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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 31 de octubre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

La importancia del sistema educativo en un plan integral de prevención

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Dr. Fernando Di Pasquale | El autor destaca la iniciativa que plantea la necesidad de comenzar a formar a los estudiantes universitarios en materia de prevención y detección del lavado de dinero. Señala que es esencial contar con una fuerte participación del sector educativo a efectos de generar un ambiente de consciencia en nuestra sociedad. | 28/10/2014

PASO CLAVE

Hito antilavado: tras plenario de GAFI, se formalizó salida de Argentina de la "lista gris"Nota de acceso gratuito

Sbattella y Alak, sonrientes.
Sbattella y Alak, sonrientes.

Paso formal tras visita in situ | En un comunicado oficial, el GAFI felicitó a Argentina, junto a Cuba, Etiopía, Tayikistán y Turquía, por los avances significativos realizados para abordar las deficiencias estratégicas identificadas oportunamente en la prevención de este flagelo. El país tiene muchos desafíos de cara al futuro, pero ya no estará sujeto al proceso de seguimiento continuo del organismo. | 28/10/2014

MUTUALES Y COOPERATIVAS

Nuevas exigencias del INAES y la AFIP para cooperativas y mutuales que ofrezcan créditos

El INAES, riguroso en los controles.
El INAES, riguroso en los controles.

Res. INAES 5450/14 y RG AFIP 3688 | Se limitaron ciertas operaciones al verificarse la realización de operatorias que desvirtúan el servicio de crédito y el de ayuda económica en cooperativas y mutuales, en relación a la gestión de cobranza de cheques. La norma del INAES se complementa con una resolución de la AFIP que dispuso un nuevo régimen de información sobre estas operaciones que no responden al objetivo del movimiento cooperativo y mutualista.

MIN. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Cancillería amplía el mecanismo para publicar listados del Consejo de Seguridad de la ONU

El canciller Héctor Timerman.
El canciller Héctor Timerman.

Decreto 1867/2014 | En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dará a conocer los listados consolidados y sus eventuales actualizaciones a través de su sitio web oficial. Hasta ahora sólo se hacía en publicaciones en el Boletín Oficial.

LA UIF HABIA CONGELADO SUS BIENES

Fueron capturados tres ex militares acusados por crímenes de lesa humanidad

Novedades de la UIF.
Novedades de la UIF.

Estaban prófugos de la Justicia | Se trata de Carlos Domingo Mora, Juan Carlos Jones Tamayo y Raúl Ángel Córdoba. Los tres estaban prófugos y la UIF había dispuesto el congelamiento de sus bienes para terminar con la situación de fuga y que no pudieran contar con recursos para permanecer en la clandestinidad. | 28/10/2014

COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Dos nuevos detenidos en la "causa Nordelta"

La banda operaba desde Nordelta.
La banda operaba desde Nordelta.

Una complicada red de operación. | Se trata de un empresario y su madre, ambos de origen colombiano, que están sospechados de trabajar dentro de la organización liderada por Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado hacia los Estados Unidos. | 28/10/2014

Caso Juan Ignacio Suris: cobra impulso la investigación por el lavado de activosNota de acceso gratuito

26/10/2014 | El fiscal Alejandro Cantaro se capacitó con autoridades de la Guardia di Finanza, una fuerza policial que combate a las mafias italianas. | Lanueva.com, ARGENTINA

Lavado: se libera el país de vigilancia intensiva del GAFI

24/10/2014 | El organismo internacional que vigila el cumplimiento de normas antilavado de dinero anunciará en la mañana de hoy en París que la Argentina queda afuera del régimen de vigilancia intensiva al que estaba sometida en los últimos años. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) lo resolvió ayer en el plenario del sello que también persigue el financiamiento del terrorismo internacional que culminará hoy en París y el Gobierno lo festejará como un logro después de cuatro años de desvelos y forcejeos en los que la Argentina estuvo a punto de entrar en una lista negra de países. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Fuerte operativo de control en la city porteña

22/10/2014 | Como anticipó el presidente del Banco Central en la entrevista con Página/12, la autoridad monetaria profundizó su tarea de inspección sobre el sector financiero para combatir maniobras con el tipo de cambio. También hubo controles en La Plata. | Diario Página/12, ARGENTINA

Lavado de dinero: denuncian deficiencias del Gobierno

22/10/2014 | Diputados, expertos y jueces coincidieron en general en señalar los pocos avances en la materia. | Diario Clarín, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

El marco regulatorio de los Sujetos Obligados: algunas diferencias según la actividad desarrollada

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor analiza las funciones de la UIF y advierte cierta disparidad en el tratamiento normativo de los distintos sujetos obligados. Señala que esto podría generar situaciones de inequidad según la actividad desarrollada por el sujeto obligado. | 21/10/2014

NUEVA REUNION ANUAL

Semana con plenario del GAFI y el esperado anuncio formal para que Argentina abandone la "lista gris"Nota de acceso gratuito

Roger Wilkins , presidente del GAFI.
Roger Wilkins , presidente del GAFI.

