La fiscalía solicitó investigar nexo entre caso HSBC y FIFA-gate

21/07/2015 | Pide exhorto a EE.UU. para que se informen contratos con intervención de los Jinkis, Burzaco y TyC, entre otros. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

La Fiscalía inició actuaciones para dar curso a la solicitud de la AFIP referida a investigar a los empresarios argentinos involucrados en el llamado Fifa-gate. El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico N° 9, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis así como a las firmas Torneos y Competencias SA, Full Play SA y Datisa SA. 

El fiscal también requirió las constancias de los pagos que realizaron los empresarios y las empresas. Además solicitó que se libre un exhorto a Uruguay para que ese país brinde información sobre Datisa. 

A fines de mayo, la AFIP había denunciado penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, y a Torneos y Competencias y Full Play. Además la entidad solicitó información en el exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, al tiempo que pidió a la Justicia el embargo de bienes de los contribuyentes investigados. La denuncia de AFIP recayó en el Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Diego García Berro. El fiscal de la causa acompañó el pedido de AFIP, solicitando formalmente al juez la expedición de ambos exhortos internacionales y el pedido de informes locales. Fundamentó su postura en la información proporcionada por la AFIP y en la negativa del Juzgado Federal N°11 a cargo de Claudio Bonadío de suministrarle información sobre la causa vinculada a la extradición de los imputados.

Asimismo, a principios de junio la AFIP había solicitado a la jueza María Verónica Straccia, que investiga la causa HSBC, que libre exhortos internacionales para investigar si la empresa Torneos y Competencias y sus integrantes intervinieron a través del HSBC de Suiza en transferencias de dinero con EE.UU. 

Esa solicitud se basó en que reconocidos medios de Inglaterra como BBC, Telegraph y Dailymail sostuvieron que en la denuncia americana aparece mencionado el banco HSBC como una de las entidades que se utilizaron para girar los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA. 

Todo esto se enmarca en un contexto en el que ya con anterioridad la AFIP denunció penalmente por evasión y asociación ilícita fiscal a 4.040 titulares de cuentas ocultas de HSBC en Suiza, así como a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por la organización de una plataforma para evadir impuestos. La denuncia recayó en el hoy Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11, a cargo de Straccia, donde el mismo fiscal Navas Rial solicitó la declaración indagatoria de más de 200 personas por evasión fiscal.

La información de las cuentas no declaradas corresponde a un día de 2006. Pero la AFIP busca determinar si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos.

FUENTE: Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA