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Legislación & Noticias
Argentina, 26 de marzo de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Un caso sobre prescripción de la infracción al artículo 21, inciso a) de la ley anti-lavado

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor describe el fallo "INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A.", emitido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 11 de agosto de 2016, sobre prescripción de la infracción al artículo 21, inciso a) de la ley anti-lavado. | 21/03/2017

EVENTO DE FORUM

Los reguladores definieron lineamientos para implementar el enfoque basado en riesgoNota de acceso gratuito

FORUM realizó este congreso con mucha convocatoria.
FORUM realizó este congreso con mucha convocatoria.

Representantes de UIF, BCRA, CNV e INAES participaron del panel | En el marco del 7° Congreso Sudamericano sobre PLA/CFT hablaron sobre actualización normativa, el nuevo perfil transaccional del cliente, la modalidad de las observaciones y las falencias y avances detectados en las mismas. Guillermo Ezquerra, gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA; María José Juárez, Jefa de Departamento de Sumarios a Sujetos Obligados de la UIF; Jorge Mosteiro, secretario de contralor en el INAES, y Mariano Rentería Anchorena, gerente de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV, fueron los protagonistas. | 21/03/2017

CONGRESO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

PROCELAC: el narcotráfico, la evasión y la trata de personas son los delitos precedentes más habituales para el lavado

Gabriel Pérez Barberá, titular de la PROCELAC.
Gabriel Pérez Barberá, titular de la PROCELAC.

Así lo reveló Gabriel Pérez Barberá, titular de la PROCELAC | Según datos del organismo, el 55% de los casos tienen como delito precedente al narcotráfico; el 16%, a la evasión tributaria y el 7%, a la trata de personas. Pérez Barberá resaltó que la Justicia pone cada vez más énfasis en los casos graves y "dejó de lado el chiquitaje" en el marco de un cambio de matriz en la manera de trabajo que se está llevando adelante. | 21/03/2017

SINERGIA ENTRE ORGANISMOS DE GOBIERNO

La UIF y la Corte Suprema firmaron un acuerdo de cooperación

Ricardo Lorenzetti junto a Mariano Federici.
Ricardo Lorenzetti junto a Mariano Federici.

Lorenzetti y Federici lo suscribieron en el Palacio de Justicia | El objetivo es lograr mayor eficiencia en la gestión de los pedidos que los miembros del Poder Judicial realizan al organismo antilavado. Además, permitirá implementar acciones conjuntas tendientes a orientar, fortalecer e incrementar la efectividad de la colaboración entre las partes. | 21/03/2017

Rechazan excarcelar al viceintendente de Itatí acusado por narcotráfico

21/03/2017 | El juez federal porteño Sergio Torres rechazó excarcelar al viceintendente de la ciudad correntina de Itatí, Fabio Aquino, detenido como miembro de una banda narco. | Diario La Capital, ARGENTINA

Finalmente, el Gobierno no prorrogará el blanqueoNota de acceso gratuito

20/03/2017 | La decisión se tomó este lunes al mediodía en Casa Rosada tras una reunión del equipo económico. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

En 2016 se reportaron 32% más operaciones sospechosas de lavado que el año anterior

20/03/2017 | Buscarán incrementar el número de reportes presentado por actores no financieros. | El Observador, URUGUAY

Narcotráfico: Macri acordó más controles con su colega paraguayo

17/03/2017 | Habrá nuevas tareas conjuntas en la frontera y una mayor coordinación; buscan limitar el ingreso de estupefacientes. | Diario La Nación, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

Avance tecnológico vs. el desafío regulatorio

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza el desarrollo de la tecnología, la telefonía móvil y su impacto en el sector financiero. Estos nuevos emprendimientos no quedan ajenos a la exposición de riesgos como los de crédito, liquidez, lavado de activos y financiación de terrorismo, fraude y ciberdelitos. Anticipa los desafíos que estos avances representan y detalla las medidas recientemente tomadas en este sentido por el BCRA, destacando la importancia de adaptarse a los tiempos que corren. | 14/03/2017

DINERO EN EFECTIVO, CLAVE PARA EL LAVADO

El crimen organizado en la Unión Europea se diversifica y se adapta a las nuevas tecnologíasNota de acceso gratuito

Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada en la UE (SOCTA).
Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada en la UE (SOCTA).

