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Legislación & Noticias
Argentina, 9 de febrero de 2016  
OPINION y NOTICIAS
POLÍTICAS ANTILAVADO

Piezas Claves en un Programa de Capacitación ALA/CFTNota de acceso gratuito

Alberto Rabisntein, Director del Congreso Sudamericano de PLA/FT.
Alberto Rabisntein, Director del Congreso Sudamericano de PLA/FT.

Contenidos e Interacción | En esta nota, Alberto Rabisntein, Director del Congreso Sudamericano de PLA/FT, destaca la importancia que en todo programa avanzado de capacitación ALA/CTF se realice una apropiada selección de contenidos, con un enfoque direccionado a aspectos teóricos pero también con un contenido práctico. En cuanto a los destinatarios, plantea que deben participar no solo los Oficiales de Cumplimiento y quienes trabajen en dicha área, sino también funcionarios de rango directivo de las entidades que formen parte de los Comités de Cumplimiento, entre otros. | 5/02/2016

Las operaciones sospechosas se deben informarNota de acceso gratuito

3/02/2016 | La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que los lineamientos fijados por la normativa sobre lavado de activos y la reglamentación para determinar la existencia de una operación sospechosa resguardan el principio de legalidad. En el caso, el Colegio de Escribanos de Buenos Aires cuestionó la normativa al considerar que generaba "incertidumbre" y "obliga a los escribanos a aplicar un criterio subjetivo". | Diario Judicial, ARGENTINA

Gabriel Martino volverá a ser director titular del HSBC

3/02/2016 | Había sido desplazado el año pasado por una resolución del Banco Central. | Diario La Nación, ARGENTINA

El experto del FMI en quien confía Mauricio Macri para aumentar el ingreso de capitales

2/02/2016 | En los próximos días, el Gobierno de Mauricio Macri lanzará un plan para luchar contra el lavado de dinero con eje en el financiamiento del narcotráfico y donde será clave la figura del arrepentido, la sanción de leyes, como la del decomiso de bienes de narcotraficantes, y la reanudación de la cooperación en la materia con Estados Unidos. | Infobae.com, ARGENTINA

UE presenta medidas para obstaculizar financiación terrorista

2/02/2016 | La Comisión Europea presentó en Bruselas nuevas medidas de control y vigilancia en el sector financiero con el objetivo de obstaculizar la financiación de atentados terroristas. | Deutsche Welle, ALEMANIA

COLUMNA DE OPINION

Democracia versus Narcocracia

Por
Zenón Alberto Biagosch

Por Zenón A. Biagosch | El autor asegura que el narcotráfico y su poder desestabilizador es el principal desafío del actual gobierno. Sugiere adoptar una mirada integral de esa compleja problemática que incorpore al menos tres grandes componentes: control de la demanda, control de la oferta y control de la economía del delito. Para ello, se debe atender a todas las fases de esta cadena de negocios, incluyendo instancias tales como la prevención; asistencia; control de la producción; control y represión del tráfico, oferta y distribución de estupefacientes; y prevención y control del lavado de dinero. | 2/02/2016

PERFIL DEL FUNCIONARIO

Federici, nuevo presidente de la UIF, ya muestra un perfil en la antípodas de su predecesorNota de acceso gratuito

Mariano Federici, titular de la UIF.
Mariano Federici, titular de la UIF.

Primeras declaraciones públicas | A pocos días de oficializarse su cargo por Decreto, el mandamás de la Unidad de Información Financiera hizo sus primeras declaraciones, dejando entrever sus objetivos y perfil de gestión. La lucha contra el narcotráfico es una prioridad absoluta. Además, adelantó que quiere cambiar la relación con los sujetos obligados. | 2/02/2016

JUEGOS DE AZAR

Las casas de apuestas, en el ojo de la tormenta por su propensión al lavado

Los juegos de azar, permeables al lavado de activos.
Los juegos de azar, permeables al lavado de activos.

El caso de Reino Unido | En un año, más de 600 Reportes de Operaciones Sospechosas fueron informados por corredores de apuestas en el país británico. Advierten sobre ciertas plataformas que facilitan el lavado de dinero proveniente, sobre todo, del tráfico de drogas. | 2/02/2016

SECTOR FINANCIERO

Bancos de Estados Unidos ponen la lupa sobre México por temor al lavado de activos

Se tensa la relación entre EE.UU y México.
Se tensa la relación entre EE.UU y México.

