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Legislación & Noticias
Argentina, 29 de mayo de 2016  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

La causa de "la Yaqui": Otra condena por lavado de activos en el país

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor refiere a los fundamentos de la sentencia recaída en la causa de "la Yaqui" dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza. | 24/05/2016

REUNIÓN EN JAPÓN

El G-7 publicó un plan de acción sobre la lucha contra la financiación del terrorismoNota de acceso gratuito

Reunión de los directivos en Sendai, Japón.
Reunión de los directivos en Sendai, Japón.

Se establecieron desafíos y compromisos | Con el fin de luchar eficazmente contra la financiación del terrorismo, los países del G-7 se comprometieron a aplicar las Recomendaciones del GAFI y a mejorar el intercambio de información y la cooperación para contrarrestar la financiación del terrorismo; a evaluar potenciales mejoras de estándares; a colaborar en la aplicación de las sanciones financieras específicas y a reforzar al GAFI para afrontar los retos actuales. | 24/05/2016

COMBATE DE LA LUDOPATÍA

Prohíben los cajeros automáticos y máquinas expendedoras de dinero en predios de Casinos Buenos Aires

La medida es para los espacios comerciales de Casinos Buenos Aires.
La medida es para los espacios comerciales de Casinos Buenos Aires.

Lo resolvió la Lotería Nacional | Esta medida se toma en el marco del nuevo Programa de Juego Responsable. Se estableció el plazo de 30 días corridos para proceder a retirar los cajeros automáticos. | 24/05/2016

EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ

Colombia: la UIAF brindó datos sobre el riesgo de LA/FT en el sector solidario

La UIAF es el organismo antilavado colombiano.
La UIAF es el organismo antilavado colombiano.

Existen en el país más de 4.000 organizaciones de economía solidaria | El organismo antilavado dio a conocer las señales de alerta en el sector y explica algunas de las tipologías detectadas en el desarrollo de sus análisis financieros. En el informe sobre riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario detallan 6 tipologías con sus respectivas señales de alerta. | 24/05/2016

Calcaterra no será investigado en el caso de lavado contra BáezNota de acceso gratuito

24/05/2016 | Marijuan cree que al primo de Macri debe investigarlo Ercolini, por la obra pública. | Diario La Nación, ARGENTINA

La ruta del dinero K: allanaron la casa del "mago del lavado" y deberá declarar ante el juez

23/05/2016 | La Unidad de Información Financiera lo investiga por la compra del campo "El Entrevero" y por adquirir un departamento en la avenida Libertador. En su declaración, Fariña lo menciona cinco veces. | Infobae.com, ARGENTINA

Lavado de dinero: investigan a un empresario vinculado a Macri

23/05/2016 | Se trata de Juan Enrique Blaksley, titular de la firma Hope Funds, y aparece como director de una red compleja de empresas con sede en distintos paraísos fiscales. | Noticias Urbanas, ARGENTINA

Narcotráfico: un ex funcionario K famoso le apuntó a un gobernador

22/05/2016 | Claudio Morgado acusó a Gildo Insfrán por la existencia de una pista clandestina en la provincia. | Diario Clarín, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Fuga, endeudamiento y blanqueo

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | A propósito del próximo lanzamiento de un nuevo blanqueo de capitales, el autor analiza la situación de la Argentina en materia de transparencia fiscal y sostiene que es hora de pensar en una adecuada Ley de Blanqueo que contemple pautas objetivas para la confianza de los interesados. | 17/05/2016

LUCHA ANTICORRUPCION

Crean Comité de Expertos para controlar la Delincuencia Organizada y la CorrupciónNota de acceso gratuito

Germán Garavano, ministro de Justicia y DDHH.
Germán Garavano, ministro de Justicia y DDHH.

Res. Justicia 259/2016 | Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará integrado por tres miembros especialistas, ya designados. Entre otras tareas, elaborará con la Oficina Anticorrupción prácticas de capacitación y concientización en materia de transparencia, además de colaborar en la coordinación de programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención, control y persecución de la corrupción. También abordará todo lo relacionado con el embargo y recupero de activos procedentes de la delincuencia. | 17/05/2016

SE TRATA DE "LA YAQUI"

Condena récord a jefa narco: 15 años de prisión por lavado y venta de estupefacientes

Mariano Federici, presidente de la UIF, en el veredicto.
Mariano Federici, presidente de la UIF, en el veredicto.

