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Legislación & Noticias
Argentina, 22 de enero de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Debida diligencia especial para determinadas cuentas de inversión

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | En complemento al análisis realizado en L&N, en este caso el autor da su mirada sobre la Resolución UIF 4/2017, que establece un procedimiento de debida diligencia especial a fin de identificar clientes en cuentas especiales de inversión. | 17/01/2017

AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA Y ALYCS

Implementan medidas de debida diligencia para la apertura de cuentas especiales de inversión a distanciaNota de acceso gratuito

La norma está firmada por María Eugenia Talerico, vice de la UIF.
La norma está firmada por María Eugenia Talerico, vice de la UIF.

Res. UIF 4/2017 | Tomando como base los cuatro factores de riesgo mínimos establecidos por el GAFI para aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR), la UIF dispuso que los sujetos obligados de la categoría agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de FCI, agentes de MAE y demás intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio y los agentes intermediarios inscriptos podrán aplicar medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros y nacionales en la Argentina al momento de solicitar la apertura a distancia de las cuentas especiales de inversión. También se implementaron medidas de debida diligencia especial entre sujetos obligados financieros. | 17/01/2017

PARA INVERSORES DEL EXTERIOR

Bancos y agentes de la CNV deberán solicitar Clave de Inversores del Exterior previo a apertura de cuenta

Se estableció el procedimiento para sacar la Clave de Inversores del Exterior.
Se estableció el procedimiento para sacar la Clave de Inversores del Exterior.

RG AFIP 3986/2017 | Los sujetos del exterior que quieran realizar inversiones financieras en el país y no posean CUIT o CDI, deberán solicitar la Clave de Inversores del Exterior (CIE). El procedimiento para la obtención de la clave y la presentación de la documentación respaldatoria se harán a través del servicio "Solicitud de Clave de Inversores del Exterior - CIE". La CIE no será utilizable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y/o previsionales. | 17/01/2017

DESTACÓ SU PLENA AUTONOMÍA

Tras diferentes trascendidos periodísticos, la UIF se defendió y explicó su funcionamiento

Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.
Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.

Prensa UIF 1/2017 | El organismo antilavado emitió un comunicado en el que defiende su accionar y las restricciones en cuanto a la apertura de información a terceros. El mismo dio a conocer luego de la acusaciones de un periodista de La Nación de haber mantenido en reserva información sobre la posible vinculación de Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con el Lava Jato en Brasil y no haber tomado las acciones necesarias ante el alerta que recibieron de otro organismo de la región. Sostienen que "sacar conclusiones sobre lo que pudo haber recibido, hecho, o dejado de hacer la UIF resulta irresponsable". | 17/01/2017

Moscú: "Tenemos pruebas de que ciertos países colaboran con el terrorismo"

15/01/2017 | Rusia tiene información sobre la colaboración de determinados Estados con grupos terroristas, afirma el secretario del Consejo de Seguridad ruso. | Rusia Today, RUSIA

Green: "La nueva ley de fronteras va a combatir el narcotráfico"Nota de acceso gratuito

15/01/2017 | El secretario de Fronteras, Luis Enrique Green, aseguró que en 180 días enviará al Congreso un proyecto de una nueva ley de fronteras, moderna y que apunta, entre otras cosas, a combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, una deuda de la democracia, ya que la legislación vigente tiene más de 70 años. | Agencia Télam, ARGENTINA

La AFIP denunció a Milagro Sala por defraudación, asociación ilícita y lavado de dinero

14/01/2017 | Detectó a 25 cooperativas truchas que eran usadas para cobrar fondos públicos. | Diario Clarín, ARGENTINA

Reportes sobre lavado de activos crecen 33% en Uruguay en 2016

12/01/2017 | En los primeros 11 meses del año pasado se tuvieron 431 ROS, frente a 363 en todo 2015. | People Daily, CHINA

SECTOR FINANCIERO

Introducen cambios en las instrucciones operativas de las normas de prevención del lavadoNota de acceso gratuito

El Central realizó ajustes en las normas "antilavado"
El Central realizó ajustes en las normas "antilavado"

Comunicación "A" 6140 | El BCRA ajustó los requerimientos de información de las normas de Prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Lo que se hizo fue eliminar una serie de aclaraciones como consecuencia de la incorporación de nuevos datos identificatorios, actualizar las instrucciones, incorporar un nuevo tipo de vinculación y adecuar las causas de varios controles de validación. Todo esto, en función de lo definido por la Comunicación "A" 6121. | 10/01/2017

LUCHA ANTITERRORISTA

La Unión Europea busca implementar un plan de acción contra el lavado y el financiamiento del terrorismo

La UE intenta equilibrar mayor seguridad con desarrollo del sistema financiero.
La UE intenta equilibrar mayor seguridad con desarrollo del sistema financiero.

