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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Inicio de un 2015 con novedades importantes en materia de lavado para el sistema financiero

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza la Comunicación "A" 5612, que define procedimientos específicos de debida diligencia para nuevos y viejos clientes y remarca la importancia del cambio, porque define la obligatoriedad de varias cuestiones que hasta ahora eran analizadas y aplicadas por cada entidad en función de sus propias políticas. | 16/12/2014

INTERCAMBIO DE INFORMACION FISCAL

Aprueban Convenio entre Argentina y Suiza para evitar la doble imposición tributaria y patrimonialNota de acceso gratuito

El 20 de marzo/14 el titular de la AFIP firmó el convenio con Suiza.
El 20 de marzo/14 el titular de la AFIP firmó el convenio con Suiza.

Ley 27.010 | Entrará en vigencia en marzo de 2015. Permitirá requerir datos en casos de contribuyentes argentinos en Suiza, por lo que no habrá secreto bancario ni fiscal en los casos en que se sospechen maniobras de evasión. Llega justo luego de que el Gobierno denunciara que existen más de 4.000 cuentas bancarias de argentinos en Suiza sospechadas de evasión impositiva. | 16/12/2014

CONTRA INFOBAE.COM

Sbattella desmintió noticia que anunciaba prescripción del delito de evasión para tenedores de cuentas en Suiza

José Sbattella, presidente de la UIF.
José Sbattella, presidente de la UIF.

Ratificó que no prescribió | El presidente de la UIF aseguró que en ningún momento sostuvo que el delito de evasión que investiga el organismo a propósito de las cuentas sin declarar de argentinos en Suiza haya prescripto. Dijo que este tipo de acciones de los medios crean confusión y corren el foco de atención de la investigación en marcha. | 16/12/2014

UIF HABIA CONGELADO SUS BIENES

Policía Aeroportuaria detuvo a un ex represor investigado por la UIF

El ex represor tenía una empresa de seguridad y vigilancia.
El ex represor tenía una empresa de seguridad y vigilancia.

Atrapado mientras huía de un barrio cerrado | Aldo Mario Álvarez está implicado en una causa por Delitos de Lesa Humanidad en la que ya fueron condenados 17 imputados. La UIF había congelado sus activos en el marco de un reporte de financiación del terrorismo. | 16/12/2014

Los 10 países con más lavado de dinero en el mundoNota de acceso gratuito

13/12/2014 | Un organismo suizo realiza un índice que evalúa la vulnerabilidad de los estados frente a este delito. La hotelería, la actividad predilecta para blanquear en todo el planeta. | Infobae.com, ARGENTINA

Juan Llanos: "Bitcoin nació regulado"

12/12/2014 | El argentino experto en servicios financieros asegura que a Bitcoin le aplican las licencias de transferencia de valor como a cualquier otra empresa de remesas. | Panampost.com, REGIONAL

La UIF podrá actuar en causa contra juez que tiene cuenta en Suiza

13/12/2014 | La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que le impedía a la UIF ser querellante en la causa en la que se investiga si un exjuez de la cámara comercial se enriqueció ilícitamente, y si el depósito que tenía en una cuenta cifrada en Suiza, gestionada a través de una "cueva" financiera que funcionaba en una de las sedes del BNP Paribas, formaba parte del lavado de activos. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Tratan en la justicia de Nevada el caso de la ruta del dinero K

11/12/2014 | Un juez debe definir si hace público el expediente que tendría registros sobre transferencias de dinero; los fondos buitre quieren llegar a empresas de Báez y López | Diario La Nación, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Responsabilidad Legal y Gestión práctica del Sistema de Prevención LA/FT; no olvidar las diferencias

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor Pérez Lamela | Se destaca la importancia profesional que tiene el área de Prevención del LA/FT y los profesionales que la integran. El autor señala la importancia de capacitar a quienes están en el campo de batalla todos los días intentando aplicar las exigencias normativas, más allá de la instrucción a los Directivos y Oficiales de Cumplimiento. Destaca que es esencial bajar al plano práctico concreto las normas que muchas veces son difíciles de aplicar. | 09/12/2014

APROBADO EN DIPUTADOS

Tras 8 años de debate, en Chile autorizaron el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavadoNota de acceso gratuito

Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF.

Resta su ratificación en el Senado | La Cámara de Diputados del país trasandino aprobó el informe de Comisión Mixta del proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos. Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF. | 09/12/2014

CONTRA DOS EX FUNCIONARIOS

La UIF fue aceptada como querellante en dos causas de enriquecimiento ilícito

El juez Sergio Torres había negado la intervención del organismo.
El juez Sergio Torres había negado la intervención del organismo.