Es la condena más alta en un juicio por lavado | También fueron condenados seis integrantes de su familia. Deberá pagar una multa equivalente a cinco veces el importe de la operación. Asimismo, ordenaron el decomiso de los bienes de la mujer y su familia. El presidente de la UIF participó del veredicto. | 17/05/2016

CONTROL REGIONAL

GAFILAT realizó una visita de pre-evaluación a Nicaragua

Los representantes de GAFILAT en Nicaragua.
Los representantes de GAFILAT en Nicaragua.

El país está a punto de iniciar un proceso de evaluación | Se mantuvieron reuniones con autoridades de alto nivel en el país y capacitaron a los actores relevantes sobre cómo trabajar en el marco de la evaluación. | 17/05/2016

Para los bancos, el blanqueo alcanzará US$ 60.000 millonesNota de acceso gratuito

16/05/2016 | En línea con el ministro Prat-Gay, calculan el monto en función con el dinero que se estima que los argentinos tienen en el exterior. Prevén un crecimiento de 3,5% de la economía en 2017. Y apuestan a un dólar de $ 16 a fin de año. | Diario Clarín, ARGENTINA

Panamá Papers: amplían la denuncia contra Macri por lavado de dinero

16/05/2016 | El Presidente es acusado de blanquear dinero desde las Bahamas. | Diario Crónica, ARGENTINA

Egea, un eslabón oscuro de la ESMA sospechado de lavado

15/05/2016 | Símbolo de la dictadura, manejó con su mujer una sociedad offshore en Islas Vírgenes. | Diario La Nación, ARGENTINA

El dinero lavado por los Kirchner habría ingresado a Suiza

13/05/2016 | Según el diario Le Temps, el principal de Suiza, vincula a Cristina y a Néstor con Lázaro Báez y con Helvetic Service Group. | Diario Veloz, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 13/2016 Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por ´LA YAQUI´

El presidente de la UIF participó ayer del veredicto en el juicio a una banda que comercializaba drogas en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, liderada por Sandra Jaquelina Vargas Mendes,...

Res Justicia 259/2016 Créase el COMITÉ DE EXPERTOS EN MATERIA DE CONTROL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCION

El Ministerio de Justicia aprueba la creación del Comité de Expertos en Materia de Control de la Delincuencia Organizada y la Corrupción, que funcionará bajo su órbita y...

Prensa UIF 12/2016 ´En el mundo globalizado en el que operamos, la integridad ha pasado a ser un valor esencial para el manejo de...

El Presidente de la UIF junto al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y al Coordinador Nacional para el Combate del LA y FT, presentaron el Plan de Acción para...

Bs. As. Otras 32016/2016 Aprobar el formulario tipo para la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral

En línea con lo establecido por el Decreto 116/16, la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprueba el formulario tipo para la presentación de...

Res INAES 141/2016 Derógase el artículo 2º de la Resolución Nº 5450/14.

El INAES deroga el artículo 2° de la Resolución N° 5450/14, norma a través de la cual el organismo estableció que las cooperativas que prestan el servicio de...

Res INAES 142/2016 Suspéndese la ejecutoriedad de la Resolución Nº 611/15 y su modificatoria Nº 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la...

El INAES suspende la ejecutoriedad de la Resolución N° 611/15 y su modificatoria N° 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la Resolución Nro.1418/03,...

Res Justicia 87/2016 Créase el ´PROGRAMA DE JUSTICIA ABIERTA´

El Ministerio de Justicia y DD.HH. crea, a través de la presente, el 'Programa de Justicia Abierta', que funcionará en la órbita de la Secretaría de Planificación Estratégica...

Prensa UIF 9/2016 La UIF abrió en Salta su primera oficina regional

En noviembre pasado, cuando Sbatella aún continuaba al frente de la UIF, se realizaron los primeros acuerdos que finalmente desembocaron en la apertura de la primer filial del organismo antilavado en...

Prensa UIF 10/2016 La UIF firma un acuerdo con su par estadounidense para restablecer el intercambio de información y recupera así la confianza de la...

Tras la firma de un nuevo acuerdo (MOU), la UIF y la FinCEN retomaron el intercambio de información y cooperación entre las dos agencias encargadas de perseguir los delitos de...

Prensa UIF 11/2016 Las Unidades de Inteligencia Financiera de EEUU y Argentina reestablecen cooperación para luchar contra el terrorismo y el...

Jennifer Shasky Calvery, directora de la Financial Crimes Enforcement Network firmó un memorando de entendimiento con su contraparte argentino, Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información...

