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Legislación & Noticias
Argentina, 18 de junio de 2018  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Argentina, un País de Alto Riesgo

Por
Dr. Nicolás Franco

Dr. Nicolás Franco | Por el lugar que Argentina ocupa en el Ranking de Riesgo de Lavado de Activos ameritaba este cambio profundo de enfoque, según explica en este artículo el autor. En esa línea, analiza los motivos que impulsaron el cambio de enfoque y qué se espera a futuro. | 12/06/2018

EN LOS PROXIMOS DIAS

La UIF emitirá una norma ómnibus para aclarar puntos grises en la transición hacia el EBRNota de acceso gratuito

FORUM Eventos y Conferencias hizo un seminario sobre la norma para el mercado de capitales.
FORUM Eventos y Conferencias hizo un seminario sobre la norma para el mercado de capitales.

Implementación de la Res UIF 21/2018 | Gustavo Morell Segura, de la UIF, y Juan Carlos Otero, de la CNV, adelantaeron que se trata de una especie de regulación "paraguas" para las Res. UIF 30/2017, Res. UIF 28/2018 y Res. UIF 21/2018. En cuanto al sector del mercado de capitales en particular, informaron que los procesos de inspección están transitando un proceso de transición hacia el Enfoque Basado en Riesgo a fin de ir acompañando el proceso de maduración de las organizaciones. No se prevén cambios en las fechas de vencimientos de las normas. | 12/06/2018

PROFUNDIZAN REGULACIONES

Estados Unidos fortaleció los procesos de Debida Diligencia del cliente de las entidades financieras

Las nuevas regulaciones de la FINCEN modifican los requisitos del programa de PLA para las entidades.
Las nuevas regulaciones de la FINCEN modifican los requisitos del programa de PLA para las entidades.

La FINCEN refuerza la identificación del beneficiario final | El regulador estadounidense busca aclarar y fortalecer los procedimientos de Debida Diligencia del cliente que llevan adelante los bancos; corredores o distribuidores de valores; los fondos de inversión y comerciantes de comisiones de futuros. Las reglas establecen la obligación de identificar y verificar la identidad de los beneficiarios reales de las personas jurídicas que son clientes de la entidad. | 12/06/2018

PROYECTO DE LEY

Licitación de obra pública: proponen que las empresas deban presentar una DDJJ sobre conflictos de intereses

Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica.
Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica.

Sugieren incorporar la opinión de la Oficina Anticorrupción | Entre otros puntos, la autora propone actualizar las competencias y funciones de la Oficina Anticorrupción a fin de incorporar la atribución de evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de las empresas intervinientes en obras pública. También busca que en el sitio web oficial del órgano que actuará comitente, los datos del proceso de licitación sean de consulta pública y gratuita. | 12/06/2018

Comenzó el juicio oral a José López en la causa por los bolsos del conventoNota de acceso gratuito

12/06/2018 | En la primera audiencia se leyeron los cargo en contra del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo a dos años de su detención | Eldia.com, ARGENTINA

La gran mayoría de los empresarios cree que la corrupción se mantendrá o empeorará este año

11/06/2018 | Cada vez son más las empresas que dedican parte de sus acciones y presupuestos a proyectos y medidas anticorrupción, por lo que el 93% de los 448 encuestados creen que el índice de corrupción se mantendrá igual o empeorará en 2018, esto último como consecuencia de nuevas regulaciones que se incluyan a lo largo del año. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

La increíble trama de corrupción que conmueve a Chubut

10/06/2018 | La Justicia provincial inició un mani pulite sin precedente, con una docena de funcionarios y empresarios detenidos. | Diario La Nación, ARGENTINA

La cocinera de Julio De Vido negó haber lavado dinero: "en todo caso será una desprolijidad ante la AFIP"

08/06/2018 | En un escrito presentado ante el juez Rodríguez, admitió que sigue empleada en la casa del ex ministro. No puede justificar compras por $ 2 millones. | Clarin.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Mercado de Capitales y Sector Asegurador: Autoevaluación del Riesgo de Lavado de Dinero y sus impactos

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | Esta columna destaca la importancia de la Autoevaluación y del informe producto de este proceso, resaltando su impacto tanto en los procesos de supervisión como en la gestión operativa y comercial de la Entidad. | 05/06/2018

COBERTURA ESPECIAL

La sinergia entre las diferentes áreas de la organización, clave para la efectividad de un programa de ComplianceNota de acceso gratuito

Ismael Albert, gerente de Compliance del Banco Ciudad.
Ismael Albert, gerente de Compliance del Banco Ciudad.

Así lo afirmó Ismael Albert, del Banco Ciudad | En el marco de un evento de la empresa FORUM Eventos y Conferencias, el directivo explicó los fundamentos esenciales para la implementación de un programa de Compliance dentro de una empresa y destacó las funciones del área a cargo del mismo y su rol como generadora de sinergias. | 05/06/2018

TRANSPARENCIA EN LA FUNCION PÚBLICA

Refuerzan exigencias a miembros de la Corte, para el Procurador y Defensor de la Nación

El decreto lo firmaron el presidente Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El decreto lo firmaron el presidente Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Decreto 491/2018 | Se incorporó a los decretos que establecieron los procedimientos para mejorar la selección de candidatos para integrar la CSJN para la designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación la obligación de presentar una declaración jurada referida a aquellos antecedentes que podrían afectar la imparcialidad o dar lugar a conflictos de intereses de los candidatos. | 05/06/2018

PROYECTO LEGISLATIVO

Proponen crear una pensión graciable vitalicia a toda persona víctima del delito de trata de personas

Romina del Pla, autora del proyecto.
Romina del Pla, autora del proyecto.

Iniciativa de Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda | Del Pla sostiene que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral es uno de los delitos que más dinero mueve a escala mundial y busca crear una herramienta de amparo a las víctimas de este delito precedente del lavado de activos y brindarles condiciones económicas mínimas para que no vuelvan a caer en él. | 05/06/2018

Lavado: detectan extraños y millonarios movimientos bancarios del Sindicato de MunicipalesNota de acceso gratuito

04/06/2018 | Entre las irregularidades detectadas, la Unidad de Información Financiera informó a la Justicia que una mujer que figura como fallecida hizo varios depósitos en la cuenta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, al igual que lo hizo un hombre que actualmente tiene 109 años. Además, se constató que el sindicato realizó extracciones bancarias por más de 50 millones de pesos entre octubre 2017 y febrero de 2018. | Chaco Día por Día, ARGENTINA

El titular del sindicato de lecheros enfrenta una denuncia por movimientos financieros

04/06/2018 | Era señalado como un gremio modelo, ahora lo investiga la Justicia tras recibir una denuncia anónima. Allanaron sus oficinas centrales y filiales. | iProfesional, ARGENTINA

Sospechas de corrupción: el juez Bonadio citó a indagatoria al titular de ANSES

04/06/2018 | El magistrado cree al vender las acciones de la petrolera que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el organismo previsional le habría causado un perjuicio al Estado. Todos los detalles. | Política Argentina, ARGENTINA

Caso Ciccone: la UIF pidió seis años de prisión para Amado Boudou

30/05/2018 | Continuaron los alegatos en el marco del juicio oral por el caso Ciccone. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo  y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...

Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...

Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...

Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...

Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales

Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...

Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación

El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en  la desregulación de la productividad de distintos mercados...

Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas

La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...

Ley 27430 Impuesto a las ganancias. Modificación.

En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...

Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...

Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...

Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...

"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...

"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....

Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.

La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...


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