Del 22 al 24 de octubre en París | Si bien en el comunicado oficial no se hace mención específica a Argentina, se tiene previsto oficializar la salida de nuestro país de la "lista gris" de seguimiento permanente, tras la buena impresión de los inspectores del GAFI en la visita in situ de septiembre pasado. Los principales temas en la agenda de este nuevo plenario. | 21/10/2014

SECTOR FINANCIERO

Bancos deberán publicar el cartel informativo sobre CEDINES en sus sucursales

Certificados de depósito para inversión.
Certificados de depósito para inversión.

Comunicación "A" 5646 | El BCRA dio a conocer el modelo a exhibir por las entidades financieras alcanzadas en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites vinculados con cuentas de depósito. El plazo vence el 29/10/14. | 21/10/2014

MUTUALES Y COOPERATIVAS

Cooperativas deberán declarar ante el INAES si realizan o no operaciones de crédito

Patricio Griffin, Presidente del INAES.
Patricio Griffin, Presidente del INAES.

Resolución INAES 5284/2014 | Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar una DDJJ tanto en forma electrónica como en soporte papel, con fecha límite el 31/12/2014. Es para determinar el universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera además de los enumerados en la Resolución UIF 11/2012. | 21/10/2014

A CARGO DE A UIF

Capacitación para Sujetos Obligados en Entre Ríos en noviembre

José Sbattella abrirá la jornada.
José Sbattella abrirá la jornada.

Sbattella abrirá y cerrará el evento | Se abordarán ejes comunes de acuerdo a la normativa vigente. Contará con la presencia del titular de la UIF, junto a Martín Neyra, Vocal del Consejo Asesor del organismo, y el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret. | 21/10/2014

CAMINO A JUICIO ORAL

La UIF rechazó la opción de juicio abreviado en una causa por narcotráfico

Gabriela Ayala está involucrada en una causa por narcotráfico.
Gabriela Ayala está involucrada en una causa por narcotráfico.

Caso de "la chica G" | Lo habían acordado la defensa de Gabriela Ayala y la fiscalía interviniente en el caso. La UIF señaló ante el Tribunal la gravedad de la postura de la fiscalía, que atenta contra el gran caudal de pruebas recabado en la etapa de instrucción del caso. Sostuvo que es imprescindible celebrar el juicio oral y público. | 21/10/2014

SE TRATA DE RUBEN ASTIASARAN

Fiscal a favor de que la UIF sea querellante en causa contra un ex Prefecto

Gabriela Baigun, la fiscal que dictaminó a favor de la UIF.
Gabriela Baigun, la fiscal que dictaminó a favor de la UIF.

Tras recurso de casación | El pedido de la UIF había sido rechazado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. La causa surge a raíz de un allanamiento en una "cueva" de BNP Paribas. | 21/10/2014

La CNV de Kicillof denunció a dos sociedades que tienen vínculos con ANSeSNota de acceso gratuito

17/10/2014 | Detectó un supuesto fraude de Mariva y Facimex a la Superintendencia de Seguros. Operaban con el FGS. Facimex aparece en dos causas que salpican al Gobierno. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Los fondos buitre piden investigar a los Kirchner y a Cristóbal López

16/10/2014 | El fondo NML, de Paul Singer, dijo tener información de "vínculos irregulares" entre la familia presidencial y el empresario. | Diario La Nación, ARGENTINA

Allanaron una "cueva" que movía u$s2 millones mensuales

15/10/2014 | La cifra surge de la documentación secuestrada. Hallaron pesos, dólares, reales y euros. El local funcionaba como Pago Fácil y contaba con cajas que simulaban una agencia de viajes. Procelac y BCRA actuaron en conjunto. | Infobae.com, ARGENTINA

Caso que puede jaquear el esquema de control de la UIF en Lavado de Dinero

14/10/2014 | La resolución 65/2011 de la UIF que aplica a los contadores la cual reglamenta el artículo 20 inc. 17 de la ley 25246 dispone que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas revisten el carácter de "Sujetos Obligados" a implementar controles especiales vinculados con la actividad de lavado de dinero y, de esta forma, los profesionales que actúen como auditores y síndicos y que detecten operaciones inusuales en sus tareas de control deberán informar tales operaciones a la UIF. | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 87/2014 Detuvieron a dos imputados en la causa nordelta

El juez Santamarina resolvió detener y citar a indagatoria a dos imputados en la causa Nordelta, donde se investiga una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que utilizaba...

Prensa UIF 86/2014 El GAFI dispuso la salida de Argentina del proceso de seguimiento intensivo

El 24 de octubre de 2014, el GAFI comunicó la decisión del Plenario de dar por finalizado el seguimiento intensivo que mantenía sobre Argentina tras su última evaluación en 2009. El...

