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Legislación & Noticias
Argentina, 2 de diciembre de 2016  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Algunas consideraciones acerca de la Resolución AFIP 3952/16 y Resolución UIF 141/16

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosín | En esta nota, se analizan las implicancias de las normas de la AFIP y la UIF. La primera de ellas dispuso que una serie de SO, principalmente vinculados a la actividad financiera, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las DDJJ de impuestos nacionales que presenten ante la AFIP. En esa línea, la norma de la UIF eliminó esta obligación para entidades financieras, agentes y sociedades de bolsa, entre otros, a la hora de confeccionar el perfil del cliente en el marco del proceso de debida diligencia. | 29/11/2016

XV COMPLIANCE FORUM

Mariano Federici adelantó que están trabajando junto al BID en cambios regulatoriosNota de acceso gratuito

Mariano Federici, presidente de la UIF.
Mariano Federici, presidente de la UIF.

El presidente de la UIF en el evento de Forum | Las primeras reformas serán para el sector financiero. El funcionario describió los cambios implementados en el sistema de gestión y control del organismo y analizó las perspectivas y lineamientos a futuro. Resaltó, entre otros puntos, la experiencia positiva de la inauguración de las agencias en el interior del país y celebró el pase de la UIF desde Justicia a Economía. Anticipó que el foco estará puesto en el combate del crimen organizado. | 30/11/2016

EVENTO DE FORUM

La voz de los organismos de supervisión en el XV Compliance Forum 2016

El evento fue organizado por Forum.
El evento fue organizado por Forum.

Representantes de la CNV, BCRA e INAES dialogaron en un panel | Los panelistas hablaron sobre las perspectivas para 2017 en materia de supervisión. Analizaron las posibilidades de adecuaciones normativas para cada sector y expusieron su postura respecto de la abstención de exigir una declaración jurada tributaria para elaborar perfiles de riesgo de los clientes. | 29/11/2016

FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL

Se aprobó el nuevo organigrama de la UIF incluyendo las agencias regionales

La UIF adaptó su estructura a las novedades de funcionamiento.
La UIF adaptó su estructura a las novedades de funcionamiento.

Res. UIF 152/2016 | La nueva estructura de la Unidad refleja el traspaso a la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Se busca así optimizar el organigrama a las nuevas situaciones y necesidades del organismo y en observancia a los estándares internacionales que rigen la materia. | 29/11/2016

ACUERDO INTERNACIONAL

Argentina y Estados Unidos acordaron impulsar iniciativas prácticas en materia de PLA/CFT

Ambos países colaborarán en identificar amenazas de ilícitos financieros.
Ambos países colaborarán en identificar amenazas de ilícitos financieros.

Prensa UIF 22/2016 | Lo definieron el secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU. y el secretario de Finanzas de Argentina en la reunión inaugural del US-Argentina Dialogue on Illicit Finance (AUDIF). Así, se da seguimiento a lo conversado entre los presidentes Barack Obama y Mauricio Macri a principios de año. | 29/11/2016

Advierten sobre el peligro de prorrogar el blanqueo

27/11/2016 | La opinión de un experto inglés, Barry Rider, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge | Diario Clarín, ARGENTINA

Una de cada tres causas de lavado en el país es por narcotráficoNota de acceso gratuito

26/11/2016 | Así lo sostiene un estudio de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que analizó todos los legajos desde diciembre de 2012; le sigue la evasión tributaria. | Diario La Nación, ARGENTINA

Francisco apuntó contra el "lavado del dinero sucio"

25/11/2016 | El Papa cerró un encuentro organizado por el Vaticano con discurso donde criticó al poder financiero oculto detrás del narcotráfico. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Federici: Traspaso de la UIF a Hacienda fue positivo

24/11/2016 | El funcionario afirmó que hace un año comenzó la propuesta de recomponer el mercado de capitales generando señales claras y oportunidades. | Diario El Cronista, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

La UIF y su confusión cuando habla de "Perfil"

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor define los tres modelos de perfil normados por la Unidad de Información Financiera que existen y señala los problemas que estos tienen. Advierte que el universo de los Sujetos Obligados resulta demasiado dispar como para no contemplar sus particularidades y opina que modificar las reglas en este sentido es una de las asignaturas pendientes de la actual gestión. | 22/11/2016

COMBATE DE DELITOS COMPLEJOS

Se regularon las figuras de agente encubierto y revelador, informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicciónNota de acceso gratuito

El Congreso aprobó la ley que luego promulgó el Ejecutivo.
El Congreso aprobó la ley que luego promulgó el Ejecutivo.