Podrá actuar tras dos años de espera | Las resoluciones del juez Torres confirmadas por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal fueron revocadas por el tribunal de Casación permitiendo la intervención del organismo antilavado como querellante en las causas por enriquecimiento ilícito. | 09/12/2014

SE TRATA DE 16 IMPUTADOS

Caso Meyendorff: la UIF solicitó una segunda elevación a juicio oral

El colombiano Álvarez Meyendorff.
El colombiano Álvarez Meyendorff.

Una causa que lleva 5 años | La causa a cargo del juez Carlos Ferreiro Pella se originó en 2009 y reveló el funcionamiento de una organización de origen colombiano, que se dedicaba a actividades delictivas provenientes del narcotráfico liderada por Ignacio Álvarez Meyendorff. | 09/12/2014

A TRAVES DE LA ADUANA DE NECOCHEA

La AFIP denunció penalmente al dueño de una Ferrari que ingresó ilegalmente al país

La Ferrari pretendía ser vendida sin cumplir con la normativa vigente.
La Ferrari pretendía ser vendida sin cumplir con la normativa vigente.

Intentaban vender ilegalmente el auto | Se encontraría implicado Jorge Lucena, quien en 2000 emigró a Europa con su familia y sigue viviendo allí. El organismo secuestró el vehículo en agosto pasado y, una vez finalizada la instrucción administrativa, se presentó la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Necochea, a cargo del Juez Bernardo Bibe. | 09/12/2014

El Senado analizará la creación de la bicameral antievasiónNota de acceso gratuito

08/12/2014 | La norma cuenta con media sanción de Diputados y el oficialismo espera convertirla en ley en la sesión del 17 de diciembre. | Parlamentario.com, ARGENTINA

Las maniobras ilícitas del HSBC en un informe del Congreso de los EE.UU.

09/12/2014 | ''Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC'', resume en su título las sospechas contra el banco, ratificando las denuncias que realizó la AFIP sobre la entidad financiera. | Diarioresgistrado.com, ARGENTINA

¿Lavado o evasión?: qué delito imputará el Gobierno a los que tienen cuentas en el exterior sin declarar

03/12/2014 | El titular de la UIF reconoció que si se avanza por evasión fiscal, las denuncias podrían quedar "en la nada", ya que caerían en muy poco tiempo. Este cambio en la calificación de las causas implica que se los acusará por delitos más graves. Claves para entender las distintas tipificaciones. | iProfesional.com, ARGENTINA

Stolbizer: "La familia Kirchner está bajo sospecha de lavado"

01/12/2014 | "Están molestos con Bonadio y me denuncian a mi por enriquecimiento ilícito, en una situación que raya lo ridículo", sostuvo la diputada de GEN. | Perfil.com, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 98/2014 La UIF multó al Banco Macro por no reportar operaciones sospechosas.

La UIF multó al Banco Macro S.A., sus directivos y oficial de cumplimiento, por no haber reportado las operaciones de compra-venta de moneda extranjera...

Prensa UIF 97/2014 Desmentida categórica de la UIF

El Sr. Presidente de la UIF desmiente la nota que publicara el portal de noticias Infobae titulada "El Gobierno reconoció que prescribió el delito de evasión de quienes tenían cuentas...

Ley 27010 Apruébase Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza.

Por la presente Ley, se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,...

Prensa UIF 96/2014 Detienen a un ex represor prófugo cuyos bienes habían sido congelados por la UIF

El martes 2 de diciembre de 2014 fue detenido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el ex Jefe de Inteligencia del Cuerpo V del Ejército, Aldo Mario Álvarez, que se...

Prensa UIF 94/2014 Casación aceptó a la UIF como querellante en dos causas por enriquecimiento ilícito.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó dos años después de las resoluciones del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 9 y la Cámara de Apelaciones en...

Prensa UIF 95/2014 La UIF requirió la elevacion a juicio de otros 16 imputados en el caso Meyendorff.

El 31 de octubre la UIF solicitó la elevación a juicio oral de 16 imputados en la causa donde se investiga una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y el lavado...

Res Exterior 660/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la República...

Prensa UIF 93/2014 La UIF pidió a la cámara federal permita la investigación de una red de trata

La UIF participó de una audiencia oral en la causa Percival donde se investiga el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en dos boliches vinculados al ex agente de la...

