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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de junio de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Modificación de la normativa de la UIF: consideraciones preliminares

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | En relación al flamante marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para el Sector Financiero, el autor analiza algunas de las novedades y modificaciones incorporadas por la Resolución 30/2017 de la UIF, que deroga lo previsto hasta ahora por la Resolución 121/2011. | 21/06/2017

SECTOR FINANCIERO

Ya es oficial el nuevo marco regulatorio antilavado para Entidades Financieras y Cambiarias

La UIF trabajó junto a los equipos técnicos del BID.
La UIF trabajó junto a los equipos técnicos del BID.

Resolución UIF 30/2017 | Tal como se esperaba, la Unidad de Información Financiera (UIF) reformuló por el completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y Cambiarias deben gestionar los riesgos de LA/FT. Según los plazos allí fijados, para fines de 2017, las EF deberán haber desarrollado la metodología de identificación y evaluación de riesgos y a mediados de 2018 deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, de acuerdo con los requerimientos de la presente norma. | 21/06/2017

NOVEDADES DE FIN-TECH

Promueven plataformas que ayudan a combatir la evasión impositivaNota de acceso gratuito

La herramienta fue finalista del Programa de Innovación Financiera del BCRA.
La herramienta fue finalista del Programa de Innovación Financiera del BCRA.

Se trata de Pagos Futuros, proyecto finalista del Hackaton 2016 | Prevenciondelavado.com conversó con Adrián Mazza, uno de los creadores de esta herramienta que registra los contratos en el que una parte se compromete a hacer un pago diferido y, dado el caso que la cancelación no se realice en forma automática a través del sistema, se genera un comprobante al usuario que es un título ejecutivo. Si bien nació como una iniciativa de implementar el cheque digital, no se limita únicamente a esto, sino que la idea es que sea a futuro una gran plataforma donde se registren todos los contratos con pagos futuros. | 19/06/2017

REGULACIÓN REGIONAL

Avances en la identificación de beneficiarios finales de empresas y estructuras jurídicas

El organismo antilavado chileno actualizó sus estándares de exigencia.
El organismo antilavado chileno actualizó sus estándares de exigencia.

En Chile, a través de la UAF | La misma entrará en vigencia el 11/09/17. Establece que se entenderá como Beneficiario Final a las personas que, sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica. La fecha límite para que los sujetos obligados cuenten con esta información es el 01/10/18. | 19/06/2017

FIFA-Gate: banquero argentino confesó lavado de dinero en beneficio de GrondonaNota de acceso gratuito

15/06/2017 | Se trata del banquero argentino Jorge Luis Arzuaga. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

"La ruta del dinero K": Marijuan apuntó a Cristina como "coautora de lavado de dinero"

15/06/2017 | En su pedido de indagatoria de la ex Presidenta, el fiscal subrayó "los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez". | Diario Clarín, ARGENTINA

Juicio al Clan Ale: el representante de la UIF pide que se investigue a Cortalezzi

15/06/2017 | El interventor de la Caja Popular aparece involucrado en la operación de una propiedad. Un testigo contó cómo le quitaron un bien por no haber pagado el dinero de un préstamo. Polémica operación inmobiliaria. | La Gaceta, ARGENTINA

Avanza en Diputados la ley que penaliza las empresas por corrupción

15/06/2017 | El proyecto permite que firmas "arrepentidas", como Odebrecht, puedan confesar sus delitos. | Diario La Nación, ARGENTINA

CUMBRE ANTILAVADO

Se viene una nueva reunión plenaria del GAFI en Valencia, EspañaNota de acceso gratuito

La imagen del plenario, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia como escenario.
La imagen del plenario, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia como escenario.

Durará seis días, del 18 al 23 de junio | Las reuniones finalizarán con el plenario, presidido por el español Juan Manuel Vega-Serrano y Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI, quien pronunciará las declaraciones principales del encuentro. Los ejes estarán centrados en el combate del financiamiento del terrorismo; transparencia y beneficiario final; y la inclusión financiera. | 13/06/2017

GUÍA PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Cuestionan el uso internacional de la figura de Personas Políticamente Expuestas en las EF

Para el Grupo Wolfsberg, se debe enmarcar la figura en el enfoque basado en riesgo.
Para el Grupo Wolfsberg, se debe enmarcar la figura en el enfoque basado en riesgo.

El Grupo Wolfsberg solicita adaptar la figura de PEPs a los estándares actuales | Advierten que la falta de una definición globalmente aceptada de los PEPs ha diluido la aplicación de un enfoque basado en riesgo con la eficacia de la aplicación que dicha figura requiere. El organismo publicó una guía actualizada sobre cómo las instituciones financieras deben manejar los riesgos de lavado de dinero que plantean los PEPs y actualizó sus lineamientos en este sentido. | 13/06/2017

PROYECTO DE LEY

Impulsan en el Congreso la creación de la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico

Alfredo Olmedo, autor del proyecto.
Alfredo Olmedo, autor del proyecto.

