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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Reportes de Operaciones Sospechosas: una apología práctica para enriquecer el debate

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor Pérez Lamela | La función de los Sujetos Obligados es reportar irregularidades ante los organismos pertinentes y eso no significa actuar como jueces, sino efectuar un ROS cuando sea adecuado realizarlo. Se remarca la importancia de efectuar el proceso de debida diligencia en los requerimientos de documentación y/o información y frente a la reticencia u omisión, efectuar el "análisis de riesgo" correspondiente, confeccionando el ROS en cumplimiento del deber de informar. | 16/09/2014

SECTOR SEGUROS

En el filo de la visita del GAFI, la SSN oficializó creación de Registro de Oficiales de CumplimientoNota de acceso gratuito

Superintendencia de Seguros de la Nación.
Superintendencia de Seguros de la Nación.

Resolución SSN 38.580 | El "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador" funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Seguros. Se deberán informar todos los datos del Oficial de Cumplimiento, y en caso de corresponder, del suplente. En caso de cambio, se deberá comunicar en un plazo máximo de 15 días. | 16/09/2014

SECTOR FINANCIERO

El BCRA adecuó instrucciones operativas del RI sobre prevención del lavado

Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina.

Comunicación "A" 5632 | Los cambios responden a un proceso de migración tecnológica que se está implementando en el BCRA. Rigen a partir de las informaciones correspondientes a octubre de 2014, y en el caso de los meses anteriores, se mantienen las instrucciones vigentes a la fecha a la que corresponda la información. | 16/09/2014

Lavado: llegan expertos del GAFI

15/09/2014 | Un grupo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se entrevistará entre hoy y el miércoles con distintos miembros del Gobierno y la sociedad política para evaluar si la Argentina debe salir o no de la "lista gris" del Grupo. | Diario Clarín, ARGENTINA

Peña: medidas contra lavado de dinero afectaron negocios

12/09/2014 | El Presidente de México anunció la eliminación de las restricciones que se impusieron en 2010 para transacciones de más de 14 mil dólares en efectivo. | Diario Milenio, MEXICO

Lavado de dinero: Sbattella criticó a jueces y a dos diputadas opositoras

11/09/2014 | A cuatro días de una inspección del GAFI, el funcionario dijo que los magistrados "son muy lentos" en los casos de lavado de dinero y que Bullrich y Ocaña no le dan altura al debate. | iProfesional.com, ARGENTINA

Forex: Primera acusación por lavado de dineroNota de acceso gratuito

10/09/2014 | El Ministerio Público presentó acusación este martes contra Sady Elizabeth Caríssimo Báez, una de las presuntas implicadas en las remesas irregulares de unos 600 millones de dólares al extranjero a través de la Casa de Cambios Forex S.A. | Judiciales.net, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Discontinuidad operativa con el cliente: reglamentación, análisis e impacto en instituciones financieras

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | Según dispuso el BCRA, las entidades financieras deben materializar la discontinuidad operativa de sus clientes en 30 días en los casos donde esté involucrado un ROS y 150 días para aquellos casos donde, si bien no está asociado un ROS, no se haya podido dar cumplimiento a la identificación y conocimiento del cliente. A partir de la emisión de la "A" 5612, el Central ha dado un giro de 180° respecto del criterio adoptado por la UIF frente a la misma situación unos años atrás. Todos los detalles, en esta nota. | 09/09/2014

EL VICEPRESIDENTE, PROCESADO

Proponen la creación de una comisión bicameral que investigue la causa CicconeNota de acceso gratuito

Investigaría todos los vínculos entre la empresa y el poder político.
Investigaría todos los vínculos entre la empresa y el poder político.

Iniciativa de la UCR | Señalan que una propuesta similar fue rechazada por el oficialismo en 2012, pero que el auto de procesamiento dictado en junio pasado por el juez Lijo actualiza la necesidad de conformar una unidad de investigaciones en el ámbito del Congreso de la Nación. Se busca determinar la participación o no del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y otras empresas en el caso que investiga la justicia. También se apunta a analizar la actuación de la UIF. | 09/09/2014

DESTACAN LA MADUREZ DEL SISTEMA

En el primer semestre, en Chile los ROS se incrementaron 8% y alcanzaron un total de 832

Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF.

