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Legislación & Noticias
Argentina, 28 de agosto de 2016  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Adecuación normativa del perfil del cliente y operación sospechosa en el marco del Sinceramiento Fiscal

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor analiza la Res UIF 92/2016 y la Guía con pautas para la Gestión de Riesgos de LA/FT en el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda y demás bienes. Asimismo, resalta la vigencia de la obligación para el Sujeto Obligado de efectuar el ROS teniendo en cuenta las características especiales del mencionado régimen. En tal sentido, brinda recomendaciones para dichos sujetos a tener en cuenta para el cumplimiento de sus obligaciones. | 23/08/2016

INDICE DE LAVADO DE DINERO

Argentina se ubica entre los países con mayor riesgo de LA/FT de la regiónNota de acceso gratuito

El Instituto de Basilea analiza el nivel de riesgo de LA/FT.
El Instituto de Basilea analiza el nivel de riesgo de LA/FT.

Según el Instituto de Gobernanza de Basilea | Comparte ese ranking junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Venezuela. El informe revela los resultados de 149 países en relación con el nivel de riesgo de lavado de activos/financiamiento del terrorismo. Destacan que varios países mejoraron su calificación desde el año pasado, pero que la eficacia de la lucha contra el blanqueo de dinero sigue siendo débil. La Argentina está en el lugar 34. | 23/08/2016

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL

Blanqueo: La AFIP flexibilizó los procedimientos para la obtención de la Clave Fiscal

La AFIP continúa tomando medidas en pos del proceso de blanqueo.
La AFIP continúa tomando medidas en pos del proceso de blanqueo.

RG AFIP 3933/2016 | El organismo estableció que para solicitar la clave fiscal con nivel de seguridad 3 a efectos de adherir al régimen de sinceramiento fiscal se podrá pedir un turno en Internet para ser atendido en las dependencias de AFIP. Además, se resolvió que no es exigible a tal fin, salvo alguna excepción, la registración de datos biométricos. | 23/08/2016

SECTOR FINANCIERO

Se podrán aplicar medidas simplificadas para la identificación del cliente en la apertura de una caja de ahorro

Mariano Federicci, cabeza de la UIF.
Mariano Federicci, cabeza de la UIF.

Res. UIF 94/2016 | La medida es válida para los casos en los que el titular cumpla con tres requisitos específicos (posea una única cuenta bancaria, no sea Persona Expuesta Políticamente y que el saldo total de la cuenta no supere 25 salarios mínimos). No obstante, no se exime al sujeto obligado del deber de monitorear las operaciones del cliente. | 23/08/2016

CUMBRE CONTRA EL FT

Cumbre contra el Financiamiento del Terrorismo busca avanzar en soluciones regionales contra problemas globales

La paradisíaca isla de Bali fue escenario de la Cumbre.
La paradisíaca isla de Bali fue escenario de la Cumbre.

Se realizó en Indonesia del 7 al 11 de agosto | Indonesia y Australia fueron los anfitriones de la Cumbre contra el Financiamiento del Terrorismo 2016 y emitieron un informe el que analizan los riesgos del terrorismo en la región y los mecanismos que se deben tomar para combatir este flagelo de ascendente escalada a nivel global. Hoy, el terrorismo y el extremismo se han convertido en principales motores de la inseguridad en la región y representan una amenaza dinámica e impredecible. | 23/08/2016

Investigan por lavado de dinero la compra de la casa donde vive Cristina Kirchner en Río Gallegos

23/08/2016 | El fiscal Rívolo amplió la imputación en el Caso Los Sauces y sumó a Sanfelice a los que ya estaban bajo investigación. | Infobae.com, ARGENTINA

Desplazan al director de Aduanas por sospechas de corrupción

19/08/2016 | El titular de la DGA está sospechado de irregularidades en el ingreso de contenedores; una de las denuncias la realizó el propio gobierno. | Diario La Nación, ARGENTINA

Investigan a integrantes de la Policía Aeroportuaria por lavado de activosNota de acceso gratuito

19/08/2016 | Fuentes judiciales informaron que investigan a integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que realizaban supuestas compras a Paraguay para adquirir dólares y venderlos ilegalmente en territorio nacional. | Agencia Télam, ARGENTINA

Herramientas para combatir la corrupción

16/08/2016 | Una columna escrita por Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA). | Diario La Nación, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

El ROS y la gestión de riesgos en el sinceramiento fiscal

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza Res UIF 92/2016, por medio de la cual se realizaron adecuaciones a determinados conceptos de la normativa de PLA/CFT e incorporó un nuevo mecanismo de ROS en el marco del nuevo Régimen de Sinceramiento Fiscal y hasta que finalice su vigencia, el 31 de marzo/17. | 16/08/2016

SINCERAMIENTO FISCAL

La UIF estableció un sistema de gestión de riesgos especial para los SO en el marco del blanqueoNota de acceso gratuito

Mariano Federici, titular de la UIF.
Mariano Federici, titular de la UIF.