Mayores riesgos que potenciales ganancias | Muchas entidades financieras estadounidenses están analizando descontinuar sus relaciones comerciales con un creciente número de clientes en México por los altos riesgos de lavado provenientes de ese país. Estiman que el mayor control de los reguladores hace que el negocio no compense los riesgos que corren. | 2/02/2016

Brasil: el ex director de Petrobras fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero

1/02/2016 | Jorge Luis Zelada fue sentenciado por corrupción pasiva; el escándalo de la petrolera estatal sacude al gobierno de Rousseff. | Diario La Nación, ARGENTINA

Lavar el pasado

1/02/2016 | Estudian objetar en la Justicia el nombramiento de ex empleados del FMI y del HSBC para presidir la Unidad de Investigaciones Financieras. | Diario BAE, Argentina

Mapa narco: cómo operan las bandas en el paísNota de acceso gratuito

31/01/2016 | Un diagnóstico de la realidad del tráfico de drogas ilícitas y su espiral violenta en todo el territorio argentino. | La Voz de Interior, ARGENTINA

Cómo será el Comité Provincial que investigará el lavado de dinero

28/01/2016 | El proyecto fue elevado por el Ejecutivo. | Diario Jornada, ARGENTINA

NORMAS

Decreto 233/2016 Desígnanse Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

El Poder Ejecutivo designa, a través del presente, a Mariano Federici  y a María Eugenia Talerico como presidente y vice, respectivamente, de la Unidad de Información...

Prensa UIF 4/2016 Nueva reglamentación para las sociedades de capitalización y ahorro

El día 4 de enero de 2015, entró en vigencia la Resolución UIF Nº 494/15 que establece nuevas reglamentaciones para las Sociedades de Capitalización y Ahorro respecto a los montos...

Otras UIF 1/2016 Informe de Gestión 2015

La UIF publica el "Informe de Gestión 2015". En él se describe la gestión realizada por la Unidad de Información Financiera desde el año...

Decreto 146/2016 Asígnase Representación Nacional.

El Ejecutivo Nacional asigna al Ministerio de Justicia y DD.HH. la Representación Nacional ante el FATF/GAFI, el GAFILAT y el Grupo LAVEX-CICAD de la OEA.  De esta manera, se derogan los...

Prensa UIF 3/2016 Confirman el procesamiento de dos implicados en una causa de trata de mujeres vinculada a Raúl Martins

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió confirmar los procesamientos de Leandro Daniel Taboada y Mario Oscar Ozan, por ser considerados coautores del delito de explotación de...

Prensa UIF 2/2016 La cámara de casación confirmó los procesamientos y los Ale irán a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos con prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el Clan Alé. En 2016 se...

Prensa UIF 1/2016 La UIF pidió la declaración indagatoria de 20 imputados en la causa de lavado de la efedrina

La UIF realizó una presentación ante el juez Charvay, solicitando que llame a declaración indagatoria de 20 imputados en la causa "Moreno Antonia María y otros...

Res UIF 494/2015 Resolución Nº 50/2013. Modificación.

Por medio de la presente, la UIF modifica la Res. UIF 50/13 disponiendo una actualización de los montos para determinar el perfil del cliente en pos de reforzar la eficacia del sistema...

Res INAES 3887/2015 Disponer la suspensión de la atención al público en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL durante el mes...

El INAES dispone, a través de la presente, suspender la atención al público y los términos administrativos durante enero/16. Se informa que cada una de las secretarías del organismo...

RG AFIP 3826/2015 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el...

Por medio de la presente, la AFIP instrumenta un nuevo régimen que obligará a determinadas instituciones financieras (entidades de depósito, custodia, inversión y ciertas...

Prensa UIF 76/2015 La UIF solicitó se tome declaración indagatoria a la esposa de Raúl Martins

En el marco de la causa "Martins, Mariano Julio Augusto s/ Infracción art. 303 inc. 1", la Unidad de Información Financiera se presentó ante el Juzgado en lo...

Otras Normas 8/2015 En el marco de lo establecido en el art. 9º de la Ley 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.683, se hace...

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resuelve proponer a Mariano Federici y María Eugenia Talerico para cubrir las vacantes de presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de...

Decreto 96/2015 Acéptase renuncia.

El Poder Ejecutivo resuelve aceptar la renuncia de José Alberto Sbattella al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de la fecha en que se proceda a designar a su...