Informe de la UAF | De ese total, el 28% fueron emitidos por bancos y 25% por empresas de transferencia de dinero. Por detrás, y en torno al 8/9% en cada caso, se encontraron los emisores de tarjetas de crédito, las casas de cambio, y las administradoras de fondos de pensiones. De los 832 ROS, en 94 casos se detectaron señales indiciarias de operaciones de lavado, por lo que la UAF envió 35 informes a la Fiscalía de Chile. | 09/09/2014

MERCADO INMOBILIARIO

El BCRA amplió requerimientos de bancos para operar con CEDINES

Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina.

Comunicación "A" 5628 | En el marco del relanzamiento de los "Certificados de depósito para inversión", el Central volvió a ajustar la normativa para las entidades financieras. Los cambios alcanzan a los criterios a observar para la verificación del certificado, de la aplicación y el pago, y en el mecanismo de pago del CEDIN por cuenta y orden del BCRA. Nuevas obligaciones de publicidad y capacitación. | 9/09/2014

Dos firmas con reportes de bancos y de la UIF

07/09/2014 | Los laboratorios Sanford Salud y Multipharma tenían antecedentes. | Diario La Nación, ARGENTINA

La primicia de Perfil que reveló las sospechas de lavado en la campaña K

07/09/2014 | En abril pasado, Diario PERFIL anticipó en forma exclusiva la pericia que probaría que hubo lavado en la campaña electoral del kirchnerismo de 2007. | Diario Perfil, ARGENTINA

Los comercios porteños empiezan a aceptar pagos con bitcoinNota de acceso gratuito

04/09/2014 | En un mundo que hace uso cotidiano de las redes globales, hay constantemente innovaciones tecnológicas que revolucionan la vida de las personas y que hacen de la virtualidad una realidad muy concreta. Es el caso de bitcoin, que surgió en 2009 y propone redefinir las transacciones y la economía de bolsillo. | Diario BAE, ARGENTINA

Exclusivo: las desconocidas inversiones de Helvetic Services Group en República Checa

02/09/2014 | La empresa que compró la financiera SGI, vinculada con supuestas operaciones de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, tiene nuevas sociedades. Los documentos. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

"A" 5633 Circular RUNOR 1-1090 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Actualización de texto ordenado.

El BCRA da a conocer las instrucciones operativas (RUNOR)  que actualizan el texto ordenado de las normas sobre "Certificados de depósito para inversión...

Res SSN 38580 Creación del Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador.

Con vigencia a partir del 15/09/14, se creó el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de...

"A" 5632 Circular RUNOR 1-1089 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

A partir de un proceso de migración tecnológica que se está implementando en el BCRA, se adecuan ciertas instrucciones operativas (RUNOR) del...

"A" 5628 Circular RUNOR 1-1088 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Adecuaciones.

En relación a  las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", el BCRA realiza una serie de ajustes en los criterios a...

Res Exterior 478/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto...

Prensa UIF 76/2014 La UIF multó a un Casino

La UIF multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones...

Prensa UIF 75/2014 La justicia confirmó el régimen sancionatorio antilavado

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sanción impuesta por la UIF a Emebur Sociedad de Bolsa SA por incumplimientos a la normativa...

Prensa UIF 74/2014 La UIF y la Cámara electoral profundizan sus lazos para la prevención de LA/FT.

La Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria N° 85 el 19 de agosto de 2014, impulsando una clara política de transparencia en el financiamiento de partidos...

Prensa UIF 72/2014 El Banco Masventas S.A. fue multado por undécima vez

El Banco Masventas S.A. fue multado nuevamente, en esta ocasión por no reportar 31 operaciones de compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre...

Prensa UIF 73/2014 Nueva multa de la UIF a una escribana por no registrarse

La UIF notificó en dos oportunidades a una escribana mediante Nota de Supervisión, que estaba incumpliendo con su obligación de registración y, ante la...