Res UIF 92/2016 | En caso de detectar operaciones sospechosas en el contexto del mencionado régimen, los sujetos obligados deberán reportarlas a través de la página de Internet del Organismo, en el apartado denominado "ROS SF". Se aclara que, si bien la disposición resulta aplicable únicamente a las operaciones derivadas del Régimen del Sinceramiento Fiscal, deberá llevarse adelante sin perjuicio de las demás obligaciones. | 16/08/2016

IMPLEMENTACION LEY 27260

Blanqueo de capitales: el BCRA actualizó Textos Ordenados claves para su instrumentación

El BCRA ajusta los mecanismos para el blanqueo.
El BCRA ajusta los mecanismos para el blanqueo.

Comunicación "A" 6041 | La Autoridad monetaria plasmó y aggiornó las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", "Depósitos e inversiones a plazo" y "Efectivo mínimo" de acuerdo con lo resuelto previamente por la "A" 6022, norma que creó cuentas especiales para la instrumentación del blanqueo. | 16/08/2016

PROYECTO LEGISLATIVO

Impulsan la asignación de Jerarquía Constitucional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Las diputadas Garré y Álvarez Rodríguez.
Las diputadas Garré y Álvarez Rodríguez.

Una propuesta de ley del FPV | A través de dicha Convención, los estados parte se comprometieron a establecer diversos mecanismos necesarios para combatir la corrupción y favorecer la cooperación entre ellos. Las autoras enfatizan la necesidad de jerarquizar dicho instrumento para impulsar un abordaje integral, preventivo y eficaz de este tipo de delitos. | 16/08/2016

Blanqueo: récord de tasaciones de inmuebles en Punta del EsteNota de acceso gratuito

16/08/2016 | Habría más de 50.000 propiedades. Varias están a nombre de sociedades. A un promedio de u$s 200.000, serían más de u$s 10.000 millones sin declarar. | Diario El Cronista, ARGENTINA

El embajador de EE.UU. en la Argentina dijo que el volumen de lavado de dinero tapa los logros del Gobierno

11/08/2016 | Noah Mamet cerró un seminario sobre lavado de activos y narcotráfico e indicó que su país necesita del éxito de la Argentina. | Diario La Nación, ARGENTINA

Aplicarán controles segmentados por sectores para prevenir el lavado

10/08/2016 | María Celeste Plee, directora de Supervisión de la UIF, adelantó que las nuevas inspecciones buscarán entender el negocio. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

NORMAS

RG AFIP 3934/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

En el marco del sistema voluntario y excepcional de exteriorización de moneda y bienes, establecido en por el Título I del Libro II...

RG AFIP 3933/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Obtención de la Clave Fiscal. Registración de Datos Biométricos. Resolución General Nº 3.919. Norma...

En el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda y bienes (Ley 27.260) y, con el fin de facilitar la adhesión al mismo, la...

Res UIF 94/2016 Incorpórese al final del Artículo 13 de la Resolución de la UIF Nº 121 del 15 de agosto de 2011

La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora -como Apartado III, al final del art. 13 de la Res UIF 121/11 (mediante la cual se derogó y reemplazó la Res...

"A" 6041 Circular OPASI 2-499 REMON 1-913 Ley 27.260, Libro II-Título I: Régimen de Sinceramiento Fiscal. Normas sobre ´Depósitos de ahorro, cuenta...

A partir de lo dispuesto a través de la Comunicación "A" 6022, el BCRA actualiza los textos ordenados sobre "Depósitos de ahorro, cuenta...

Prensa UIF 17/2016 La UIF firma memorandos de entendimiento con sus pares de Colombia, Panamá, Chile, Paraguay y Uruguay

En el marco de la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Unidad de Información Financiera...

Res UIF 92/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior

Tras la aprobación del Blanqueo, los diferentes organismos involucrados continúan reglamentando los aspectos operativos del mismo, tal como en este caso del lado de la UIF....

"A" 6037 Circular CAMEX 1-770 Mercado Único y Libre de Cambios.

Con vigencia a partir del 09/08/16, inclusive, el BCRA establece las nuevas normas cambiarias, redefiniendo su ordenamiento y buscando terminar de liberar el mercado en cuanto a las restricciones que...

Prensa UIF 16/2016 Convenio entre la unidad de información financiera (UIF) y el registro nacional de reincidencia (RNR)

El titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, y el Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Borrelli, firmaron...

RG AFIP 3919/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

Tal como se preveía, tras la promulgación de la Ley 27.260, los diferentes organismos involucrados proceden a reglamentar los principales aspectos operativos que surgen de la...

