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Legislación & Noticias
Argentina, 4 de mayo de 2016  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

¿Adónde va la UIF?

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor analiza los lineamientos de gestión presentados por el titular de la UIF en un acto en el BCRA ante los oficiales de cumplimiento de las EF y anticipa que hay por delante un año de profundos cambios con fuertes impactos en los modelos de gestión de los Sujetos Obligados. | 03/05/2016

MONEDAS DIGITALES

Aseguran que Bitcoin "no es ninguna panacea para cometer crímenes"Nota de acceso gratuito

Bitcoin Argentina ONG.
Bitcoin Argentina ONG.

Entrevista con la ONG Bitcoin Argentina | Franco Amati y Diego Gutiérrez Zaldivar, representantes de la ONG, propusieron regular más las transacciones con monedas virtuales para lograr un mayor nivel de aceptación en el circuito financiero. Comentaron a Prevencondelavado.com que, si hubiera un hecho delictivo, se puede, de manera forense, desatar la traza de las operaciones vinculadas a dicho delito. Sin embargo, reconocieron que muchas monedas digitales son emitidas para cometer fraude. | 03/05/2016

NUEVAS DEFINICIONES

Presentaron el Plan de Acción para la Prevención LA/FT en entidades financieras y cambiarias

Federici junto a Zampone y Marteau.
Federici junto a Zampone y Marteau.

Nuevas medidas y exigencias por parte de la UIF | Federici estuvo acompañado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Fabián Zampone, y el Coordinador Nacional para el Combate del LA y FT, Juan Félix Marteau. Dijo que el sistema financiero de Argentina sufrió un fuerte ataque a su integridad en los últimos años y anunció que que se implementará el enfoque basado en riesgos. | 03/05/2016

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Estados Unidos sancionó a instituciones financieras por casi US$ 12.000 millones entre 2009 y 2015

La GAO, el organismo que reveló estos datos.
La GAO, el organismo que reveló estos datos.

Según la Oficina de Contabilidad de EE.UU. | El informe revela que US$ 5.200 millones corresponden a multas y decomisos por lavado de activos; US$ 6.800 millones son por sanciones contra la corrupción transnacional y US$ 27 millones, por infracciones cometidas al Programa de Sanciones Financieras Internacionales. | 03/05/2016

Avanza otra denuncia de lavado contra Cristina y su hijo Máximo

03/05/2016 | El fiscal Rívolo los imputó en la causa en que Bonadio investiga el alquiler de inmuebles de la firma Los Sauces a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; Stolbizer había presentado la denuncia. | Diario La Nación, ARGENTINA

Tras cuatro años al frente de la Procelac, se va GonellaNota de acceso gratuito

30/04/2016 | Había sido procesado luego de las primeras medidas en la causa de la ruta del dinero K, acusado de favorecer a Lázaro Báez; pasará a ocupar una unidad de litigios estratégicos. | Diario La Nación, ARGENTINA

Echegaray declarará acusado de facilitar la maniobra de presunto lavado de dinero de Lázaro Báez

30/04/2016 | El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está citado a prestar declaración indagatoria esta semana en la causa en que se investiga una maniobra de presunto de lavado de dinero que tiene como principal acusado al empresario Lázaro Báez que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. | Agencia Télam, ARGENTINA

Investigan vínculo entre Majdalani, Costa y Zuvic en causa por lavado

27/04/2016 | La investigación a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto lavado de dinero salpicó al diputado nacional por Santa Cruz Eduardo Costa. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Los programas de cumplimiento tributario voluntario

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | Dadas las versiones acerca de un nuevo programa de blanqueo en Argentina, el autor repasa los principios y antecedentes del GAFI en relación a los voluntary tax compliance (VTC) programmes -también llamadas normas de blanqueo, moratorias o amnistías tributarias- y su relación con las medidas de prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). | 26/04/2016

ENCUENTRO INTERNACIONAL

El GAFI celebró su reunión anual del Foro Consultivo del Sector PrivadoNota de acceso gratuito

El encuentro se realizó en Viena, Austria.
El encuentro se realizó en Viena, Austria.

Fue presidida por el presidente del GAFI, Je-Yoon Shin | Los temas centrales de la reunión fueron el intercambio de información, los riesgos de la banca corresponsal y el financiamiento de terrorismo. Resaltaron el rol del sector privado en la prevención del abuso del sistema financiero para PLA/CFT. | 26/04/2016

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU convocó a una reunión con las organizaciones sin fines de lucro

Asistieron 26 representantes de organizaciones sin fines de lucro.
Asistieron 26 representantes de organizaciones sin fines de lucro.