La Directiva 849/2015 se ajustó recientemente | Se trata de una directiva que elaboró el Consejo de la Unión Europea y constituye el principal instrumento jurídico para la prevención de la utilización del sistema financiero del bloque para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Establece un marco amplio para abordar la recaudación de dinero con fines terroristas, exigiendo a los Estados miembros que identifiquen, comprendan y mitiguen los riesgos relacionados con estos delitos. | 10/01/2017

PROYECTO DE LEY

Impulsan la creación de una Comisión Anticorrupción, que incluye el fraude bancario

Senadores radicales presentaron sus propuesta en el Senado.
Senadores radicales presentaron sus propuesta en el Senado.

Dos iniciativas se presentaron en el Congreso | Es una iniciativa de un grupo de senadores radicales. La misma estará destinada a esclarecer las prácticas de corrupción cometidas en perjuicio del Estado o del interés público, en especial los vinculados al fraude en la actividad bancaria, tributaria, financiera y comercial; en la contratación y administración de servicios sociales, de salud y obra pública; además del narcotráfico y trata de personas. Asimismo, un grupo de diputados del PRO impulsa una ley para conmemorar el "Día Internacional contra la Corrupción". | 10/01/2017

CONTROL INTERNACIONAL

La ONU actualizó sus medidas de seguridad y acciones en el Islam, Yemen y el Congo

Naciones Unidas mantiene acciones de pacificación en todo el mundo.
Naciones Unidas mantiene acciones de pacificación en todo el mundo.

Res. Exterior 585/2016, 606/2016 y 607/2016 | El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer por medio de tres resoluciones las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU en los tres países. En el primer caso, se amplió al Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Daesh) la aplicación de las medidas impuestas por la organización internacional a Al-Qaida. Y en Yemen y el Congo se prorrogaron los períodos de acción del organismo y sus representantes en pos de garantizar la paz. | 10/01/2017

Estiman que se volcarán u$s 1000 millones del blanqueo a los desarrollos inmobiliariosNota de acceso gratuito

09/01/2017 | De los más de u$s 21.000 millones que atrajo el sinceramiento fiscal, el negocio del real estate recibirá el 5% del total. Se asegura que el dinero servirá para reactivar el sector. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Ahora analizan ofrecerle a Lilita una agencia de lucha contra el narcotráfico

06/01/2017 | El Gobierno quiere evitar que sea candidata en Provincia y descomprimir el mal momento que atraviesa con Vidal. | La Política On Line, ARGENTINA

Prevén un fuerte ingreso al blanqueo desde Uruguay por la reciente ley de ese país que fijó el fin del secreto bancario

06/01/2017 | Se trata de una norma sancionada la semana pasada, que obliga a los contribuyentes a informarle a la DGI uruguaya las cuentas mayores a US$ 50.000; afirman que un 50% de las propiedades en Punta del Este pertenecen a los argentinos | Diario La Nación, ARGENTINA

Confirman que desde 2018 el Gobierno recibirá información fiscal automática de los bienes argentinos en EE.UU.

05/01/2017 | La AFIP respondió esta semana a consultas del IRS respecto de la confidencialidad de los datos y ahora se empezará a negociar el acuerdo en el marco de la ley FATCA. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...

La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...

Res UIF 4/2017 Medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros en la República Argentina al momento de solicitar...

Por medio de la presente resolución (firmada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta del organismo) la Unidad de Información Financiera (UIF) dispone que los sujetos obligados de...

Prensa UIF 1/2017 Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento

En el marco de ciertos cuestionamientos al organismo antilavado por parte del periodismo, la Unidad de Información Financiera emite una aclaración sobre su funcionamiento, las leyes que...

Res Exterior 585/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2253 de fecha 17 de diciembre de 2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la Res 2253/2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (incluida como anexo de la presente), a través de la cual...

Res Exterior 606/2016 Dase a conocer la Resolución Nº 2266 de fecha 24 de febrero de 2016

La cartera de Relaciones Exteriores da a conocer las modificaciones al régimen de sanciones relativo a la República de Yemen, implementado a través de la Res 2266/2016 del Consejo de Seguridad de...

Res Exterior 607/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2293 de fecha 23 de junio de 2016

El Ministerio de Relaciones exteriores informa las modificaciones al régimen de sanciones respecto de la República Democrática del Congo establecidas por la Res 2293/2016 del Consejo de...

