De esta manera el narcotráfico penetra en la sociedad encontrando complicidades y connivencias que refuerzan sus capacidades en sectores políticos, de la justicia y de las fuerzas de seguridad", alertan.

En esta misma línea, indican que el propósito que busca el narcotráfico es el beneficio económico, por lo cual, es justamente la dimensión económica la que debe concitar una estrategia eficaz a través del empleo de herramientas que contemplen todas las posibilidades.

Por lo tanto, consideran que "en este contexto, una política de generación de conciencia y herramientas válidas para la prevención y detección del lavado de activos desde los futuros profesionales, significa una iniciativa de gran valor para la lucha contra este flagelo multidimensional".

Comentan que la iniciativa sobre concientizar y preparar a los futuros profesionales en esta materia ya fue puesta en funcionamiento por la UADE (Universidad Argentina de la Empresa), que decidió recientemente extender contenidos sobre esta problemática más allá de sus facultades de Derecho, Administración y Ciencias Económicas. Ahora se verán también en carreras tan disímiles como Turismo, Gastronomía y hasta Comunicaciones.

"La educación y la formación representa una herramienta fundamental para los problemas que viven las sociedades, y es el camino, por el cual, no llegaremos tarde, con las respuestas a los flagelos que aprovechan la ignorancia de los pueblos", fundamentan los legisladores.

Y comentan que, desde esa misma perspectiva, la AFIP, tiene un programa que se denomina "Prevenir educando" y que busca incorporar herramientas que permitan desde la responsabilidad ético profesional introducir conocimientos y prácticas que hacen al financiamiento de los bienes y servicios públicos.

Hernán D. Fernández

"Opinión y Noticias"