Buscan prevenir su abuso por parte del terrorismo | El GAFI advirtió que los terroristas pueden abusar de algunas organizaciones sin fines de lucro o crear organizaciones benéficas ficticias para canalizar dinero a los terroristas. Además abrieron un espacio de opinión para este tipo de entidades respecto de la Recomendación 8. | 26/04/2016

TRANSPARENCIA DE GOBIERNO

Aprueban formulario para la Declaración Jurada Patrimonial Integral de funcionarios bonaerenses

Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Disposición 32016/2016 | Es en cumplimiento del Decreto Provincial 116/16, publicado en marzo de este año, que aprobó un nuevo régimen de Declaración Jurada Patrimonial para los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. | 26/04/2016

Allanarán todas las propiedades de Lázaro Báez en Santa CruzNota de acceso gratuito

26/04/2016 | El juez Sebastián Casanello envió al fiscal Guillermo Marijuan a coordinar los operativos. El objetivo es "recuperar activos" que hayan sido resultado del presunto lavado de dinero. | Canal 26, ARGENTINA

Macri y Grindetti suman otra denuncia por los Panamá Papers

25/04/2016 | Ambos están denunciados por ocultar las empresas off shore cuando ambos eran funcionarios del Gobierno porteño. | Diario Ámbito Financiero. ARGENTINA

Solicitan investigar a la subdirectora de la AFI por lavado

25/04/2016 | El legislador porteño Gustavo Vera señaló que sería parte de un entramado de sociedades que podrían estar involucradas con lavado de activos. | Diario La Mañana de Córdoba, ARGENTINA

Casanello abre una nueva etapa en la investigación por lavado de dinero

23/04/2016 | Con la declaración de Chueco y la indagatoria a financistas, avanza sobre el blanqueo mediante bonos de la deuda. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 12/2016 ´En el mundo globalizado en el que operamos, la integridad ha pasado a ser un valor esencial para el manejo de...

El Presidente de la UIF junto al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y al Coordinador Nacional para el Combate del LA y FT, presentaron el Plan de Acción para...

Bs. As. Otras 32016/2016 Aprobar el formulario tipo para la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral

En línea con lo establecido por el Decreto 116/16, la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprueba el formulario tipo para la presentación de...

Res INAES 141/2016 Derógase el artículo 2º de la Resolución Nº 5450/14.

El INAES deroga el artículo 2° de la Resolución N° 5450/14, norma a través de la cual el organismo estableció que las cooperativas que prestan el servicio de...

Res INAES 142/2016 Suspéndese la ejecutoriedad de la Resolución Nº 611/15 y su modificatoria Nº 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la...

El INAES suspende la ejecutoriedad de la Resolución N° 611/15 y su modificatoria N° 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la Resolución Nro.1418/03,...

Res Justicia 87/2016 Créase el ´PROGRAMA DE JUSTICIA ABIERTA´

El Ministerio de Justicia y DD.HH. crea, a través de la presente, el 'Programa de Justicia Abierta', que funcionará en la órbita de la Secretaría de Planificación Estratégica...

Prensa UIF 9/2016 La UIF abrió en Salta su primera oficina regional

En noviembre pasado, cuando Sbatella aún continuaba al frente de la UIF, se realizaron los primeros acuerdos que finalmente desembocaron en la apertura de la primer filial del organismo antilavado en...

Prensa UIF 10/2016 La UIF firma un acuerdo con su par estadounidense para restablecer el intercambio de información y recupera así la confianza de la...

Tras la firma de un nuevo acuerdo (MOU), la UIF y la FinCEN retomaron el intercambio de información y cooperación entre las dos agencias encargadas de perseguir los delitos de...

Prensa UIF 11/2016 Las Unidades de Inteligencia Financiera de EEUU y Argentina reestablecen cooperación para luchar contra el terrorismo y el...

Jennifer Shasky Calvery, directora de la Financial Crimes Enforcement Network firmó un memorando de entendimiento con su contraparte argentino, Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información...

Prensa UIF 8/2016 El presidente de la UIF participó de la XVI Conferencia Anual de FIBA sobre la lucha contra el lavado de activos

El Presidente de la UIF, Mariano Federici, participó como expositor sobre "Las obligaciones de cumplimiento de las instituciones financieras no bancarizadas" en la Conferencia Anual...

RG IGJ 6/2016 Resolución General Nº 7/2015. Modificación.

La Inspección General de Justicia establece que los contratos de fideicomiso y sus modificaciones cuyos objetos incluyan acciones y/o cuotas sociales de sociedades inscriptas en el organismo...

Bs. As. Decreto Prov 116/2016 Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos...