Así lo revela la SOCTA 2017 de Europol | Más de 5.000 grupos de crimen organizado que operan a nivel internacional están actualmente bajo investigación. Los delincuentes que integran los mismos pertenecen a más de 180 nacionalidades. El 45% de estos grupos participan en más de una actividad criminal. La mayoría de ellos usan la corrupción para infiltrar organizaciones del sector privado y se utiliza para permitir la actividad criminal, según surge del estudio. Además, el dinero en efectivo sigue siendo el núcleo del lavado de dinero. | 14/03/2017

ACTUALIZACIÓN DE DEUDAS IMPOSITIVAS

La AFIP facilita el ingreso de las obligaciones aduaneras al Régimen de Sinceramiento Fiscal

La medida apunta a incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La medida apunta a incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

RG AFIP 4007/2017 | En el marco del "blanqueo", se resolvió que los contribuyentes con deudas aduaneras provenientes de tributos impagos o infracciones, pueden realizar un "autocálculo" de cuál es el monto a ingresar a la moratoria. Están alcanzadas por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley 22.415 correspondientes a infracciones cometidas hasta el 31/05/16, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas. | 14/03/2017

PROYECTO DE LEY

Proponen ampliar escalas penales aplicadas a funcionarios públicos por delitos de corrupción

El proyecto es de un grupo de diputados del partido oficialista Unión PRO.
El proyecto es de un grupo de diputados del partido oficialista Unión PRO.

Hoy las sanciones van de 3 a 6 años de cárcel | De aprobarse la presente propuesta de ley, los mismos serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 8 años e inhabilitación especial perpetua. En los casos en los que se busque cooptar la voluntad de un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener un fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 12 años. | 14/03/2017

La corrupción en el país, bajo la lupa de la OCDE

14/03/2017 | Se espera un informe crítico del ente, que pide por la ley de responsabilidad jurídica. | Diario La Nación, ARGENTINA

Diputados trata el proyecto para penalizar la corrupción de empresas contra el Estado

14/03/2017 | La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciará el debate del proyecto de ley que impone severas sanciones a la corrupción empresaria contra la Administración Pública, cuya aprobación fue solicitada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de apertura de las sesiones ordinarias. | Agencia Télam, ARGENTINA

Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza ingresen al blanqueo

13/03/2017 | Ante un pedido de la Justicia, la AFIP precisó que la ley de sinceramiento da esa posibilidad; se beneficiarían 200 personas. | Diario La Nación, ARGENTINA

La UIF investiga posibles delitos surgidos del blanqueo de capitales reportados por los bancosNota de acceso gratuito

13/03/2017 | El organismo que lucha contra el lavado de dinero controla posibles conductas ilegales como corrupción y crimen organizado a partir de la información que brindan las entidades del sistema financiero. | Diario La Nación, ARGENTINA

NORMAS

RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.

A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...

Prensa UIF 3/2017 La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero

El viernes 17 de marzo se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...

Decreto 139/2017 Modificación. Ley Nº 27260.

Teniendo en cuenta que habiendo finalizado el plazo para adquirir bonos en dólares a 7 años ("Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023 (BONAR...

RG AFIP 4007/2017 Régimen de Sinceramiento Fiscal. Títulos I y II del Libro II de la Ley Nº 27.260.

La AFIP realiza adecuaciones a las reglamentaciones del "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.

Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...

Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...

Res Exterior 53/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por las resoluciones 2182 (2014) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de...

Prensa UIF 2/2017 Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por...

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, firmaron convenios de cooperación con...