Ley 27.319 | La ley aprobada por el Congreso, cuyo objetivo es aportar herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Se detallan los casos en los que serán procedentes dichas técnicas especiales de investigación y define las características y condiciones bajo las que se llevarán adelante las mismas. | 22/11/2016

LEY DE ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Los funcionarios no podrán recibir obsequios y deberán registrarlos al igual que los viajes financiados por terceros

El presidente Mauricio Macri.
El presidente Mauricio Macri.

Decreto 1179/2016 | El Ejecutivo Nacional reglamentó una ley del año 1999, estableciendo que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones de cosas, servicios o bienes, con motivo del desempeño de sus funciones, salvo excepciones. También se crearon dos registros, uno de Obsequios a Funcionarios Públicos y otro de Viajes Financiados por Terceros. | 22/11/2016

PROVINCIA DE BS. AS.

Simplifican trámites relacionados a sociedades comerciales y ajustan procesos antilavado

Es en el ámbito bonaerense.
Es en el ámbito bonaerense.

Disposición DPPJ 51/2016 | La norma entrará en vigencia el 30/11/16 y simplifica los trámites de constitución de sociedades comerciales; de remoción y designación de administradores y de cambio de sede social. Es en el marco de lo establecido en la Ley 19.550. También se ajustan procesos en cuando a las DDJJ sobre la condición de PEP. | 22/11/2016

Lavado de activos: sólo 15 condenas en 16 añosNota de acceso gratuito

22/11/2016 | El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó que en los últimos tiempos en la Argentina hubo resultados muy escasos ya que "solo tenemos 15 condenas en 16 años de vigencia del sistema" por el delito de lavado de activos. | Diario La Capital, ARGENTINA

El Gobierno aseguró que están garantizados US$ 20.000 millones del blanqueo

22/11/2016 | El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció que US$ 7000 millones corresponden al blanqueo de dinero en efectivo. | Diario La Nación, ARGENTINA

Una cuenta en Suiza conecta cuatro casos de corrupción kirchnerista

20/11/2016 | Un ex funcionario recibió y transfirió más de US$ 2 millones hacia offshore vinculadas a Báez, Jaime y los casos Lava Jato y Cerro Dragón. Se sospecha que canalizaba coimas. | Perfil.com, ARGENTINA

Los 4 puntos del acuerdo entre Argentina y Suiza contra la evasión y el lavado de dinero

17/11/2016 | Suiza es el sexto invesor directo en nuestro país y un socio estratégico. Es el destino de las inversiones financieras de los residentes argentinos y en la Argentina hay unas 80 empresas con casa matriz en el país helvético. | Infobae.com, ARGENTINA

NORMAS

Decreto 1206/2016 Modificación. Decreto Nº 895/2016.

En el marco del proceso conocido como "blanqueo", el Ejecutivo Nacional efectúa precisiones respecto del ejercicio y proceso de valuación de la declaración...

Res UIF 152/2016 Apruébase la estructura organizativa de la UIF

Con vigencia a partir del primer día de diciembre/16, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del organismo, de acuerdo con lo detallado en el...

"B" 11426 Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

El BCRA reitera que para considerar cumplimentado el RI sobre Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en la Sección 4, referida a las...

Prensa UIF 22/2016 Argentina y E.E.U.U. cooperan en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El pasado 22 de noviembre, el Secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU., Daniel Glaser, y el Secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo dieron por inaugurado el dialogo entre Argentina y los...

Ley 27319 Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.

Por medio de la presente Ley, el Congreso de la Nación regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción con el objetivo...

Decreto 1179/2016 Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Por el presente decreto, que entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el artículo 18 "Régimen...

RG AFIP 3952/2016 Procedimiento. Secreto fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Abstención por parte de...

La AFIP establece, en sintonía con lo resuelto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que los Sujetos Obligados que deben informar a dicho organismo operaciones que resulten sospechosas (entre...

Res UIF 141/2016 Debida diligencia del cliente aplicando un enfoque basado en riesgos.

Por medio de la presente, la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de lado los requerimientos tributarios de los clientes, como así también la presentación...

"A" 6094 Circular RUNOR 1-1238 SECYC 1-2 Casas, agencias, oficinas y corredores de cambio. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

A través de la presente, el BCRA deja sin efecto las normas sobre "Corredores de cambio" e "Información de las operaciones de cambio concertadas con intervención de los...

RG AFIP 3951/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

En el marco del Programa de Sinceramiento Fiscal, la AFIP extiende el plazo previsto en la RG AFIP 3919 (art.38)  para la presentación de la declaración jurada de confirmación de...

