arriba
| Exclusivo para Clientes |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
abajo
 | Legislación & Noticias | Buenos Aires, 21 de mayo de 2012 |
OPINION y NOTICIAS
Cómo prepararse para las inspecciones del 2012
Por Dr. LA. Sergio Goldenberg | Para salir airosos de las inspecciones, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a diversas obligaciones y procedimientos, que serán ponderados atendiendo el nivel de riesgo asociado al sujeto inspeccionado y la estructura de recursos requerida para una adecuada aplicación de sus políticas antilavado. 15/05/2012 Precisiones para quienes están en la compraventa de automotores  José Sbattella, titular de La UIF. Nota Interpretativa de la UIF | A través de una nota, la UIF realizó una serie de aclaraciones de conceptos contenidos en la Res. 31/12. Se trata de la definición de cliente y de operación tentada. Además, se indicó que la DDJJ sobre ingresos anuales se debe exigir sólo para operaciones a partir de los $300 mil. 15/05/2012 La IGJ flexibiliza la DDJJ de origen y licitud de fondos  Inspección General de Justicia. RG 9/2012 de la IGJ | Permite que la declaración jurada sobre el origen y licitud de los fondos y la de condición de Persona Expuesta Políticamente se manifieste en la correspondiente escritura pública que instrumenta el acto que se pretende inscribir ante el organismo. 15/05/2012 El Central incorporó a sus textos ordenados la operatoria de transferencias inmediatas  Banco Central de la República Argentina. Comunicación "A" 5302 | A través de la "A" 5302, el BCRA incorporó al texto ordenado del Sistema Nacional de Pagos las disposiciones sobre Transferencias Inmediatas de Fondos. Contiene lo dispuesto oportunamente sobre la política "Conozca a su cliente", sin cambios en la normativa. 15/05/2012 El impacto de las normas "antilavado" en la industria automotriz  Nuevas regulaciones para la compraventa de vehículos. Análisis de KPMG | La Resolución UIF 31/2012 genera una carga administrativa importante y un riesgo penal administrativo para el negocio de la compra-venta de vehículos. Según KPMG, la política de "Conozca a su cliente" es especialmente controvertida, siendo la definición del "perfil del cliente" uno de los aspectos más complejos de la norma. 15/05/2012 La AFIP endurece los controles en frontera para combatir el delito  Ricardo Echegaray, titular de La AFIP. Informe de Prensa | Los controles apuntaron a combatir el comercio internacional ilegal, el narcotráfico y el fraude marcario, entre otras acciones. Por ejemplo, se evitó la exportación ilegal de partes de meteoritos que en USA se venderían a más de US$ 3 millones. Se hicieron más de 100 procedimientos antidrogas de enero a abril. 15/05/2012 Omisión de datos pone a bancos bajo la sospecha de lavado 09/05/2012 | La Superintendencia de Bancos concluyó la investigación sobre incumplimiento en las normas de lavado de dinero iniciada hace seis meses y ahora varias entidades financieras y una casa de cambio deberán responder por las irregularidades detectadas en cuanto a las normativas de prevención del delito. | Última Hora, PARAGUAY. Galeristas inquietos: deben dar información sobre sus clientes 11/05/2012 | Tienen que detectar operaciones "extrañas". Dicen que es para evitar lavado de dinero. | Diario Clarín, ARGENTINA. ABC denuncia que Gobierno "podría intentar blanquear dinero procedente del narco" 12/05/2012 | Los narcogenerales venezolanos y otros altos cargos implicados en el tráfico de droga podrían estar preparando un gran lavado de dinero, ante la posibilidad de la quiebra del régimen chavista. | Globovisión, VENEZUELA. El Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
