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Legislación & Noticias
Argentina, 21 de julio de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Los riesgos del financiamiento del terrorismo

Por
Zenón Alberto Biagosch

Zenón Alberto Biagosch | El autor resalta que es ineludible analizar los flujos de ingresos que nutren a las organizaciones terroristas y los vínculos de los mismos en nuestro territorio, por lo que destaca la importancia de reforzar el seguimiento del rastro financiero y el conocimiento de todos los tipos de Organizaciones Terroristas. | 17/07/2018

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La UIF congeló los bienes de un clan vinculado a Hezbollah que operaba en la triple fronteraNota de acceso gratuito

Mariano Federici, presidente de la UIF.
Mariano Federici, presidente de la UIF.

Prensa UIF 10/2018 | El organismo que encabeza Mariano Federici identificó el posible accionar delictivo de una serie de personas de nacionalidad libanesa en territorio argentino que podrían estar involucradas en acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. | 17/07/2018

FEDERALIZACIÓN DEL ORGANISMO

Desde este mes, los sujetos obligados pueden realizar las presentaciones en las agencias regionales de la UIF

La Unidad habilitó las Unidades Regionales Norte y Litoral como mesas de entrada.
La Unidad habilitó las Unidades Regionales Norte y Litoral como mesas de entrada.

Prensa UIF 9/2018 | Lo dispuesto por la Res UIF 73/2018 entró en vigencia a partir del 03/07/18. Allí se estableció que las agencias regionales de la UIF, en el marco de su jurisdicción, funcionarán como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados. | 17/07/2018

PROYECTO DE LEY

Una nueva propuesta de ley busca la formación del estudiante universitario en materia de PLA

El senador Cobos es uno de los autores del proyecto.
El senador Cobos es uno de los autores del proyecto.

Tres senadores radicales presentaron el proyecto al Congreso | La iniciativa legislativa apunta a promover la inclusión de la prevención y detección del lavado de activos como contenido de los planes de estudios de diversas carreras universitarias, en el marco de la Ley de Educación Superior. | 17/07/2018

América Latina necesita acuerdo regional contra el narcotráfico, dicen expertosNota de acceso gratuito

16/07/2018 | Se busca así lograr el mayor impacto posible en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. En ello coincidieron expertos que participan en Bogotá en la Cumbre Concordia Américas. | La Estrella de Panamá, PANAMÁ

Escándalo por sospechas de lavado en campañas en Argentina

16/07/2018 | El periodista Juan Amorín reveló que más de mil personas que supuestamente donaron dinero a la campaña de la alianza gobernante Cambiemos el año pasado en la provincia de Buenos Aires en realidad no hicieron aporte alguno. | 24 Horas, MÉXICO

Ratifican la prisión preventiva de la diputada de Cambiemos Aída Ayala

13/07/2018 | El tribunal revocó la exención de prisión que tenía. Así se deberá volver a discutir su desafuero para que sea apresada. | El Litoral, ARGENTINA

Remiten oficio a Canicoba Corral por presunto lavado mediante compra de jugadores

12/07/2018 | Se trata de la investigación en marcha en la provincia del Chubut que involucra al entorno familiar del fallecido gobernador Das Neves en hechos de presunto enriquecimiento ilícito. | Adnsur, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Los agentes del mercado de capitales ante las exigencias normativas

Por
Hugo Gerardo Mosin

Hugo Gerardo Mosin | En esta columna se analizan las nuevas condiciones para los agentes y se evalúa cómo impactan en ellos las nuevas normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Unidad de Información Financiera. | 10/07/2018

SEGÚN LA DECLARACIÓN DEL GAFI

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas de PLA/FT: Corea e IránNota de acceso gratuito

El GAFI se expresó muy preocupado por los escasos avances de Irán.
El GAFI se expresó muy preocupado por los escasos avances de Irán.

Como es habitual, el GAFI actualizó su listado de países más riesgosos | El organismo internacional mantiene y refuerza su postura respecto de la República Democrática de Corea y, respecto de Irán, resolvió que el país permanecerá en la Declaración Pública del GAFI hasta que se haya completado el Plan de Acción para abordar las deficiencias identificadas. | 10/07/2018

PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN

El GAFI sometió a consulta pública dos borradores de guías sobre el EBR

El organismo internacional acompaña el proceso hacia el cambio de enfoque en PLA/FT.
El organismo internacional acompaña el proceso hacia el cambio de enfoque en PLA/FT.

Los actores del sector seguros y del mercado de capitales podrán dar sus opiniones | Las guías pretenden brindar apoyo tanto al sector privado como a los supervisores en el mercado asegurador (en el primer caso) y de capitales (en el segundo), centrándose en los riesgos de PLA/FT y las medidas de mitigación asociadas. Los borradores están publicados en la página web de GAFI para que los interesados puedan enviar sus opiniones y experiencias hasta el viernes 17/08/18. | 10/07/18

INICIATIVA LEGISLATIVA

Un proyecto de ley busca que la Oficina Anticorrupción sea un organismo verdaderamente independiente

En los fundamentos de la ley se cuestiona el accionar de Laura Alonso, cabeza de la Oficina.
En los fundamentos de la ley se cuestiona el accionar de Laura Alonso, cabeza de la Oficina.

Los autores son diputados del FPV | La propuesta impulsa una Oficina Anticorrupción independiente del Poder Ejecutivo y dependiente del Congreso Nacional, pero con personería jurídica propia a fin de asegurar que ésta cuente con independencia financiera | 10/07/2018

El ex dueño de Sheik comenzó a cumplir condenaNota de acceso gratuito

10/07/2018 | Es el prostíbulo de Ushuaia que funcionó hasta 2012, donde se comprobó que existía trata de personas. Pedro Montoya fue condenado en 2016 a 7 años de cárcel. El fallo quedó firme y recién ahora quedó detenido. Se trata de la causa donde fue querellante Alika Kinan, la primera mujer víctima de trata en convertirse en querellante contra sus captores. | El Diario del Fin del Mundo, ARGENTINA

Tras una audiencia fugaz, se dilata el juicio a José López

07/07/2018 | El proceso se posterga porque se debate si la UIF puede ser querellante. | Diario La Nación, ARGENTINA

"Podría haber lavado de dinero"

07/07/2018 | Teresa García (FpV) apuntó contra la gobernadora bonaerense por el escándalo por los aportantes y donantes fantasma del PRO. "Si se comprobara la afiliación falsa y, por ende, el aporte falso, podríamos estar ante el delito de lavado", destacó la jefa del bloque de senadores bonaerenses. | Página/12, ARGENTINA

Procesaron a un empresario argentino por lavado de dinero y fraude al Estado

06/07/2018 | Se trata de Mariano Martínez Rojas, exdueño de dos medios de comunicación en el país. | La Voz del Interior, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...

Prensa UIF 8/2018 Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

El pasado 19 de junio, María Eugenia Talerico, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, ofreció una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto...

Prensa UIF 7/2018 Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la Unidad de Información destaca los cambios introducidos por la Resolución 43/2018, emitida el 11 de mayo del corriente año, y por la...

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo  y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...

Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...

Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...

Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...

Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales

Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación

El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en  la desregulación de la productividad de distintos mercados...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...


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