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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente

Por
Zenón Alberto Biagosch

Por Zenón Biagosh y Fernando Di Pasquale | El BCRA emitió la Comunicación "A" 5612 en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tendrá vigencia a partir de los 180 días corridos desde el 5 de agosto. Establece que no se podrá dar curso a nuevos clientes hasta que no estén debidamente cumplidas las disposiciones referidas a la identificación y conocimiento del cliente y de gestión de riesgos. El análisis de su impacto. | 26/08/2014

SEGUN LA UIAF

4 de cada 10 personas físicas involucradas en ROS en Uruguay son argentinasNota de acceso gratuito

La UIAF funciona dentro del Banco Central de Uruguay.
La UIAF funciona dentro del Banco Central de Uruguay.

Un año atrás era de sólo 23% | En 2013 hubo 275 Reportes de Operaciones Sospechosas en ese país, un 16% por encima del 2012. Los argentinos representaron el 40% del total de personas físicas reportadas, incluso por arriba de los propios uruguayos: 37%. Argentina también lideró el ranking de los ROS que involucran zonas geográficas del exterior. | 26/08/2014

UIF Y CAMARA ELECTORAL

Refuerzan tareas de cooperación para garantizar la transparencia de los procesos electorales

Los tres integrantes de la Cámara Electoral.
Los tres integrantes de la Cámara Electoral.

Nuevas estrategias de colaboración | La Cámara busca avanzar en la transparencia de las fuentes de financiación de los partidos políticos y campañas electorales en cumplimiento con las recomendaciones del GAFI. Pidió, además, la colaboración de PROCELAC, AFIP, ANSES y la IGJ. | 26/08/2014

Una política de Estado contra el narcotráfico

25/08/2014 | Cuatro academias nacionales y un debate sobre drogadicción y narcocriminalidad, un tema que debería ser prioritario en la agenda del Gobierno | Diario La Nación, ARGENTINA

Ricardo Lorenzetti: "El problema no son los inmigrantes, es el narcotráfico"

24/08/2014 | El presidente de la Corte Suprema respondió en un tiro por elevación a las declaraciones de secretario de Seguridad, quien pidió deportar definitivamente a los que cometen delitos. | Diario La Nación, ARGENTINA

Cuáles son las sociedades que están en la lupa de los holdouts por vínculos con Lázaro BáezNota de acceso gratuito

19/08/2014 | Infobae accedió a la nómina de firmas investigadas en el estado norteamericano de Nevada a pedido del fondo NML. Habrían servido para lavar u$s65 millones, según la causa que llevó adelante el fiscal Campagnoli. | Infobae.com, ARGENTINA

$300 millones de multa para Standard Chartered por lavado

19/08/2014 | El banco británico Standard Chartered aceptó pagar una multa de $300 millones por no respetar los compromisos adquiridos. El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de algunas actividades de compensación en dólares del banco. | Diario Hoy, ECUADOR

COLUMNA DE OPINION

Importante fallo judicial sobre exigencias "antilavado" a matriculados en Cs. Económicas

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo Mosin | El fallo señala que los profesionales de ciencias económicas no han sido formados para tareas de investigación y para valorar la gravedad de una sospecha. Destacan que esta tarea debe ser realizada por personas formadas para ello. | 19/08/2014

MERCADO INMOBILIARIO

Cedines: el BCRA brindó aclaraciones sobre la aplicación de comisionesNota de acceso gratuito

Certificados de Depósito de Inversión.
Certificados de Depósito de Inversión.

Comunicación "C" 66459 | El instrumento financiero que nació con la instauración de la "Ley de Blanqueo" busca ser reflotado. El Central brindó precisiones sobre la aplicación de comisiones que los bancos podrán cobrar de ahora en más, ya sea por la suscripción y emisión por cuenta y orden del BCRA, para la verificación de su aplicación, y/o para su pago. | 19/08/2014

CASO TESTIGO

La UIF multó a una escribana con $ 20.000 por no registrarse ante la UIF

Los escribanos, bajo la lupa.
Los escribanos, bajo la lupa.

Diez días para regularizar su situación | La profesional no cumplió con el art. 2 de la Resolución UIF 50/2011 y por eso se le aplicó una sanción.

YA VAN 11 MULTAS

Otra sanción contra Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El banco deberá pagar 3 millones de pesos.
El banco deberá pagar 3 millones de pesos.