Prensa UIF 92/2014 La Cámara de San Martin revocó el sobreseimiento de 5 imputados en la causa efedrina

En octubre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el fallo del juez Adrián González Charvay que sobreseyó a cinco imputados en la causa donde se investiga el...

Circ. AFIP 5/2014 Planificación fiscal nociva tendiente a evadir el Impuesto a las Ganancias. Generación de pérdidas extraordinarias por diferencias de...

La AFIP aclara por la presente Circular, que no resultan deducibles en el impuesto a las ganancias las pérdidas por diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de...

Prensa UIF 90/2014 La UIF realizará una Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Según las Recomendaciones del GAFI, es fundamental la adopción de un "Enfoque Basado en Riesgo" para una asignación eficaz de recursos en todo el régimen Anti Lavado de Activos y...

Prensa UIF 91/2014 Procesaron por asociación ilícita a siete implicados en la causa Alé

El juez Poviña procesó con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita a siete integrantes de la organización delictiva integrada por los hermanos Ruben y Adolfo...

Decreto 2103/2014 Créase la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior.

Con el objetivo de establecer un sistema de trazabilidad y seguimiento de las operaciones de comercio exterior, se crea la denominada "Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de...

Res SSN 38708 Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

La SSN actualiza el "Reglamento General de la Actividad Aseguradora", el cual entrará en vigencia a partir del 1/12/2014. Vale decir que si bien la norma consta de sólo 7 artículos,...

Res UIF 473/2014 Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF emite su primer resolución regulatoria tras la salida oficial de la "lista gris" del GAFI tras el último plenario de octubre en París, disponiendo la realización...

Prensa UIF 89/2014 La cámara deberá decidir si confirma el procesamiento por lavado del marido de la chica G

El 8 de julio último, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, resolvió procesar a Scordamaglia por el delito de lavado...

Res Exterior 661/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa al Estado...

Res Exterior 634/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer  las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS por medio de su Resolución N° 2170 de fecha 15...

Prensa UIF 88/2014 La UIF pidio se procese a dos imputados en la causa Mameluco Villalba.

El 28 de octubre de 2014, la UIF adhirió a la apelación interpuesta por el fiscal federal Jorge Sica ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Martín, contra la resolución...

Prensa UIF 87/2014 Detuvieron a dos imputados en la causa nordelta

El juez Santamarina resolvió detener y citar a indagatoria a dos imputados en la causa Nordelta, donde se investiga una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que utilizaba...

Prensa UIF 86/2014 El GAFI dispuso la salida de Argentina del proceso de seguimiento intensivo

El 24 de octubre de 2014, el GAFI comunicó la decisión del Plenario de dar por finalizado el seguimiento intensivo que mantenía sobre Argentina tras su última evaluación en 2009. El...

Res Exterior 609/2014 Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer la lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la República de Guinea-Bissau y actualizada...

Res INAES 5450/2014 Las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden realizar,...

El INAES establece que las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no podrán realizar, como actividad principal o accesoria...

Decreto 1867/2014 Decreto Nº 1521/2004. Modificación.

Se dispone que en aquellos casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las...

RG AFIP 3688/2014 Procedimiento. Operaciones de colocación de fondos efectuadas en cooperativas y mutuales. Régimen de información.

Con vigencia para las operaciones realizadas en Octubre 2014 - la información correspondiente a dicho mes se podrá presentar hasta el último día hábil de Diciembre 2014- se...

Prensa UIF 85/2014 Detuvieron a tres represores que habían sido congelados por la UIF

En el último mes, tres ex represores prófugos a los que la UIF les había congelado los bienes, fueron detenidos. El rol del organismo, clave fundamental para poder impedir la financiación de...

Prensa UIF 84/2014 La UIF brindará una capacitación antilavado en Entre Ríos

El 7 de noviembre próximo, la UIF dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre...

Prensa UIF 83/2014 La UIF se opuso al juicio abreviado de la chica G

La UIF solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que rechace el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía General Nº 3- y la defensa de Gabriela Karina Ayala -alias la Chica...

Res INAES 5284/2014 Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra ´CREDITO´ o ´CEDITOS´ deben presentar la declaración jurada que...

Por la presente, se establece que las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar la declaración jurada (Anexo I...

Prensa UIF 82/2014 La fiscalía apoyo el pedido de la UIF en la causa Astiasarán

El 9 de septiembre de 2014, Gabriela Baigún, fiscal cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación, dictaminó en contra de lo resuelto previamente por...


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