arriba

Exclusivo para Clientes
Haga clic en la imagen y conozca nuestro set de productos on-line

abajo

Legislación & Noticias
Argentina, 17 de noviembre de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: un gran avance contra la corrupción

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza los principales puntos de la recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Empresaria. La destaca como un gran paso en la lucha anticorrupción y sostiene que su aplicación será un gran desafío. | 14/11/2017

YA ESTA EN MARCHA EL PROCESO

¿Cuáles serán los lineamientos de la cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI?Nota de acceso gratuito

El GAFI busca estandarizar las evaluaciones y los informes resultantes.
El GAFI busca estandarizar las evaluaciones y los informes resultantes.

Las evaluaciones analizan el cumplimiento técnico y la eficacia | Los países deben ser evaluados sobre la base de las Recomendaciones, Notas Interpretativas y Metodología del GAFI. El organismo internacional emitió un documento con los principios y objetivos generales que rigen las evaluaciones mutuas del GAFI y las evaluaciones de PLA/CFT llevadas a cabo por los organismos Regionales del GAFI, el FMI o el Banco Mundial. En este artículo, se destacan los principales aspectos del documento. | 14/11/2017

NUEVA EXIGENCIA EN MATERIA DE PLA/CFT

Las EF deberán tener a disposición del BCRA la documentación que respalda la designación del OC

El BCRA adecuó el procedimiento para el manejo de las bases de datos.
El BCRA adecuó el procedimiento para el manejo de las bases de datos.

Comunicación "A" 6355 | Asimismo, los representantes de EF del exterior no autorizadas para operar en el país deberán remitir a la Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF copia certificada de las designaciones de los Oficiales de Cumplimiento. La medida está en línea con la norma que dejó sin efecto las designaciones por nota en formato papel de una serie de responsables en entidades financieras y cambiarias para diversos requerimientos de información. | 14/11/2017

REUNIÓN INTERNACIONAL

Nuevo encuentro del diálogo bilateral sobre ilícitos financieros entre Argentina y Estados Unidos

El secretario de Coordinación Inter-Ministerial, Mario Quintana.
El secretario de Coordinación Inter-Ministerial, Mario Quintana.

Prensa UIF 12/2017 | Es el tercer encuentro bilateral entre ambas naciones. Se avanzó en la elaboración de proyectos vinculados a la cooperación internacional contra el terrorismo y su financiamiento, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. | 14/11/2017

PROYECTO DEL LEY

Impulsan una reforma de la AGN en el Congreso para fortalecer al organismo

Carla Carrizo, diputada porteña por la UCR.
Carla Carrizo, diputada porteña por la UCR.

Es un proyecto que busca modificar la Ley 24.156 | Con el fin de fortalecer su independencia y su eficacia en el control del sector público nacional, el proyecto de Carla Carrizo busca que el pleno de las cámaras esté a cargo de aprobar el Plan de Acción Anual de la auditoría y su presupuesto. También se propone que la AGN publique todos sus documentos en la página web del organismo. Estos, entre otros puntos. | 14/11/2017

Pablo Videla: "Vamos a evitar que la inclusión financiera se transforme en un mecanismo de lavado de dinero"

14/11/2017 | El directivo del Banco Ciudad sueña con bancarizar a a todos los trabajadores informales y apuesta al programa de Inclusión Financiera. Se trata de un desafío enorme, porque hace hincapié en los habitantes de villas y zonas vulnerables caracterizadas por la violencia vinculada al narcotráfico. | Infobae.com, ARGENTINA

Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera

13/11/2017 | Un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el poder político, sumó más problemas con la Justicia por la revelación de offshores. | Perfil.com, ARGENTINA

El Gobierno subastará inmuebles decomisados en casos de narcotráfico y lavadoNota de acceso gratuito

12/11/2017 | La medida será anunciada en las próximas horas a través del Boletín Oficial. | Infobae.com, ARGENTINA

Para el Gobierno, el heredero de Pablo Escobar lavaba dinero en la Argentina

12/11/2017 | La viuda y el hijo del narcotraficante, en sociedad con un empresario argentino, blanquearon el dinero en este país. | Infobae.com, ARGENTINA

TODO LO QUE PASÓ EN EL EVENTO

Macri en el plenario del GAFI: "Tenemos que estar comprometidos de pies a cabeza contra el terrorismo"Nota de acceso gratuito

El presidente estuvo presente en la apertura del plenario.
El presidente estuvo presente en la apertura del plenario.

Habló tras el atentado en New York en el que murieron 5 argentinos | En el evento, que se hizo en Buenos Aires, el presidente llamó a los presentes a seguir trabajando contra el financiamiento del terrorismo. El plenario estuvo presidido por las cabezas del GAFI y GAFILAT. El combate del terrorismo fue tema central, destacándose a la tecnología como el gran aliado en la lucha contra el lavado y el terrorismo. | 07/11/2017

JURISDICCIONES PELIGROSAS

El GAFI actualizó sus listados de jurisdicciones de riesgo para el sistema financiero internacional

El grupo actualiza periódicamente sus análisis de riesgo.
El grupo actualiza periódicamente sus análisis de riesgo.