Prensa UIF 71/2014 La UIF requirio se juzgue a un policia implicado en una causa de trata.

La UIF solicitó se juzgue a Ángel Marcelo Arias Ibáñez, Cabo Primero de la Policía Federal Argentina, vinculado a la causa donde se procesó a 10 personas por el delito de trata con...

Prensa UIF 70/2014 La camara desestimó un planteo de la defensa de Ruben Ale en Tucuman.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el pedido de nulidad formulado por la defensa de Rubén "La Chancha" Alé que buscaba anular su procesamiento en el marco de...

"C" 66459 Comunicación "A" 5613. Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Aplicación de comisiones.

El BCRA realiza una serie de aclaraciones respecto a lo dispuesto por la "A" 5613, la cual habilitó a las entidades financieras a cobrar comisiones por un total de hasta el 1,5% equivalente...

Prensa UIF 69/2014 La UIF pidió avanzar en la investigación por lavado contra Mariano Martins

La UIF se opuso al pedido de desestimación de la causa que tramita contra la madre y el hijo de Raúl Martins, Cledi Presilla Coggiola y Mariano Martins, por  la compraventa de un inmueble con...

"A" 5613 Circular RUNOR 1-1084 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Ley 26.860. Disposiciones generales. Adecuaciones.

En línea con los anuncios realizados por cadena nacional por la presidente Cristina Kirchner, el BCRA emitió la presente comunicación, en relación a las condiciones y uso de los CEDINES...

"A" 5612 Circular RUNOR 1-1083 OPASI 2-461. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas....

Con vigencia a partir de los 180 días corridos contados desde el 5/08/14, el BCRA realiza cambios en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Prensa UIF 68/2014 El 28 de Agosto comienza el juicio oral contra la Chica G

El Tribunal Oral en lo Penal Económico estableció que el juicio oral contra Gabriela Karina Ayala -alias "la chica G"-, donde se investiga el delito de contrabando de estupefacientes y...

Prensa UIF 66/2014 La UIF se opuso a la fragmentación de la causa Barraza

La UIF se opuso a la fragmentación de una causa por trata de mujeres víctimas de explotación sexual, en la que el fiscal propuso desprender la investigación de la posible connivencia...

Prensa UIF 67/2014 Detuvieron a un ex represor congelado por la UIF

El represor Alejandro Lawless, quien se encontraba prófugo de la justicia por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar desde noviembre de...

Prensa UIF 65/2014 La UIF pidio la indagatoria de 6 personas vinculadas a los hermanos Juliá.

La UIF apeló la resolución del juez Alejandro Catania donde rechaza el llamado a indagatoria de seis imputados y otras medidas de prueba solicitadas por el organismo, en el marco de la causa...

Res SSN 38477 Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, deberán aprobar las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles...

Prensa UIF 64/2014 Nueva resolución UIF regula operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió la Resolución Nº 300/2014 para prevenir maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con monedas virtuales -Bitcoin-. La norma entrará en vigencia el...

Res UIF 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución Nº 70/2011. Modificación.

Se dispone que los sujetos obligados deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas...

Otras Normas 237/2014 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

El Consejo de la Magistratura aprueba el nuevo Reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y...

Prensa UIF 63/2014 Nuevo diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La UIF y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) firmaron un convenio para realizar el primer Diplomado...

Res INAES 2592/2014 Presentación de declaración jurada. Cooperativas de servicios públicos

Por la presente, se establece que las cooperativas de servicios públicos que en sus estatutos prevean la prestación del servicio de crédito, incluyan o no en su denominación la palabra...

Res Exterior 334/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto de...

Res Exterior 336/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,...

Prensa UIF 62/2014 El GAFI reconoció el compromiso argentino en LA/FT

En el marco de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se resolvió que Argentina cumple de forma satisfactoria con el Plan de Acción en materia...

Prensa UIF 60/2014 La UIF firmó un memorando de entendimiento con su par del vaticano

La UIF y la AIF (Autoridad de Inteligencia Financiera), firmaron un Memorando de Entendimiento para contribuir a la cooperación mutua en el intercambio de información vinculada con el Lavado...


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