El monto equivale al total de las operaciones | Está vez es por no reportar 31 operaciones por más de $ 3 millones en compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre de 2007. | 19/08/2014

CAUSA POR LAVADO DE ACTIVOS

Rechazan un pedido de nulidad de la defensa de Rubén Alé

Rubén Alé habría actuado en banda, según la causa.
Rubén Alé habría actuado en banda, según la causa.

Lo decidió la Cámara Federal de Tucumán | Buscaban anular el procesamiento por asociación ilícita con lavado de activos de origen delictivo contra el ex presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán. | 19/08/2014

LO SOLICITO LA UIF

Piden elevar a juicio oral al policía involucrado por encubrimiento en el caso de un prostíbulo mendocino

La red manejaba un local en la capital provincial.
La red manejaba un local en la capital provincial.

Es en la causa de "PYME VIP" | Ángel Marcelo Arias Ibáñez está acusado de colaborar con la organización criminal liderada por Sebastián Solé Recabarren, dedicada a la explotación sexual de personas. | 19/08/2014

LAVADO DE DINERO

Un can de la AFIP detectó US$86.500 ocultos en el filtro de aire de un auto a punto de cruzar a Uruguay

Los dólares hallados en el motor del vehículo.
Los dólares hallados en el motor del vehículo.

Comunicado de la AFIP | Se trata de "Larishka", que marcó insistentemente la zona del motor de una camioneta donde los funcionarios de la aduana descubrieron dólares escondidos en el filtro de aire de una camioneta, a 15 minutos antes de que el barco iniciara su viaje. La AFIP inactivó la CUIT del pasajero, emitió un ROS a la UIF y solicitó datos fiscales del argentino en Uruguay. | 19/08/2014

La UIF afirmó que si el juez acepta la figura de terrorismo, embargarán los activos de los fondos buitre

19/08/2014 | Lo afirmó su titular, José Sbattella, en relación a la denuncia contra la gráfica Donnelley. Anticipó que pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). | Telam, ARGENTINA

Caso Báez: la trama del lavado desnuda negocios con el fútbol

17/08/2014 | Una sociedad vinculada al titular de la financiera que presuntamente blanqueó para Lázaro adquirió el 40% del club FC Lugano, de Suiza. | Diario Perfil, ARGENTINA

Allanan al banco HSBC en una causa por evasión y lavado de dineroNota de acceso gratuito

14/08/2014 | La AFIP allanó por orden judicial la casa central, dos sucursales y un depósito del HSBC, en una causa por presunta evasión por $ 5.400 millones y lavado de dinero. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

13/08/2014 | La Procelac inició acciones contra una firma dueña de una sociedad de bolsa y un banco de inversión por una milllonaria maniobra de especulación financiera. | Minutouno.com, ARGENTINA

NORMAS

Res Exterior 478/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto...

Prensa UIF 76/2014 La UIF multó a un Casino

La UIF multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones...

Prensa UIF 75/2014 La justicia confirmó el régimen sancionatorio antilavado

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sanción impuesta por la UIF a Emebur Sociedad de Bolsa SA por incumplimientos a la normativa...

Prensa UIF 74/2014 La UIF y la Cámara electoral profundizan sus lazos para la prevención de LA/FT.

La Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria N° 85 el 19 de agosto de 2014, impulsando una clara política de transparencia en el financiamiento de partidos...

Prensa UIF 72/2014 El Banco Masventas S.A. fue multado por undécima vez

El Banco Masventas S.A. fue multado nuevamente, en esta ocasión por no reportar 31 operaciones de compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre...

Prensa UIF 73/2014 Nueva multa de la UIF a una escribana por no registrarse

La UIF notificó en dos oportunidades a una escribana mediante Nota de Supervisión, que estaba incumpliendo con su obligación de registración y, ante la...

Prensa UIF 71/2014 La UIF requirio se juzgue a un policia implicado en una causa de trata.

La UIF solicitó se juzgue a Ángel Marcelo Arias Ibáñez, Cabo Primero de la Policía Federal Argentina, vinculado a la causa donde se procesó a 10 personas por el delito de trata con...

Prensa UIF 70/2014 La camara desestimó un planteo de la defensa de Ruben Ale en Tucuman.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el pedido de nulidad formulado por la defensa de Rubén "La Chancha" Alé que buscaba anular su procesamiento en el marco de...

"C" 66459 Comunicación "A" 5613. Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Aplicación de comisiones.

