Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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DELITOS FINANCIEROS
Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado
Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La ruta del lavado de dinero: definieron una nota clave para la Argentina
14/04/2024 | El GAFI debe decidir si la Argentina pasa o no el examen de lavado de dinero. Ya tiene la decisión tomada, aunque se tomará tiempo para que terminen de analizarla otros funcionarios clave. Adelanto exclusivo.
Cronista.com, ARGENTINA
Prensa UIF 25/2024 | La UIF afianza su vínculo con sus sujetos obligados
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros...
Prensa UIF 26/2024 | Seminario en PLAFT en promoción al juego limpio
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación...
Golpe al narcotráfico en Rosario: detuvieron al ex testaferro de Esteban Alvarado
11/04/2024 | Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que "se desmanteló una poderosa red narco con actividades de lavado de activos".
Ellitoral.com, ARGENTINA
La PSA desbarató una organización narcocriminal que operaba en Santa Fe
14/04/2024 | El "Operativo Espartano" permitió desarticular una red criminal dedicada al fraccionamiento, acopio y comercialización de estupefacientes que tenía como centro de operaciones la localidad de Arroyo Seco.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
RG CNV 996 | Modificación art. 1º de la sección I del Título XI de las normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica el artículo 1° de la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de sus normas, a los fines de incorporar los sujetos obligados incorporados a través de...
Prensa UIF 21/2024 | Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
En el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el presidente y el vicepresidente de la...
Crean una Comisión Especial a efectos de implementar el plan de acción que posibilite el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el...
Prensa UIF 19/2024 | Regulación para el comercio de bienes culturales y suntuarios
Las Resoluciones UIF 54/2024 y 55/2024, establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos,...
INTERNACIONAL
Estado de la recomendación 15 del GAFI
Activos Virtuales | La falta de implementación deja importantes lagunas a nivel mundial, que delincuentes y terroristas aprovechan.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 16/2024 | Normativa UIF para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En línea con la Ley 27.739, la UIF emite el marco regulatorio -mediante la Resolución UIF 49/2024- que establece los requisitos mínimos para identificar,...
En concordancia con los estándares internacionales, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, y conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI,...
Detalles de la nueva norma de la UIF: qué controles deberán realizar los contadores
08/04/2024 | El mes pasado, la UIF publicó en el Boletín Oficial la resolución 42, que obliga a nuevos controles que tienen que realizar los contadores.
Iprofesional.com, ARGENTINA
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
Abogados presentaron un amparo contra una norma que los obliga a denunciar a sus clientes
08/04/2024 | Los letrados consideran que la medida viola el secreto profesional al exigir que las conductas sospechosas de sus representados sean informadas a la UIF.
Losandes.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 24/2024 | La importancia de la prevención en la Financiación del Terrorismo
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: "El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?", impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y...
INTERNACIONAL
Clave para mitigar los nuevos riesgos de corrupción derivados de los desafíos globales
Informe de la OCDE | Los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es necesario renovar los esfuerzos para fortalecerlos a nivel mundial priorizando la implementación, mejorando la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
5 soluciones que aporta la IA para vencer los ciberataques y el fraude corporativo
10/04/2024 | Escribe Matías Nahón, Director General en Analitix.
Canal-ar.com.ar, ARGENTINA
13/04/2024 | El Banco Central de Argentina estudia permitir la compra y venta de criptomonedas.
Titulares.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 27/2024 | Reunión con el Colegio de Escribanos de CABA
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los cambios...
Tal como establece el Artículo 7° del reglamento del Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte de...
Prensa UIF 22/2024 | UIF en el Foro de GAFI con el sector privado
De la reunión del "Foro Consultivo con el sector privado" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -llevado a cabo en la sede de la ONU en Austria- participó,...
11/04/2024 | La Cámara Federal de Casación Penal dictó la sentencia definitiva en las causas que investigaron cuestiones vinculadas con el ataque y su encubrimiento. Decidió que el atentado es imprescriptible y sus responsables pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo. Las consecuencias geopolíticas en Estados Unidos e Israel.
Clarin.com, ARGENTINA
MERCADO DE CAPITALES
Se actualiza el apartado sobre Prevención de Lavado de Dinero
RG CNV 996 | La Comisión Nacional de Valores (CNV) modifica la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de sus normas, para incluir los sujetos obligados incorporados a través de la Ley N° 27.739 en el ámbito del mercado de capitales y los proveedores de servicios de activos virtuales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 20/2024 | Cambios en los plazos de presentación de los ROS
La UIF publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza...
Otras Normas 28/2024 | Oficina Anticorrupción. Resolución 3/2024. Declaración Jurada de Intereses
El titular de la Oficina Anticorrupción extiende hasta el 31 de mayo de 2024 la prórroga de la vigencia del formulario de "Declaración Jurada de Intereses".
GRUPO EGMONT
Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20
Marzo 2024 | Luchar contra la corrupción transfronteriza requiere una cooperación internacional estrecha y oportuna.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 18/2024 | Fortalecimiento del marco normativo contra el terrorismo y su financiación
El Poder Ejecutivo introduce modificaciones vinculadas al procedimiento de inclusión y exclusión de personas o entidades listadas, con el objetivo de fortalecer...
El Presidente de la Nación aprobó modificaciones en los mecanismos previstos en el Decreto Nº 918/12 y su modificatorio por el cual se reglamentaron las medidas y procedimientos previstos en...
Bancos y Mercado de Capitales: cómo implementar estrategias innovadoras para cumplir con la UIF
03/04/2024 | Reducción de plazos para reportar operaciones sospechosas.
Baenegocios.com, ARGENTINA
En atención a las modificaciones realizadas a la Ley N° 25.246, adecuan las resoluciones dictadas por el Organismo, dirigidas a los sujetos obligados, con el propósito de adaptarlas al marco...
RG CNV 994 | Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
La CNV instrumenta el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para garantizar el cumplimiento de los estándares fijados en la Recomendación 15 del GAFI, en la lucha contra...
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