RG AFIP 3920/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260, Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Título II. Regularización excepcional de...

La AFIP establece las disposiciones y requisitos formales y materiales que se deberán cumplir los sujetos para adherir al régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de...

Decreto 895/2016 Régimen de sinceramiento fiscal. Reglamentación.

A través del presente decreto, el Ejecutivo Nacional reglamenta algunas disposiciones fundamentales para la aplicación del Régimen de Sinceramiento Fiscal (establecido por el Libro II de la Ley...

Res INAES 1058/2016 Certificados de vigencia de matrícula para cooperativas y mutuales que emite el INAES.

El Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social (INAES) establece, por medio de la presente, un modelo de certificado de vigencia de matrícula  para cooperativas y de mutuales (que se...

"A" 6022 Circular OPASI 2-498 REMON 1-912 Ley 27.260, Libro II -Título I: Régimen de sinceramiento fiscal. Normas sobre ´Depósitos de ahorro,...

El BCRA dispone la creación de cuentas especiales a fin de instrumentar el Régimen de sinceramiento fiscal dispuesto por la Ley 27.260 (conocida popularmente como "Ley de Blanqueo"). Se...

Ley 27260 Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Régimen de sinceramiento fiscal.

La presente ley crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionadoscon el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las...

Prensa UIF 15/2016 Convenio entre la UIF y el INAES

Los titulares de la Unidad de Información Financiera y el INAES han firmado un acuerdo con el objetivo de hacer más efectiva y eficiente la fiscalización y el control que estas instituciones...

Otras Normas 247/2016 Digesto de Normas Técnico-Registrales. Modificación.

Con vigencia a partir del 1/08/16, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios adecua requisitos para la inscripción de las personas...

Res Exterior 308/2016 Danse a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2283

Con el objetivo de comunicar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de poner fin al régimen de sanciones, así como a los mandatos del Comité y del Grupo de Expertos...

Bs. As. Decreto Prov 661/2016 Derogar los artículos 1º, 2º y 7º del Decreto Nº 647/16.

En pos de fortalecer el Régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, aprobado por el Decreto 647/16,...

Res SSN 39868 Modificación de la Resolución SSN Nº 32.841/2008 - Sistema Informático ALSEP de Control del Lavado de Activos en Seguros de...

La Superintendencia de Seguros de la Nación sustituye el art 2 de la Res SSN 32.841/08, mediante la cual se puso en marcha el Sistema informático ALSEP de control de lavado de activos en seguros...

Bs. As. Decreto Prov 647/2016 Incorporar al Decreto Nº 116/16

En virtud de las modificaciones introducidas por decreto y en pos de la claridad normativa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resuelve aprobar el texto ordenado del Decreto 116/16 (incluido...

Res Justicia 385/2016 Desígnase al Embajador Eugenio María Curia como Coordinador - Representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y...

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designa al Embajador Eugenio María Curia como coordinador - representante nacional titular ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el...

Res Exterior 251/2016 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a la República Popular Democrática de Corea reafirmando...

Prensa UIF 14/2016 El presidente de la UIF, Mariano Federici, disertó en el Mercado de Valores de Buenos Aires

El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, disertó en la "Reunión sobre el rol de los Sujetos Obligados en la Prevención del Lavado de Activos"...

Prensa UIF 13/2016 Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por ´LA YAQUI´

El presidente de la UIF participó ayer del veredicto en el juicio a una banda que comercializaba drogas en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, liderada por Sandra Jaquelina Vargas Mendes,...

Res Justicia 259/2016 Créase el COMITÉ DE EXPERTOS EN MATERIA DE CONTROL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCION

El Ministerio de Justicia aprueba la creación del Comité de Expertos en Materia de Control de la Delincuencia Organizada y la Corrupción, que funcionará bajo su órbita y...

Prensa UIF 12/2016 ´En el mundo globalizado en el que operamos, la integridad ha pasado a ser un valor esencial para el manejo de...

El Presidente de la UIF junto al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y al Coordinador Nacional para el Combate del LA y FT, presentaron el Plan de Acción para...

Bs. As. Otras 32016/2016 Aprobar el formulario tipo para la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral

En línea con lo establecido por el Decreto 116/16, la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprueba el formulario tipo para la presentación de...

Res INAES 141/2016 Derógase el artículo 2º de la Resolución Nº 5450/14.

El INAES deroga el artículo 2° de la Resolución N° 5450/14, norma a través de la cual el organismo estableció que las cooperativas que prestan el servicio de...

Res INAES 142/2016 Suspéndese la ejecutoriedad de la Resolución Nº 611/15 y su modificatoria Nº 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la...

El INAES suspende la ejecutoriedad de la Resolución N° 611/15 y su modificatoria N° 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la Resolución Nro.1418/03,...


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