Por
Hugo Gerardo Mosin
La reciente multa de la UIF a Merrill Lynch Argentina, por más de $13.000 millones debido a incumplimientos en controles antilavado, ha generado gran repercusión en el mercado. | 24/09/2025
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
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Legislación y Noticias
Argentina, 29 de septiembre de 2025
Newsletter
EVENTO REGIONAL
Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías en la supervisión ALA/CFT
Septiembre 2025 | Se realizó en Paraguay y contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 41/2025 | Suscripción de Memorándum de Entendimiento con SEPRELAD
El Presidente de la UIF de la República Argentina, y la Titular de la Secretaría De Prevención De Lavado de dinero o bienes (Seprelad) de la República del Paraguay, firmaron...
17/09/2025 | Las jornadas también estuvieron dirigidas a auxiliares fiscales de esos distritos donde ya rige el sistema acusatorio, fuerzas de seguridad y funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e integrantes de unidades especializadas de la Procuración General de la Nación.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La Justicia cerró las causas contra "el Señor Tabaco" por lavado de dinero
19/09/2025 | La Cámara Federal dejó sin efecto el fallo que había invalidado la desestimación de una denuncia presentada contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí S.A. por presunto lavado de dinero.
A24.com, ARGENTINA
La Oficina Anticorrupción aprueba la "Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional".Los Programas de Integridad...
Res SSN 491/2025 | Deróguese la Resolución SSN Nº 38.580 de fecha 10 de septiembre de 2014.
Mediante la presente se deroga el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funciona en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y...
El Senado colombiano aprueba la declaración del Cártel de los Soles como "organización terrorista"
18/09/2025 | Con 33 votos a favor y 20 en contra, la cámara alta colombiana respalda la medida siguiendo decisiones adoptadas por Estados Unidos, Argentina y varios países latinoamericanos, apuntando a una mayor cooperación internacional contra redes delictivas violentas en la región
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 37/2025 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
La UIF y la CNV tienen una agenda conjunta de colaboración e intercambio en torno a diversas temáticas y, en particular, sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Mercado de Capitales...
La CNV aprobó la segunda etapa en el Régimen de Tokenización. En esta oportunidad introdujeron las siguientes novedades, entre otras: - Ampliaron el número de valores...
Por
Daniel Gerardo Perrotta
En esta oportunidad, el autor analiza el impacto de la reciente Resolución Normativa 25/2025 de ARBA, que establece la obligación de las entidades administradoras de billeteras electrónicas de aplicar retenciones sobre cada acreditación realizada en cuentas virtuales (CVU). | 15/9/2025
"A" 8298 | Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado "Sistemas de pago minoristas - Medidas para mitigar el fraude". Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor...
Prensa UIF 34/2025 | 30 de julio - Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas la UIF renueva su compromiso institucional en la lucha contra la trata y explotación de personas, ratificando...
REGIONAL
Curso Investigaciones Financieras
Del 2 al 4 de septiembre en Sucre, Bolivia | Esta capacitación forma parte del programa que el GAFILAT organiza cada año, en función de las necesidades específicas nacionales y regionales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 31/2025 | Plenario 2025 del Egmont Group
El presidente de la UIF asistió a la sesión plenaria anual del Grupo Egmont que se celebró del 6 al 11 de julio en Luxemburgo. Más de...
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
10/09/2025 | La actividad fue organizada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), con el objetivo de analizar casos de estudio y las estrategias aplicadas en materia de investigación penal compleja en causas que afectan a ambos países como Tren de Aragua, por ejemplo.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 40/2025 | Encuentro tripartito de fortalecimiento de cooperación regional
La UIF de la República Argentina participó de una reunión estratégica de alto nivel junto a la SEPRELAD de Paraguay y la COAF de Brasil y dio continuidad a lo acordado en...
INTERNACIONAL
Conferencia Global de Liderazgo "Regreso al futuro"
Octubre 2025 | Reunirá a más de 100 directores y subdirectores de UIF de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/09/2025 | Durante las XXXVII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos en Puerto Iguazú, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de Argentina, Horacio Azzolin, expuso sobre investigaciones en criptoactivos y alertó sobre los riesgos de los fraudes digitales.
Misionesonline.net, ARGENTINA
Actualizan los importes establecidos en la Resolución General N° 3.688, a partir de los cuales los sujetos obligados deben cumplir con los deberes de información allí previstos, con...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina tendrá una participación central en la Reunión Estratégica de Alto Nivel Regional de Unidades de...
20/09/2025 | La Fiscalía Europea revela una trama de evasión y blanqueo de capitales con 400 empresas bajo sospecha, tres culpables declarados y el presunto cabecilla todavía a la espera de juicio.
Infobae.com, GLOBAL
Establecen la inclusión del "Cártel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Fundamentan...
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la República del Ecuador (UAFE)...
19/09/2025 | Las autoridades canadienses han incautado 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas de la plataforma TradeOgre, lo que supone la mayor incautación de criptoactivos en la historia del país.
Financefeeds.com, GLOBAL
Prensa UIF 36/2025 | Denuncia por violación de secreto
A raíz de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de...
Prensa UIF 35/2025 | Decomiso anticipado de 165M vinculado a la corrupción
La UIF logró el decomiso anticipado de un inmueble valuado en $165 millones, vinculado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y figura central en una de las mayores redes...
JORNADAS DE PREVENCIÓN
Situación actual y proyecciones sobre Tokenización
Septiembre | El Congreso Sudamericano PLA/FT de este año tuvo un panel exclusivo a cargo de la CNV, que se pronunció sobre las últimas incorporaciones en materia de tokenización y su relación con la prevención del lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 33/2025 | Encuentro con la embajadora de Ecuador
Con el objetivo delinear canales de cooperación a fin de consolidar una alianza efectiva en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el presidente de la...
Prensa UIF 32/2025 | Criptoactivos: Intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se abordó el intercambio de buenas prácticas enmarcadas en la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y...
10/09/2025 | El 15° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por FORUM, tuvo a la vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra, como ponente.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
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