Decreto 79/2017 Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

En el año 2003, a través del Decreto 1172/03, se aprobaron los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de...

"A" 6165 Circular OPASI 2-514 "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales". Incorporación de la cuenta especial de inversión.

En relación a los "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA incorpora la cuenta especial de inversión prevista en la Resolución 4/17 de la Unidad...

RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...

La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...

Res UIF 4/2017 Medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros en la República Argentina al momento de solicitar...

Por medio de la presente resolución (firmada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta del organismo) la Unidad de Información Financiera (UIF) dispone que los sujetos obligados de...

Prensa UIF 1/2017 Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento

En el marco de ciertos cuestionamientos al organismo antilavado por parte del periodismo, la Unidad de Información Financiera emite una aclaración sobre su funcionamiento, las leyes que...

Res Exterior 585/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2253 de fecha 17 de diciembre de 2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la Res 2253/2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (incluida como anexo de la presente), a través de la cual...

Res Exterior 606/2016 Dase a conocer la Resolución Nº 2266 de fecha 24 de febrero de 2016

La cartera de Relaciones Exteriores da a conocer las modificaciones al régimen de sanciones relativo a la República de Yemen, implementado a través de la Res 2266/2016 del Consejo de Seguridad de...

Res Exterior 607/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2293 de fecha 23 de junio de 2016

El Ministerio de Relaciones exteriores informa las modificaciones al régimen de sanciones respecto de la República Democrática del Congo establecidas por la Res 2293/2016 del Consejo de...

"A" 6140 Circular RUNOR 1-1252 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

En función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6121, el BCRA adecúa las normas de Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

"A" 6137 Circular CAMEX 1-778 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA realiza nuevas modificaciones a las normas del Mercado Único y Libre de Cambios, respecto a algunas disposiciones que emanaban de la Comunicación "A" 6037. En primer lugar, se...

Circ. AFIP 6/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

En el marco del proceso de blanqueo (conocido como Programa de Exteriorización de Bienes y Capitales – Ley 27.260), la Administración Federal (AFIP) aclara, con relación al pago del...

Ley 27334 Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos

El Congreso de la Nación aprueba el Acuerdo entre la Argentina y México, cuya copia se anexa a la presente, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con...

"A" 6121 Circular RUNOR 1-1245 CONAU 1-1193 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas´. Régimen...

El BCRA actualizan las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas" en lo referente a las exclusiones (punto 1.3.4 de las...

"A" 6118 Circular CAMEX 1-776 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA actualiza las normas que regulan el Mercado Único y Libre de Cambios, específicamente en los "Servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros...

Decreto 1246/2016 Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Se realiza una adecuación a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo que no se considerarán gastos necesarios para obtener,...

Decreto 1206/2016 Modificación. Decreto Nº 895/2016.

En el marco del proceso conocido como "blanqueo", el Ejecutivo Nacional efectúa precisiones respecto del ejercicio y proceso de valuación de la declaración...

Res UIF 152/2016 Apruébase la estructura organizativa de la UIF

Con vigencia a partir del primer día de diciembre/16, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del organismo, de acuerdo con lo detallado en el...

"B" 11426 Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

El BCRA reitera que para considerar cumplimentado el RI sobre Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en la Sección 4, referida a las...

Prensa UIF 22/2016 Argentina y E.E.U.U. cooperan en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El pasado 22 de noviembre, el Secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU., Daniel Glaser, y el Secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo dieron por inaugurado el dialogo entre Argentina y los...

Ley 27319 Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.

Por medio de la presente Ley, el Congreso de la Nación regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción con el objetivo...

Decreto 1179/2016 Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Por el presente decreto, que entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el artículo 18 "Régimen...

RG AFIP 3952/2016 Procedimiento. Secreto fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Abstención por parte de...

La AFIP establece, en sintonía con lo resuelto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que los Sujetos Obligados que deben informar a dicho organismo operaciones que resulten sospechosas (entre...


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