Res Exterior 609/2014 Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer la lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la República de Guinea-Bissau y actualizada...

Res INAES 5450/2014 Las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden realizar,...

El INAES establece que las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no podrán realizar, como actividad principal o accesoria...

Decreto 1867/2014 Decreto Nº 1521/2004. Modificación.

Se dispone que en aquellos casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las...

RG AFIP 3688/2014 Procedimiento. Operaciones de colocación de fondos efectuadas en cooperativas y mutuales. Régimen de información.

Con vigencia para las operaciones realizadas en Octubre 2014 - la información correspondiente a dicho mes se podrá presentar hasta el último día hábil de Diciembre 2014- se...

Prensa UIF 85/2014 Detuvieron a tres represores que habían sido congelados por la UIF

En el último mes, tres ex represores prófugos a los que la UIF les había congelado los bienes, fueron detenidos. El rol del organismo, clave fundamental para poder impedir la financiación de...

Prensa UIF 84/2014 La UIF brindará una capacitación antilavado en Entre Ríos

El 7 de noviembre próximo, la UIF dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre...

Prensa UIF 83/2014 La UIF se opuso al juicio abreviado de la chica G

La UIF solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que rechace el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía General Nº 3- y la defensa de Gabriela Karina Ayala -alias la Chica...

Res INAES 5284/2014 Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra ´CREDITO´ o ´CEDITOS´ deben presentar la declaración jurada que...

Por la presente, se establece que las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar la declaración jurada (Anexo I...

Prensa UIF 82/2014 La fiscalía apoyo el pedido de la UIF en la causa Astiasarán

El 9 de septiembre de 2014, Gabriela Baigún, fiscal cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación, dictaminó en contra de lo resuelto previamente por...

"A" 5646 Circular RUNOR 1-1096 "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)". Difusión del cartel informativo por parte...

En relación a las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", se informa que las entidades financieras alcanzadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas,...

Res SSN 38632 Identificación de clientes de la Actividad Aseguradora en el marco de la ´Declaración sobre Intercambio Automático de Información...

En línea con lo dispuesto para el sistema financiero a través de la Comunicación "A" 5581 y complementarias, en este caso se establecen medidas de identificación de...

Res Exterior 495/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a...

Decreto 1705/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860, Ley de Exteriorización Voluntaria...

Prensa UIF 81/2014 Tras el congelamiento dispuesto por la UIF se entregó Turón Alaniz en San Juan

El 29 de septiembre de 2014, fue detenido el ex comisario investigado por su participación en delitos de lesa humanidad, Juan Carlos Turón Alaniz, quien se encontraba prófugo de...

Prensa UIF 80/2014 La UIF participó del Gelavex

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se celebró en Montevideo el Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización...

Prensa UIF 78/2014 La UIF será querellante en la causa de García Moritán

El 5 de septiembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió aceptar a la UIF como parte querellante en la causa que investiga el presunto enriquecimiento...

Prensa UIF 79/2014 Procesan a un ex gremialista y a su esposa por tentiva de Lavado de Activos

El juez Gustavo Meirovich, dispuso el procesamiento de Teodoro Carlos Quintana y su esposa Norma Lidia Murta por el delito de lavado de activos, en el marco de la causa en la que ya habían sido...

Res Exterior 498/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a Al-Qaida, y los individuos y entidades asociadas a este régimen talibán, liderado...

Ley 26976 Apruébase Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.

Por la presente Ley, se aprueba el "Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005...

Prensa UIF 77/2014 La UIF pide que casación analice su solicitud para ser querellante en el caso papel prensa.

La UIF presentó un recurso de casación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra el fallo que denegó la solicitud del organismo de ser...

RG CNV 631 Cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.

La CNV adapta sus regulaciones y exigencias para los operadores del mercado de capitales a los estándares de transparencia fiscal globales. En este caso, en el marco del compromiso asumido por...

Otras UIF 4/2014 Tipologías: Caso 3 Lavado de Activos proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de familiares,...

La UIF presenta una nueva tipología referida al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

"A" 5633 Circular RUNOR 1-1090 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Actualización de texto ordenado.

El BCRA da a conocer las instrucciones operativas (RUNOR)  que actualizan el texto ordenado de las normas sobre "Certificados de depósito para inversión...

Res SSN 38580 Creación del Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador.

Con vigencia a partir del 15/09/14, se creó el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de...

"A" 5632 Circular RUNOR 1-1089 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

A partir de un proceso de migración tecnológica que se está implementando en el BCRA, se adecuan ciertas instrucciones operativas (RUNOR) del...

"A" 5628 Circular RUNOR 1-1088 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Adecuaciones.

En relación a  las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", el BCRA realiza una serie de ajustes en los criterios a...

Res Exterior 478/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto...

Prensa UIF 76/2014 La UIF multó a un Casino

La UIF multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones...


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