Nueve países están bajo la lupa y dos son aún de alto riesgo | La República Democrática de Corea sigue siendo la principal preocupación del organismo internacional. Destacaron el acuerdo con Irán, cuyos progresos serán evaluados en febrero del año próximo y el avance de Uganda, que salió de la lista de seguimiento del GAFI. Medio Oriente sigue siendo la región con mayores problemas para el organismo.

EN LA SEDE DE LA CNV

Se presentó el borrador de la normativa antilavado para el sector de mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores fue el escenario elegido.
La Comisión Nacional de Valores fue el escenario elegido.

Está en línea con la implementación del enfoque basado en riesgo | Tal como se había anticipado, avanza la propuesta de reforma de la normativa de PLA/CFT en los distintos sectores. Ya se aprobó la Res. UIF 30/2017 para el sector bancario y avanzan a paso firme las reformas para seguros y mercado de capitales. | 07/11/2017

SE PRESENTARON EN EL PLENARIO

Nuevos lineamientos del GAFI para el intercambio de información y la inclusión financiera

Portada de la guía para compartir información en el sector privado.
Portada de la guía para compartir información en el sector privado.

Ambos documentos buscan mejorar la dinámica de trabajo antilavado | Uno de los documentos es una guía para el intercambio de información en el sector privado y el otro, un suplemento para la guía 2013 de inclusión financiera y prevención de lavado y financiamiento del terrorismo del GAFI. Ambos buscan avanzar en la clarificación de recomendaciones. | 07/11/2017

Ahora, todos los focos apuntan a Cristina Kirchner

07/11/2017 | Dos causas judiciales la ponen al borde del juicio oral. | Diario La Nación, ARGENTINA

Escándalo de lavado: La oposición reclama la renuncia de Luis Caputo

06/11/2017 | Unidad Ciudadana, la fuerza que lidera Cristina Kirchner, le pidió a Mauricio Macri la "renuncia" del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por "administrar plata negra", según se desprende de la investigación internacional del Paradise Papers. | Diario Registrado, ARGENTIA

Una causa por lavado y vaciamiento complica a Etchevehere

05/11/2017 | El ministro fue denunciado por su hermana por vaciar El Diario de Entre Ríos, propiedad de su familia. | La Política On Line, ARGENTINA

Buscan imponer la figura del arrepentido en casos de lavado del narcotráficoNota de acceso gratuito

05/11/2017 | En el proyecto de modificación del Código Procesal se incorporaron propuestas elevadas por el GAFI; cambiarán también la ejecución de las penas. | Diario La Nación, ARGENTINA

La DEA entrenará a un grupo de elite para combatir el narcotráfico

05/11/2017 | Tendrá sede en Misiones y operará en el NEA. Lo integrarán por 30 agentes, que deberán pasar por un curso de capacitación. | Diario Clarín, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 12/2017 Delegación del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los EE.UU. se reúne con representantes del...

En el marco del diálogo bilateral sobre ilícitos financieros entre Argentina y Estados Unidos (Argentina-US Dialogue on Illicit Finance, AUDIF), autoridades de la UIF junto con representantes del...

"A" 6355 Circular RUNOR 1-1332 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Información al Banco...

El BCRA adecúa las instrucciones operativas para el manejo de la información de las bases de datos de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Decreto 899/2017 Acceso a la Información Pública.

Se realizan modificaciones a la Ley 27.275, por la cual se instauraron los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entre las novedades,...

Res UIF 72/2017 Las personas ajenas a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA que ingresen al organismo deberán ...

En función de las tareas que desarrolla la UIF, y a fin de garantizar adecuadas condiciones de seguridad y agilidad en el acceso a la misma, por la presente se establece un sistema de registro de ingreso y...

Decreto 838/2017 Modificación. Decreto Nº 357/2002. Estructura organizativa y objetivos de la Oficina Anticorrupción

El Ejecutivo Nacional resuelve incorporar a la Oficina Anticorrupción y sus áreas dependientes a la conformación organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con nivel...

Otras UIF 2/2017 Guía para la implementación de la Resolución UIF 30/2017

Tal como lo había anunciado, la Unidad de Información Financiera (UIF) emite una guía con el objetivo de desarrollar pautas de orientación a fin de clarificar...

Res UIF 67/2017 Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Su...

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el "Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado...

Prensa UIF 11/2017 El Ministro de Finanzas visita la Unidad de Información Financiera

Luis Caputo, Ministro de Finanzas, visitó el nuevo edificio donde la Unidad de Información Financiera desarrolla sus tareas. En este marco, las autoridades de la UIF recordaron...

Prensa UIF 10/2017 Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos para prevenir, detectar e investigar casos de Soborno Trasnacional en Argentina

Diversas instituciones públicas de Argentina recibirán una asistencia técnica a cargo de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el soborno trasnacional y el lavado de...