Por Dr. Héctor Pérez Lamela | Los ROS son el corolario de un proceso de análisis de una operación. Debido a ello, y a su importancia en el marco de la estrategia de prevención, el autor de esta nota realiza una serie de recomendaciones o sugerencias a ser tenidas en cuenta a la hora de efectuar un reporte de operaciones a la UIF. 08/05/2012 Los desafíos del mercado asegurador en materia de prevención del lavado de activos  Exclusivo L&N | Las normas vigentes para este mercado importan un cambio cultural que se viene dando lentamente. A la SSN le cuesta obtener ciertos datos del mercado y al mercado ciertos datos de sus clientes. En esta nota, toda la actualidad sobre el tema. 8/05/2012 Cuál es la estrategia para este año de Brasil contra el lavado y la corrupción  Último plenario de la ENCCLA. Detalles sobre la ENCCLA 2012 | El país que preside la ascendente Dilma Rousseff cuenta con un estamento específico, la denominada "Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero", que en este 2012 hará foco en el registro de PEP´s, la tipificación del delito de financiamiento al terrorismo y la idoneidad e integridad de las personas que ocupen cargos públicos. El detalle de las 12 acciones y 4 recomendaciones aprobadas, en esta nota. 8/05/2012 Diputados quieren conocer los controles efectuados en la operación "Luis XV"  Actualidad legislativa | La Operación Luis XV desnudó, por un lado, cómo los carteles narcos tienen presencia en nuestro país y, por el otro, la deficiencia de los controles a las operaciones. Debido a ello, legisladores opositores piden explicaciones al PEN sobre los controles efectuados. El SF y el sector de real estate, en la mira. 8/05/2012 Sbatella, rotundo: "Hay que desdolarizar la economía por las buenas o por las malas" 01/05/2012 | El titular de la UIF dijo que tal objetivo "requiere ponerle un límite a la facilidad con que se hacían las cosas". No descartó gravar la compra de dólares. | Iprofesional.com, ARGENTINA. Proponen creación de Consejo para combatir crimen organizado 04/05/2012 | El ministro precisó que la segunda recomendación a los jefes de Estado es la creación de un grupo de trabajo para que elabore los estatutos y los proyectos de este Consejo Suramericano para la Seguridad Ciudadana. | Terra.com.ar, ARGENTINA. "La Argentina es un blanco para los cárteles de la droga" 06/05/2012 | La ganadora del premio Pluma de oro 2012 de la Asociación Mundial de Diarios, por investigaciones que la obligan a vivir día y noche con protección policial, afirma que están las condiciones dadas para que la violencia mexicana se reproduzca en nuestro país. "En México los vimos, pero nadie hizo nada; mientras el narco salpicaba dinero y movía la economía, la gente era tolerante", advierte. | Gaceta de Tucumán, ARGENTINA. | NORMAS Prensa UIF 4/2012 La UIF solicitó que se mantengan dos medidas cautelares del caso Schoklender. La Unidad de Información Financiera solicitó que se mantengan vigentes dos medidas cautelares dispuestas por el Juez Oyarbide en el marco de la causa Schoklender. Se trata de la suspensión y... Prensa UIF 3/2012 La UIF pide intervención en una nueva causa por lavado. La Unidad de Información Financiera solicitó ser tomada por parte querellante en una causa que se inició a raíz de una denuncia realizada por este organismo. La nueva... A través de la presente se establecen aclaraciones conforme lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 31/2012. Al respecto, se brindan definiciones complementarias a las ya estipuladas, como las... Se establece que los sujetos obligados por la RG 2/2012 podrán optar por el procedimiento oportunamente establecido, suscribiendo las correspondientes declaraciones juradas o bien, manifestarse... A través de su Comunicación “A” 5195, el BCRA fijó las instrucciones operativas a cumplir por las entidades, relativas a la operatoria de transferencias inmediatas... Prensa UIF 2/2012 La UIF es querellante en otra causa contra lavado de activos. En el marco de una causa en torno a un grupo de personas sospechadas por tráfico de estupefacientes y en la que el Juez Ferreiro Pella solicitó la colaboración de la UIF, quien elaboró... A través de la presente, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provinicia de Santa Fe ha declarado aplicable la resolución 420/2011 y su modificatoria 668/2012, sus partes... Prensa UIF 1/2012 Alfa Mercurio SRL fue multada con diez mil pesos. La Unidad de Información Financiera sancionó con una multa de 10 mil pesos, tanto a la empresa Alfa Mercurio SRL como a Julio César Viera socio Gerente y Oficial de Cumplimiento de la firma. El... Otras Normas 166/2012 Modificación del Anexo I de la Disposición Nº 197/11. La Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios reemplaza el "Anexo I - anverso y reverso -" de la Disposición D.N.R.N.P.A. y... La UIF da a conocer una de