Andrés Kores

Contador Público (UBA), Magister en Administración de Empresas (UCA) y Experto Financiero del GAFILAT. Es Socio Fundador de FIDESnet y revisor externo independiente en PDLAyFT. Se desempeñó como asesor del directorio del BCRA y de la SEFyC. Participó en las delegaciones de nuestro país representando al BCRA en FATF/GAFI y GAFISUD y en foros internacionales organizados por el FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de los EEUU, ASBA, FELABAN, entre otros.

Daniel Gerardo Perrotta

Contador Público. Consultor y conferencista internacional en materia de Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo, PDL  y Protección al Consumidor Financiero. Profesor de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos en la Diplomatura de Governance, Compliance, Control & Assurance, en la Universidad de San Andrés. Co-autor de los libros Recuperación del Sistema Financiero Argentino y La Prevención del Lavado de Activos en la Actividad Aseguradora.

Fernando Daniel Di Pasquale

Contador Público de la UBA. Socio Fundador de FIDESNet y Director de la Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras de la UCA. Se ha desempeñado como Asesor del Directorio del BCRA y de la SEFyC.
Integró en varias oportunidades la delegación argentina representando al BCRA en las reuniones plenarias del GAFI. Fue miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la Agenda Nacional para la Lucha contra el LAyFT.

María Agustina Capellades

Licenciada en Administración de Entidades Financieras y Técnica en Organización Bancaria (UCA) . Directora de FIDESNet. Posee Certificación en Anti- Money Laundering Specialist por la ACAMS. Cuenta con diversas especializaciones en la materia, brindadas por la  Universidad Austral, UCA,  ACAMS, ACFCS, entre otras. Es miembro de ACAMS, ACFE, ACFCS, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA  y de la Comisión de Estudios de Delitos Económicos de dicho Consejo.  Es disertante en eventos, seminarios, conferencias locales e internacionales.

María de los Ángeles Bogado

Asociada en Integria Consulting – Corresponsales de SMS Latinoamérica. Experta en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva.

Guillermo Zocco Vidal

Contador Público y Magister en Finanzas de la Universidad del Salvador . Socio y Presidente de FIDESNet. Certificado como Especialista en AML/CA por la Florida International Bankers Association y la Florida International University. Profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Es disertante y moderador en diferentes seminarios y conferencias sobre Compliance y Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Hugo Gerardo Mosin

Abogado, especializado en Mercado de Capitales y Prevención del Lavado de Dinero con amplia trayectoria en todas las instituciones que conforman el referido mercado. Asesor Legal de Entidades Financieras, Fondos Comunes de Inversión y Sociedades de Bolsa. Co-autor de Resoluciones Generales de la CNV. Integra el Posgrado en el Programa de actualización sobre Prevención del Lavado de Activos de la UBA.

Alejandro Emanuel de Dios Montiel

Abogado especialista en Integridad Financiera, Cumplimiento Regulatorio y PAyFT. Ex integrante de la UIF Argentina y  ex Gerente Senior de Legales y de Compliance en Entidades Financieras. Socio fundador de Integria Consulting dedicado al asesoramiento de entidades financieras y Fintech en Argentina y en LATAM. Miembro, Director y Presidente de diferentes foros especializados en la materia tanto en Argentina como en el exterior.

Jorge Paternó

Abogado de la UCA con Posgrado en PDLyFT de la UBA . Certified Anti-Money Laundering Specialist. Asesor y conferencista. Desarrolló el programa de la cátedra «Derecho Bancario enfocado a la PDL y FT» en la UCA, de la cual es profesor titular actualmente. Profesor del Programa Ejecutivo «Compliance, Ética y Derecho para Ejecutivos de Finanzas» de la UCA. Es miembro de la escuela de capacitación de la ABA.

Juan Carlos Isi

Contador Público de la UBA y Magister en Dirección Bancaria de la Universidad Carlos III de Madrid . Ejerció su profesión en el BCRA, donde se desempeñó como, Subgerente General de Normas, Subgerente General de Administración y Servicios Centrales, Gerente General y Síndico Titular, habiendo sido representante como delegado del BCRA en el Subgrupo Trabajo 4 de la ´Comisión de Sistemas Financieros´ del MERCOSUR. Es Director Académico del Curso de Posgrado en Gestión del Sistema Financiero Argentino de la UBA. Es expositor en diversos Congresos y Seminarios, tanto en el país como en el extranjero. Actualmente, ejerce  de forma privada como Consultor Especializado en áreas tales como Banca Central, Mercado Financiero, Mercado Cambiario, Shadow Banking, entre otras. Es Perito Auxiliar de la Justicia en los Fueros Laboral, Civil y Comercial y Síndico Concursal Asociado del Estudio Aguinaga y Asociados.

Hernán Grela

Contador Público y socio de Integria Consulting, firma corresponsal de SMS Latinoamérca, Vicepresidente de la Comisión de Integridad  y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y miembro del grupo de trabajo AML de IFAC. Cuenta con sólida experiencia en asesoramiento en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, integridad y fortalecimiento de controles internos en el sector financiero y APNFD.

Nicolás Franco

Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios . Managing Director en BDO USA liderando la práctica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Asesor y conferencista en Riesgos, compliance y AML, incluyendo varios componentes de BSA/AML/OFAC, Gestión de Riesgos, Conozca su cliente, Debida diligencia, Sistemas de monitoreo transaccional y validaciones independientes de sistemas de AML. Profesor en ACAMS, Director académico de la Especialización Latinoamericana de AML de Forum conferencias, docente en la Certificación de Ética y Compliance de la Universidad del CEMA.