A través del presente decreto, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aprueba el régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder...

Prensa UIF 7/2016 Convocatoria excepcional de EGMONT para prevenir el terrorismo

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero pasado en el Principado de Mónaco se realizó la reunión del Grupo Egmont, citada como una convocatoria excepcional, motivada por los recientes atentados...

Prensa UIF 6/2016 Nueva reunión de GAFI con eje en la financiación del terrorismo

Entre el 13 y el 19 de febrero último, más de 190 delegados miembro de la red global del GAFI, así como representantes del sector privado involucrados en la materia, se reunieron en la ciudad...

Decreto 360/2016 Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación.

El Ejecutivo nacional crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Coordinación Nacional Para el Combate del Lavado de Activos y...

Prensa UIF 5/2016 Coordinación de acciones anti-lavado con la UIF

El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro, y el titular de la Unidad de Información Financiera...

Decreto 233/2016 Desígnanse Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

El Poder Ejecutivo designa, a través del presente, a Mariano Federici  y a María Eugenia Talerico como presidente y vice, respectivamente, de la Unidad de Información...

Prensa UIF 4/2016 Nueva reglamentación para las sociedades de capitalización y ahorro

El día 4 de enero de 2015, entró en vigencia la Resolución UIF Nº 494/15 que establece nuevas reglamentaciones para las Sociedades de Capitalización y Ahorro respecto a los montos...

Otras UIF 1/2016 Informe de Gestión 2015

La UIF publica el "Informe de Gestión 2015". En él se describe la gestión realizada por la Unidad de Información Financiera desde el año...

Decreto 146/2016 Asígnase Representación Nacional.

El Ejecutivo Nacional asigna al Ministerio de Justicia y DD.HH. la Representación Nacional ante el FATF/GAFI, el GAFILAT y el Grupo LAVEX-CICAD de la OEA.  De esta manera, se derogan los...

Prensa UIF 3/2016 Confirman el procesamiento de dos implicados en una causa de trata de mujeres vinculada a Raúl Martins

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió confirmar los procesamientos de Leandro Daniel Taboada y Mario Oscar Ozan, por ser considerados coautores del delito de explotación de...

Prensa UIF 2/2016 La cámara de casación confirmó los procesamientos y los Ale irán a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos con prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el Clan Alé. En 2016 se...

Prensa UIF 1/2016 La UIF pidió la declaración indagatoria de 20 imputados en la causa de lavado de la efedrina

La UIF realizó una presentación ante el juez Charvay, solicitando que llame a declaración indagatoria de 20 imputados en la causa "Moreno Antonia María y otros...

Res UIF 494/2015 Resolución Nº 50/2013. Modificación.

Por medio de la presente, la UIF modifica la Res. UIF 50/13 disponiendo una actualización de los montos para determinar el perfil del cliente en pos de reforzar la eficacia del sistema...

Res INAES 3887/2015 Disponer la suspensión de la atención al público en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL durante el mes...

El INAES dispone, a través de la presente, suspender la atención al público y los términos administrativos durante enero/16. Se informa que cada una de las secretarías del organismo...

RG AFIP 3826/2015 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el...

Por medio de la presente, la AFIP instrumenta un nuevo régimen que obligará a determinadas instituciones financieras (entidades de depósito, custodia, inversión y ciertas...

Prensa UIF 76/2015 La UIF solicitó se tome declaración indagatoria a la esposa de Raúl Martins

En el marco de la causa "Martins, Mariano Julio Augusto s/ Infracción art. 303 inc. 1", la Unidad de Información Financiera se presentó ante el Juzgado en lo...

Otras Normas 8/2015 En el marco de lo establecido en el art. 9º de la Ley 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.683, se hace...

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resuelve proponer a Mariano Federici y María Eugenia Talerico para cubrir las vacantes de presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de...

Decreto 96/2015 Acéptase renuncia.

El Poder Ejecutivo resuelve aceptar la renuncia de José Alberto Sbattella al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de la fecha en que se proceda a designar a su...

Prensa UIF 75/2015 La UIF multó a FIAT AUTO S.A. por incumplimientos a la normativa antilavado

El 26 de octubre de 2015, la UIF multó con 40 mil pesos a FIAT AUTO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, a sus seis directivos y al oficial de cumplimiento, por haber incumplido la política de...

Prensa UIF 74/2015 Argentina obtuvo la vicepresidencia del GAFILAT

En el marco de la Reunión Plenaria XXXII realizada en Mérida, México, los días 7 a 10 de diciembre, la República Argentina representada por José Sbattella, titular de la UIF, fue...


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