"A" 6140 Circular RUNOR 1-1252 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

En función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6121, el BCRA adecúa las normas de Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

"A" 6137 Circular CAMEX 1-778 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA realiza nuevas modificaciones a las normas del Mercado Único y Libre de Cambios, respecto a algunas disposiciones que emanaban de la Comunicación "A" 6037. En primer lugar, se...

Circ. AFIP 6/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

En el marco del proceso de blanqueo (conocido como Programa de Exteriorización de Bienes y Capitales – Ley 27.260), la Administración Federal (AFIP) aclara, con relación al pago del...

Ley 27334 Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos

El Congreso de la Nación aprueba el Acuerdo entre la Argentina y México, cuya copia se anexa a la presente, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con...

"A" 6121 Circular RUNOR 1-1245 CONAU 1-1193 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas´. Régimen...

El BCRA actualizan las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas" en lo referente a las exclusiones (punto 1.3.4 de las...

"A" 6118 Circular CAMEX 1-776 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA actualiza las normas que regulan el Mercado Único y Libre de Cambios, específicamente en los "Servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros...

Decreto 1246/2016 Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Se realiza una adecuación a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo que no se considerarán gastos necesarios para obtener,...

Decreto 1206/2016 Modificación. Decreto Nº 895/2016.

En el marco del proceso conocido como "blanqueo", el Ejecutivo Nacional efectúa precisiones respecto del ejercicio y proceso de valuación de la declaración...

Res UIF 152/2016 Apruébase la estructura organizativa de la UIF

Con vigencia a partir del primer día de diciembre/16, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del organismo, de acuerdo con lo detallado en el...

"B" 11426 Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

El BCRA reitera que para considerar cumplimentado el RI sobre Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en la Sección 4, referida a las...

Prensa UIF 22/2016 Argentina y E.E.U.U. cooperan en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El pasado 22 de noviembre, el Secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU., Daniel Glaser, y el Secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo dieron por inaugurado el dialogo entre Argentina y los...

Ley 27319 Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.

Por medio de la presente Ley, el Congreso de la Nación regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción con el objetivo...

Decreto 1179/2016 Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Por el presente decreto, que entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el artículo 18 "Régimen...

RG AFIP 3952/2016 Procedimiento. Secreto fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Abstención por parte de...

La AFIP establece, en sintonía con lo resuelto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que los Sujetos Obligados que deben informar a dicho organismo operaciones que resulten sospechosas (entre...

Res UIF 141/2016 Debida diligencia del cliente aplicando un enfoque basado en riesgos.

Por medio de la presente, la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de lado los requerimientos tributarios de los clientes, como así también la presentación...

RG AFIP 3951/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

En el marco del Programa de Sinceramiento Fiscal, la AFIP extiende el plazo previsto en la RG AFIP 3919 (art.38)  para la presentación de la declaración jurada de confirmación de...

Ley 27304 Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal

Por medio de la presente ley (promulgada por el Decreto 1144/2016), conocida como Ley del Arrepentido, el Congreso establece que las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto...

RG AFIP 3947/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

La AFIP establece que se considerará realizado en término el depósito de las tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país (de acuerdo con la Ley 27.260 art. 38 inc....

Res UIF 135/2016 Información proveniente de un organismo análogo extranjero.

La Unidad de Información Financiera (UIF) modifica el procedimiento a seguir con respecto a la información recibida en el organismo antilavado proveniente de unidades análogas...

RG AFIP 3944/2016 Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás...

La AFIP introduce ajustes en la RG AFIP 3919 y establece, para la exteriorización de seguros con capitalización y ahorro contratados en el exterior, que el valor de rescate al 22/07/16 (en el caso...

Res SSN 40090 Quedan comprendidos en el inciso d) del Artículo 37 de la Ley Nº 27.260, los bienes y/o créditos originados en pólizas de...

La Superintendencia de Seguros de la Nación establece que los bienes y créditos originados en las pólizas en exterior podrán incluirse en el proceso de exteriorización de bienes...

RG AFIP 3943/2016 Ley Nº 27.260. Libro II. Títulos I y II ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y...

En el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260), conocido como proceso de "blanqueo", la AFIP realiza, por medio de la presente, una serie de modificaciones a lo reglamentado hasta...

Res INAES 1659/2016 El INAES podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de...

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resuelve que podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en...

Prensa UIF 21/2016 La UIF firma memorando de entendimiento con su par uruguaya

La Unidad de Información Financiera firmó un memorando de entendimiento con su par uruguaya, la Unidad de Información y Análisis Financiero, para fortalecer el intercambio de...


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