El BCRA realiza una serie de aclaraciones respecto a lo dispuesto por la "A" 5613, la cual habilitó a las entidades financieras a cobrar comisiones por un total de hasta el 1,5% equivalente...

Prensa UIF 69/2014 La UIF pidió avanzar en la investigación por lavado contra Mariano Martins

La UIF se opuso al pedido de desestimación de la causa que tramita contra la madre y el hijo de Raúl Martins, Cledi Presilla Coggiola y Mariano Martins, por  la compraventa de un inmueble con...

"A" 5613 Circular RUNOR 1-1084 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Ley 26.860. Disposiciones generales. Adecuaciones.

En línea con los anuncios realizados por cadena nacional por la presidente Cristina Kirchner, el BCRA emitió la presente comunicación, en relación a las condiciones y uso de los CEDINES...

"A" 5612 Circular RUNOR 1-1083 OPASI 2-461. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas....

Con vigencia a partir de los 180 días corridos contados desde el 5/08/14, el BCRA realiza cambios en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

Prensa UIF 68/2014 El 28 de Agosto comienza el juicio oral contra la Chica G

El Tribunal Oral en lo Penal Económico estableció que el juicio oral contra Gabriela Karina Ayala -alias "la chica G"-, donde se investiga el delito de contrabando de estupefacientes y...

Prensa UIF 66/2014 La UIF se opuso a la fragmentación de la causa Barraza

La UIF se opuso a la fragmentación de una causa por trata de mujeres víctimas de explotación sexual, en la que el fiscal propuso desprender la investigación de la posible connivencia...

Prensa UIF 67/2014 Detuvieron a un ex represor congelado por la UIF

El represor Alejandro Lawless, quien se encontraba prófugo de la justicia por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar desde noviembre de...

Prensa UIF 65/2014 La UIF pidio la indagatoria de 6 personas vinculadas a los hermanos Juliá.

La UIF apeló la resolución del juez Alejandro Catania donde rechaza el llamado a indagatoria de seis imputados y otras medidas de prueba solicitadas por el organismo, en el marco de la causa...

Res SSN 38477 Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, deberán aprobar las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles...

Prensa UIF 64/2014 Nueva resolución UIF regula operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió la Resolución Nº 300/2014 para prevenir maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con monedas virtuales -Bitcoin-. La norma entrará en vigencia el...

Res UIF 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución Nº 70/2011. Modificación.

Se dispone que los sujetos obligados deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas...

Otras Normas 237/2014 Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los magistrados y funcionarios...

El Consejo de la Magistratura aprueba el nuevo Reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y...

Prensa UIF 63/2014 Nuevo diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La UIF y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) firmaron un convenio para realizar el primer Diplomado...

Res INAES 2592/2014 Presentación de declaración jurada. Cooperativas de servicios públicos

Por la presente, se establece que las cooperativas de servicios públicos que en sus estatutos prevean la prestación del servicio de crédito, incluyan o no en su denominación la palabra...

Res Exterior 334/2014 Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto de...

Res Exterior 336/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,...

Prensa UIF 62/2014 El GAFI reconoció el compromiso argentino en LA/FT

En el marco de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se resolvió que Argentina cumple de forma satisfactoria con el Plan de Acción en materia...

Prensa UIF 60/2014 La UIF firmó un memorando de entendimiento con su par del vaticano

La UIF y la AIF (Autoridad de Inteligencia Financiera), firmaron un Memorando de Entendimiento para contribuir a la cooperación mutua en el intercambio de información vinculada con el Lavado...

Prensa UIF 61/2014 La UIF pidió la elevación a juicio del caso Quintana

La UIF solicitó al juez Gustavo Meirovich la elevación a juicio oral de una causa donde procesó a Carlos Quintana y su mujer, por el delito de contrabando de exportación por ocultamiento...

Decreto 1025/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, y a pesar de la baja adhesión, se decide prorrogar la conocida "Ley de Blanqueo" (Ley 26.860), en este caso, por 3 meses más, hasta el 30/09/2014. Recordemos que...

RG CNV 625 Agentes de Control y Revisión.

En el marco la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley 26831), que entre sus objetivos apunta a fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores,...

Prensa UIF 58/2014 La UIF multo al banco Supervielle y deberá abonar en diez días

La UIF multó al Banco Supervielle, a su Directorio y a los Oficiales de Cumplimiento con 100.000 pesos cada uno, a partir de los incumplimientos relevados en las supervisiones realizadas por el BCRA.La...


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