Es una iniciativa del diputado salteño Alfredo Olmedo | Estará a cargo de la prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales vigentes, en materia de abuso, consumo, cultivo, comercialización y tráfico de estupefacientes y lavado de dinero producto del narcotráfico. Además, el proyecto propone crear una fuerza de elite llamada "Los Infernales" estructurada para cumplir las misiones que precisa el texto de le iniciativa. | 13/06/2017

CONVENIO DE COOPERACIÓN ANTILAVADO

El Vaticano y Chile firmaron un acuerdo de intercambio de información

Javier Cruz, presidente de la UAF chilena.
Javier Cruz, presidente de la UAF chilena.

El convenio fue entre la UAF chilena y la AIF de la Santa Sede | A través de esta herramienta, que facilitará el análisis de casos en los que exista sospecha de delitos, se busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. | 13/06/2017

Báez: Confirman a los camaristas Farah e Irurzun en la causa por lavado

13/06/2017 | La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del detenido Lázaro Báez y ratificó a los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, de la sala II de la Cámara Federal, para entender en la causa en su contra por lavado de activos, según la resolución firmada a la que tuvo acceso Télam. | Agencia Télam, ARGENTINA

Margarita Stolbizer denuncia que Odebrecht le hizo pagos a un hotel del entorno de los Kirchner

13/06/2017 | La diputada reveló ante la Justicia que el hotel Waldorf, adjudicado a Sanfelice, le hizo casi 500 facturas a la gigante brasileña. | Diario La Nación, ARGENTINA

Mafias usan negocios en quiebra para lavar dineroNota de acceso gratuito

11/06/2017 | Las indagaciones señalan que esta vez los narcos apuntan a empresas con problemas económicos. | El Comercio, ECUADOR

Golpe al narcotráfico: cayó la banda del Mono

11/06/2017 | Usaban uniformes de policías y operaban en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. | El Intransigente, ARGENTINA

NORMAS

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...

Res UIF 13/2017 Sustitúyase el Anexo I (Organigrama) al artículo 1º de la Resolución UIF Nº 152 de fecha 23 de noviembre de 2016

Con vigencia a partir del primer día de Junio/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) resuelve modificar su estructura orgánica de acuerdo con lo detallado en el organigrama que se...

Acordada CSJN 10/2017 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

Por medio de la presente se modifica el art. 4 de la Acordada 9/2014, indicando que los SO deberán presentar la declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días...

Res Justicia 10/2017 Prorrógase hasta el día 31 de julio de 2017 el plazo de vencimiento para la presentación...

Con el fin de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales y...

RG CNV 692 Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

La CNV realiza modificaciones en su normativa antilavado, a fin de adecuarla a lo dispuesto en primer lugar por la Resolución UIF 4/2017, a través de la cual se definió un régimen...

Prensa UIF 4/2017 La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el...

El pasado viernes 7 de abril, se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

RG AFIP 4021/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título II del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Resolución General Nº...

Con el objetivo de posibilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP fija una prórroga respecto del plazo previsto para las formalidades necesarias para...

Decreto 206/2017 Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.

El Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley 27.275 (de Acceso a la Información Pública), que surgió como un proyecto de ley del gobierno y fue aprobada por una amplia mayoría de los legisladores...

RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.

A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...

Prensa UIF 3/2017 La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero

El viernes 17 de marzo se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

Decreto 139/2017 Modificación. Ley Nº 27260.

Teniendo en cuenta que habiendo finalizado el plazo para adquirir bonos en dólares a 7 años ("Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023 (BONAR...

RG AFIP 4007/2017 Régimen de Sinceramiento Fiscal. Títulos I y II del Libro II de la Ley Nº 27.260.

La AFIP realiza adecuaciones a las reglamentaciones del "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.

Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...

Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...

Res Exterior 53/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por las resoluciones 2182 (2014) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de...

Prensa UIF 2/2017 Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por...

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, firmaron convenios de cooperación con...

Decreto 79/2017 Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

En el año 2003, a través del Decreto 1172/03, se aprobaron los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de...

"A" 6165 Circular OPASI 2-514 "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales". Incorporación de la cuenta especial de inversión.

En relación a los "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA incorpora la cuenta especial de inversión prevista en la Resolución 4/17 de la Unidad...

RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...

La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...

Res UIF 4/2017 Medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros en la República Argentina al momento de solicitar...

Por medio de la presente resolución (firmada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta del organismo) la Unidad de Información Financiera (UIF) dispone que los sujetos obligados de...

Prensa UIF 1/2017 Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento

En el marco de ciertos cuestionamientos al organismo antilavado por parte del periodismo, la Unidad de Información Financiera emite una aclaración sobre su funcionamiento, las leyes que...

Res Exterior 585/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2253 de fecha 17 de diciembre de 2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la Res 2253/2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (incluida como anexo de la presente), a través de la cual...

Res Exterior 606/2016 Dase a conocer la Resolución Nº 2266 de fecha 24 de febrero de 2016

La cartera de Relaciones Exteriores da a conocer las modificaciones al régimen de sanciones relativo a la República de Yemen, implementado a través de la Res 2266/2016 del Consejo de Seguridad de...

Res Exterior 607/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2293 de fecha 23 de junio de 2016

El Ministerio de Relaciones exteriores informa las modificaciones al régimen de sanciones respecto de la República Democrática del Congo establecidas por la Res 2293/2016 del Consejo de...

"A" 6140 Circular RUNOR 1-1252 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

En función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6121, el BCRA adecúa las normas de Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...


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