Ley 27304 Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal

Por medio de la presente ley (promulgada por el Decreto 1144/2016), conocida como Ley del Arrepentido, el Congreso establece que las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto...

"A" 6090 Circular RUNOR 1-1235 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Resolución UIF...

En función de los establecido en la Res UIF 104/2016, mediante la cual se actualizaron los montos de las operaciones que delimitan la actividad de los principales Sujetos Obligados (muchos de los cuales no...

RG AFIP 3947/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

La AFIP establece que se considerará realizado en término el depósito de las tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país (de acuerdo con la Ley 27.260 art. 38 inc....

Res UIF 135/2016 Información proveniente de un organismo análogo extranjero.

La Unidad de Información Financiera (UIF) modifica el procedimiento a seguir con respecto a la información recibida en el organismo antilavado proveniente de unidades análogas...

RG AFIP 3944/2016 Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás...

La AFIP introduce ajustes en la RG AFIP 3919 y establece, para la exteriorización de seguros con capitalización y ahorro contratados en el exterior, que el valor de rescate al 22/07/16 (en el caso...

Res SSN 40090 Quedan comprendidos en el inciso d) del Artículo 37 de la Ley Nº 27.260, los bienes y/o créditos originados en pólizas de...

La Superintendencia de Seguros de la Nación establece que los bienes y créditos originados en las pólizas en exterior podrán incluirse en el proceso de exteriorización de bienes...

RG AFIP 3943/2016 Ley Nº 27.260. Libro II. Títulos I y II ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y...

En el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260), conocido como proceso de "blanqueo", la AFIP realiza, por medio de la presente, una serie de modificaciones a lo reglamentado hasta...

Res INAES 1659/2016 El INAES podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de...

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) resuelve que podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en...

Prensa UIF 21/2016 La UIF firma memorando de entendimiento con su par uruguaya

La Unidad de Información Financiera firmó un memorando de entendimiento con su par uruguaya, la Unidad de Información y Análisis Financiero, para fortalecer el intercambio de...

Ley 27274 Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición

El Congreso de la Nación aprueba el Convenio entre nuestro país y Chile, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, para eliminar la doble imposición...

Ley 27275 Derecho de acceso a la Información Pública. Objeto. Excepciones. Alcances

La presente ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Nacional establece que se debe dar a publicidad toda la información en poder del Estado, salvo algunas excepciones previstas...

Prensa UIF 20/2016 El GAFI avaló el programa de sinceramiento fiscal argentino sin observaciones

En esta oportunidad, la UIF quiera comunicar que el GAFI, a través de su Secretaría, avaló sin observaciones el reciente Programa de Sinceramiento Fiscal. Recordemos que este programa fue...

Decreto 1025/2016 Modificación. Decreto Nº 290/2007.

Por el presente Decreto, se encomienda a la UIF llevar adelante las negociaciones pertinentes con los representantes de los trabajadores de dicho organismo, de acuerdo a la Ley de Convenciones Colectivas de...

Dis TR 19/2016 Los escribanos de Registros Notariales de la Ciudad de Buenos Aires que informen en el sector ...

Mediante la presente Disposición, se exime a los Escribanos de Registros Notariales de la Ciudad de Buenos Aires que informen en el sector de acceso restringido de la web del Colegio de Escribanos...

Otras Normas 388/2016 Sustitúyese el texto del artículo 5º de la Disposición D.N. Nº 293/12

La Dirección Nacional de los Registros de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y los Créditos Prendarios modifica en el art 5° de la Dis DN 293/12 en lo que respecta...

"A" 6060 Circular RUNOR 1-1224 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas´....

El BCRA realiza cambios en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", puntualmente en el...

"A" 6059 Circular OPASI 2-502 Apertura de cajas de ahorros en forma no presencial a nuevos clientes.

En relación a las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA habilita la apertura de cajas de ahorro sin necesidad de ir a una sucursal bancaria....

Prensa UIF 19/2016 La UIF inaugura en Salta su primer agencia regional del norte del país

El 29 de Agosto se inauguró la primer Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el norte del país. El acto se realizó en el Centro de Convenciones de Casa de...

Prensa UIF 18/2016 La oficina de las UNODC junto al UNCCT y la UIF organizó un ´juicio simulado en financiación del terrorismo´ en comodoro PY.

La semana pasada concluyó el ciclo de capacitación "Juicio simulado en financiación del terrorismo y delitos graves conexos", organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones...


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