Prensa UIF 8/2016 El presidente de la UIF participó de la XVI Conferencia Anual de FIBA sobre la lucha contra el lavado de activos

El Presidente de la UIF, Mariano Federici, participó como expositor sobre "Las obligaciones de cumplimiento de las instituciones financieras no bancarizadas" en la Conferencia Anual...

RG IGJ 6/2016 Resolución General Nº 7/2015. Modificación.

La Inspección General de Justicia establece que los contratos de fideicomiso y sus modificaciones cuyos objetos incluyan acciones y/o cuotas sociales de sociedades inscriptas en el organismo...

Bs. As. Decreto Prov 116/2016 Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos...

A través del presente decreto, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aprueba el régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder...

Prensa UIF 7/2016 Convocatoria excepcional de EGMONT para prevenir el terrorismo

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero pasado en el Principado de Mónaco se realizó la reunión del Grupo Egmont, citada como una convocatoria excepcional, motivada por los recientes atentados...

Prensa UIF 6/2016 Nueva reunión de GAFI con eje en la financiación del terrorismo

Entre el 13 y el 19 de febrero último, más de 190 delegados miembro de la red global del GAFI, así como representantes del sector privado involucrados en la materia, se reunieron en la ciudad...

Decreto 360/2016 Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación.

El Ejecutivo nacional crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Coordinación Nacional Para el Combate del Lavado de Activos y...

Prensa UIF 5/2016 Coordinación de acciones anti-lavado con la UIF

El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro, y el titular de la Unidad de Información Financiera...

Decreto 233/2016 Desígnanse Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera.

El Poder Ejecutivo designa, a través del presente, a Mariano Federici  y a María Eugenia Talerico como presidente y vice, respectivamente, de la Unidad de Información...

Prensa UIF 4/2016 Nueva reglamentación para las sociedades de capitalización y ahorro

El día 4 de enero de 2015, entró en vigencia la Resolución UIF Nº 494/15 que establece nuevas reglamentaciones para las Sociedades de Capitalización y Ahorro respecto a los montos...

Otras UIF 1/2016 Informe de Gestión 2015

La UIF publica el "Informe de Gestión 2015". En él se describe la gestión realizada por la Unidad de Información Financiera desde el año...

Decreto 146/2016 Asígnase Representación Nacional.

El Ejecutivo Nacional asigna al Ministerio de Justicia y DD.HH. la Representación Nacional ante el FATF/GAFI, el GAFILAT y el Grupo LAVEX-CICAD de la OEA.  De esta manera, se derogan los...

Prensa UIF 3/2016 Confirman el procesamiento de dos implicados en una causa de trata de mujeres vinculada a Raúl Martins

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió confirmar los procesamientos de Leandro Daniel Taboada y Mario Oscar Ozan, por ser considerados coautores del delito de explotación de...

Prensa UIF 2/2016 La cámara de casación confirmó los procesamientos y los Ale irán a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos con prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para el Clan Alé. En 2016 se...

Prensa UIF 1/2016 La UIF pidió la declaración indagatoria de 20 imputados en la causa de lavado de la efedrina

La UIF realizó una presentación ante el juez Charvay, solicitando que llame a declaración indagatoria de 20 imputados en la causa "Moreno Antonia María y otros...

Res UIF 494/2015 Resolución Nº 50/2013. Modificación.

Por medio de la presente, la UIF modifica la Res. UIF 50/13 disponiendo una actualización de los montos para determinar el perfil del cliente en pos de reforzar la eficacia del sistema...

Res INAES 3887/2015 Disponer la suspensión de la atención al público en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL durante el mes...

El INAES dispone, a través de la presente, suspender la atención al público y los términos administrativos durante enero/16. Se informa que cada una de las secretarías del organismo...

RG AFIP 3826/2015 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el...

Por medio de la presente, la AFIP instrumenta un nuevo régimen que obligará a determinadas instituciones financieras (entidades de depósito, custodia, inversión y ciertas...

Prensa UIF 76/2015 La UIF solicitó se tome declaración indagatoria a la esposa de Raúl Martins

En el marco de la causa "Martins, Mariano Julio Augusto s/ Infracción art. 303 inc. 1", la Unidad de Información Financiera se presentó ante el Juzgado en lo...

Otras Normas 8/2015 En el marco de lo establecido en el art. 9º de la Ley 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.683, se hace...

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resuelve proponer a Mariano Federici y María Eugenia Talerico para cubrir las vacantes de presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de...


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