Prensa UIF 75/2015 La UIF multó a FIAT AUTO S.A. por incumplimientos a la normativa antilavado

El 26 de octubre de 2015, la UIF multó con 40 mil pesos a FIAT AUTO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, a sus seis directivos y al oficial de cumplimiento, por haber incumplido la política de...

Prensa UIF 74/2015 Argentina obtuvo la vicepresidencia del GAFILAT

En el marco de la Reunión Plenaria XXXII realizada en Mérida, México, los días 7 a 10 de diciembre, la República Argentina representada por José Sbattella, titular de la UIF, fue...

Res UIF 460/2015 Registración de sujetos obligados. Resolución 50/2011. Modificación.

La Unidad de Información Financiera añade nuevas disposiciones a las establecidas por la Res. UIF 50/2011, la cual instauró el "Sistema de Reporte de Operaciones", donde los Sujetos...

Ley 27217 Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la...

La presente ley crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura...

Prensa UIF 73/2015 Avanza el juicio oral a la banda del presunto narco colombiano Álvarez Meyendorff

Después de cuatro semanas de audiencias, este lunes 9 de noviembre finalizó la etapa de indagatorias a los 21 imputados que estan siendo juzgados por ser integrantes de una organización...

Prensa UIF 72/2015 Procesaron por lavado de activos a un testaferro de ´la chancha´ Alé

El titular a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Ernesto Santos Catulo (señalado como testaferro de una concesionaria de "La...

Res SSN 39531 Proyecto de Resolución Reglamento General de la Actividad Aseguradora Síntesis

La SSN resuelve realizar una serie de modificaciones al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Res SSN 38.708). En tal sentido, cabe resaltar que se ejecutan una serie de ajustes respecto de los...

Prensa UIF 69/2015 La UIF y la Dirección General de Rentas de Salta firmaron un convenio de colaboración

La UIF y la DGR de la provincia de Salta firmaron un convenio de colaboración, el cual se enmarca en una propuesta de la UIF de establecer una red federal de agencias tributarias, en pos...

Prensa UIF 70/2015 La UIF se instala en Salta con el apoyo de la Cámara Federal, el fiscal de distrito y el Ministerio de Justicia Provincial

El presidente de la UIF se reunió en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a fin de suscribir un convenio con el Fiscal de Distrito de Salta y la Ministra de Justicia...

Prensa UIF 71/2015 Confirman los procesamientos por asociación ilícita del clan Ale y la causa avanza hacia la etapa de juicio oral

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó los procesamientos con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos de...

Decreto 2204/2015 Decreto Nº 721/2000. Modificación.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) da a conocer su nueva estructura organizativa, la cual ha sido adecuada a fin de "mejorar la calidad de la gestión y...

"A" 5825 Circular RUNOR 1-1156 Transportadoras de valores. Comunicación "A" 5792. Texto ordenado.

En referencia a la Comunicación "A" 5792, mediante la cual se aprobaron en agosto pasado las normas sobre "Transportadoras de valores", el BCRA hace...

Prensa UIF 68/2015 La UIF y GAFILAT organizaron un seminario sobre movimientos de capitales con el exterior

Entre el 26 y el 30 de octubre de 2015 se llevó a cabo en el Palacio de San Martín de la ciudad de Buenos Aires el Seminario sobre Movimiento de Capitales con el Exterior, organizado por la UIF con el...

Prensa UIF 67/2015 La UIF expuso sobre la situación de Argentina en materia de financiamiento de terrorismo en Panamá

El Taller Regional "Enfrentando el Financiamiento del Terrorismo y el Blanqueo de Capitales en las Zonas de Libre Comercio en América Latina" reunió a delegados de las UIF, Fuerzas...

Acordada CSJN 28/2015 Expte. Nº 5035/2015. Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico. Creación.

A fin de llevar adelante una política de estado tendiente a combatir el narcotráfico, los ministros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, acordaron...

Otras UIF 3/2015 Caso Carbón Blanco

La causa se originó en el descubrimiento en 2012 de un cargamento con 400 kilos de cocaína que habían llegado a España y Portugal ocultos en cargas de exportación de carbón...

Otras UIF 4/2015 Caso Meyendorff

En octubre de 2015, comenzó el juicio oral de la causa donde se investiga a una organización criminal dedicada al tráfico trasnacional de estupefacientes y el lavado...


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