las últimas normas “antilavado” para uno de los sujetos obligados que aún no contaban con su correspondiente regulación: las personas físicas o... RG CNV 605 Reemplazo del Capítulo XVI Calificadoras de riesgo. A partir de la presente, se modifica el Capítulo XVI de las Normas de la CNV, donde se establece el marco regulatorio general aplicable a las sociedades calificadoras de riesgo. Recordemos que... RG CNV 604 Régimen de información para sociedades constituídas en el extranjero. En la oferta pública de valores negociables del mercado de capitales argentino participan tanto emisoras nacionales como extranjeras, como así también sociedades constituidas dentro del... La Inspección General de Justicia modifica el modelo de DDJJ sobre la condición de persona expuesta políticamente (PEP), a presentar ante el organismo debido a los cambios introducidos a la... Res UIF 52/2012 Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11. A partir de la presente, la UIF redefine y limita el concepto por el cual una personas debe ser considerada "Persona Expuesta Políticamente" (PEP) a los fines de las... La Inspección General de Justicia aprueba el "Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Recordemos que se trata de... El BCRA comunica que en virtud de lo dispuesto por la Comunicación "A" 5248 del 14.11.11, se ha modificado la Fórmula 1113A. En consecuencia, informa que los nuevos ejemplares podrán... El BCRA comuncia que en virtud de lo dispuesto por la Comunicación "A" 5248 del 14.11.11, se han modificado las declaraciones juradas individual y conjunta incluidas en el Anexo a... A través de este comunicado, la Superintendencia de Seguros de la Nación emplaza a la totalidad de las aseguradoras y a los productores asesores de seguros (sólo los que intermedian en seguros de... En el marco de las medidas de control contra el lavado de dinero, la Inspección General de Justicia establece la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre... El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU referida al régimen de sanciones aplicable a la REPUBLICA... La UIF decidió excluir a la tarjeta S.U.B.E. del alcance de las prescripciones contenidas en la Resolución 2/2012 de dicho organismo, la cual definió las normas en materia de prevención de... A través de la presente, se modifica la Resolución UIF 125/2009, en particular, el Anexo I de la misma a los efectos de establecer las oportunidades y modalidades mediante las cuales los Sujetos... Otras UIF 1/2012 Sistema de Reporte de Operaciones Masivo SROM. Manual de Usuario La UIF actualiza el Manual de Usuario del Sistema de Reporte de Operaciones Masivo "SROM" al 9 del corriente mes en pos de restablecer el mismo acorde al nuevo sitio web del organismo, brindando las... Un nuevo sujeto obligado es reglamentado por la UIF. En este caso se trata del negocio del fútbol, donde las normas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al... Un nuevo sujeto obligado cuenta con su normativa “antilavado” por parte de la UIF. Se trata en este caso de las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de... RG CNV 603 Rectificatoria de la Resolución General 602/2012 La presente norma es una Fe de Erratas a la recientemente emitida RG CNV 602 en la cual se constató un error material en la numeración dada a un artículo. De esta manera,... Decreto 169/2012 Renuméranse artículos. A través del presente Decreto, se reenumera una serie de artículos del Título XIII del Código Penal, a partir de los cambios dispuestos por la Ley 26.733 y la Ley 26.734.Se trata de la... Bs. As. Res. Lotería 76/2012 Procedimiento de pago de apuestas en el Hipódromo de La Plata. A través de esta resolución, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos exceptúa de los términos del art. 4º de la Resolución 593/2011, el cual establecía... Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones vigentes en materia de control de lavado de activos dispuestas por la UIF, la CNV modifica de forma íntegra el Capítulo XXII sobre... En este caso, la UIF da a conocer la reglamentación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para otro organismo de control como lo es el Registro Nacional... | Sujetos Obligados Descubra las soluciones específicas que tenemos para: |