Res SSN 40777 Incorpórese al Artículo 74 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

Con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación internacional e integrarse a las redes de intercambio de información y asistencia técnica mutua entre las naciones, la Superintendencia...

Prensa UIF 9/2017 Mariano Federici participa en Chile del seminario ´Cultura de Integridad: Pilar para el Crecimiento Económico´

Auspiciado por la Agencia de Cooperación Chilena para el Desarrollo, Mariano Federici participó en Chile, junto a integrantes de su equipo, de una misión de cooperación entre la UIF de...

"B" 11587 Presentación por parte de los clientes de declaraciones juradas de impuestos nacionales.

El BCRA establece que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia, determinar un nivel de riesgo o confeccionar su perfil...

Bs. As. Decreto Prov 407/2017 Sistema de Declaración Jurada Patrimonial

En aras de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático, el poder ejecutivo provincial brinda el nuevo sistema...

"A" 6304 Circular CREFI 2-100 RUNOR 1-1309 LISOL 1-754 OPRAC 1-907 CONAU 1-1227 Autorización y composición del capital de entidades...

A través de 15 puntos, el BCRA actualiza las normas sobre "Autoridades de entidades financieras" en diferentes aspectos, con ajustes varios y nuevas incorporaciones. Las modificaciones incluyen...

Res INAES 1423/2017 Información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAE.

Por la presente, se realizan ajustes respecto a la información que las cooperativas que prestan el servicio de crédito deben remitir al INAES por transmisión electrónica y...

Disp AFIP 200/2017 Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada ´Integridad Institucional´.

Con el fin de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de...

"A" 6290 Circular CREFI 2-99 RUNOR 1-1304 Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades...

El BCRA define restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a su vez, accionistas y/o directivos de entidades financieras. Así, los accionistas que posean una...

Res UIF 38/2017 Modifíquese la Resolución UIF Nº 23/2011 y modificatorias .

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los requisitos que en materia de debida diligencia de clientes deben recabar las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que...

"A" 6275 Circular CREFI 2-98 LISOL 1-746 REMON 1-927 RUNOR 1-1298 Expansión de entidades financieras. Capitales mínimos de las entidades financieras....

El BCRA realiza cambios en diferentes textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades Financieras". Allí se reestructura la Sección 1 sobre...

Bs. As. Decreto Prov 209/2017 Aprobar el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con...

Mediante el presente Decreto, se aprueba el Convenio Marco de Colaboración de Información Financiera para Implementar Acciones Conjuntas con respecto a Delitos de Lavado...

Otras UIF 1/2017 Informe de Gestión 2016

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 1 del Art. 15 de la Ley 25246, la Unidad de Información Financiera presenta la Honorable Congreso de la Nación su Informe de Gestión 2016. En el...

Prensa UIF 8/2017 La Unidad de Información Financiera presenta al Congreso Nacional el Informe de Gestión 2016

La Unidad de información Financiera presenta al Congreso de la Nación su informe de gestión 2016 en cumplimiento de lo establecido por la Ley 25246. El mencionado...

Prensa UIF 7/2017 Presidente de la UIF, Mariano Federici, es designado para presidir el foro de jefes de UIF del GAFI

El pasado 18 de junio, Mariano Federici, actual presidente de la Unidad de Información Financiera, fue designado para presidir el Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción...

Prensa UIF 6/2017 La UIF reforma normativa que rige al sector financiero para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mediante la presente nota de prensa, la Unidad de Información Financiera destaca la emisión de la Resolución 30/2017, dada a conocer el pasado miércoles 21/06/2017, y que regula la actividad...

Prensa UIF 5/2017 Delegación de funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. realizaron visita de diagnóstico a la triple frontera

Autoridades de las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil, y Paraguay se reunieron con expertos de la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la zona de la Triple...

Res UIF 30/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar el...

Finalmente, tal como se esperaba, se oficializó la norma de la Unidad de Información Financiera (UIF) que modifica por completo el marco regulatorio bajo el cual las Entidades Financieras y...

"C" 75151 Antecedentes Personales para Entidades Cambiarias. Fórmula 1113A.

El BCRA modifica la Fórmula 1113A, aplicable al punto referido a datos personales que se deben cumplimentar dentro de los requisitos de solicitudes de los Antecedentes Personales...

Otras Normas 11/2017 Declaración Jurada de Intereses. Su presentación.

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resuelve que la obligación de presentar la "Declaración Jurada de Intereses" se tendrá por...

RG AFIP 4056/2017 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...

La AFIP establece un régimen de información de "cuentas declarables" (cuenta cuya titularidad corresponda a una o más personas declarables o a una Entidad no Financiera Pasiva en la que...


MBA Systems
Version 1.0.0.0
InicioQuiénes somosProductosSujetos obligadosContáctenosSolicite información
Para visualizar nuestro sitio recomendamos utilizar navegador Internet Explorer 6.0 o superior
Términos y Condiciones de Uso - Política de Confidencialidad - Protección de Datos Personales - Requisitos Técnicos