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Legislación & Noticias
Argentina, 30 de junio de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

"De Risking": El GAFI insta mantener el equilibrio

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor aborda una problemática recurrente en materia de lavado: cómo implementar una matriz de riesgo eficiente para la aplicación del enfoque basado en riesgo. Señala que el gran desafío es saber cómo gestionar los resultados que arrojan. Ciertas entidades/países aplican políticas defensivas y extremas, con un tratamiento excluyente a los sectores/clientes "más riesgosos" en materia de lavado de activos, que se denomina "de risking". Avances y desafíos. | 23/06/2015

FUERTES RECLAMOS A LA JUSTICIA

Sbattella destacó que el financiamiento del lavado del narcotráfico tiene que ver con el sistema financiero institucionalNota de acceso gratuito

El titular del UIF, José Sbattella adelantó planes de expansión.
El titular del UIF, José Sbattella adelantó planes de expansión.

En el marco de un seminario de CEFID-AR | Resaltó que el dinero de los narcos no pasa por las cuevas, sino por los bancos. También destacó lo actuado por la UIF en los últimos cinco años de gestión y criticó el accionar de la Justicia al señalar que las dilaciones del Poder Judicial son una de las principales trabas del combate del delito económico. A su juicio, la banca internacional es la base de estructuración de la evasión y el lavado. Anticipó planes de expansión. | 23/06/2015

TEMAS EN LA AGENDA

El plenario del GAFI se realiza esta semana en Australia, con foco en rebatir a organizaciones terroristas

Ultima reunión bajo la presidencia de Roger Wilkins AO.
Ultima reunión bajo la presidencia de Roger Wilkins AO.

Del 21 al 26 de junio en Brisbane | Lograr "ahogar" el financiamiento a las organizaciones terroristas como ISIL, es uno de los temas de la agenda que se discutirá por estos días en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional que se celebra en Australia. Se trata de un tema prioritario para el GAFI, por lo que se debatirá la investigación en curso del organismo para identificar y analizar los riesgos de la financiación a terroristas importantes y emergentes, y decidir sobre nuevas medidas para limitar su accionar. | 23/06/2015

COMBATE DEL LAVADO

UIF y BAPRO acordaron colaboración mutua en la lucha contra el delito financiero

Los líderes de ambos organismos durante la firma.
Los líderes de ambos organismos durante la firma.

Sbattella y Montoya firmaron un convenio | Ambos organismos se comprometieron al desarrollo de actividades de capacitación y formación profesional en conjunto como de cualquier otra actividad que contribuya a potenciar y consolidar la ejecución de acciones de prevención. | 23/06/2015

COMBATE DE LAVADO

La Justicia rechazó la excarcelación del narcotraficante "Mi Sangre"

López Lodroño está detenido en la cárcel de Ezeiza con máxima seguridad.
López Lodroño está detenido en la cárcel de Ezeiza con máxima seguridad.

Tiene pedido de extradición a EE.UU. | La UIF es querellante en la causa por Lavado de Activos que se originó en función de cinco ROS que involucran al narco colombiano y que fueron oportunamente remitidos al juzgado interviniente. Así se determinó la existencia de una extensa red de bienes y testaferros manejada por López Londoño, alias "Mi Sangre", y su entorno. | 23/06/2015

OTRA VEZ EN MENDOZA

La UIF se prepara para encarar su segundo juicio oral desde agosto próximo

Walter Bento, el juez que dictó prisión preventiva y embargo de bienes a imputados.
Walter Bento, el juez que dictó prisión preventiva y embargo de bienes a imputados.

Es en una causa por narcotráfico | El organismo antilavado es querellante en este proceso judicial. La investigación por lavado de activos continúa en etapa de instrucción. Hay seis imputados en la causa y tienen trabado embargos sobre sus bienes. | 23/06/2015

Lavado: la Bicameral citará al Citi y al Santander

22/06/2015 | Lo confirmó el titular de la comisión Roberto Feletti, quien puntualizó que el entrecruzamiento de la información puede aportar resultados novedosos a la causa. Los legisladores también tienen previsto convocar a ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya y al JP Morgan. La compra-venta de dólares de la crisis del 2001, en la mira. | Infonews.com, ARGENTINA

En cinco años el negocio de la droga se incrementó un 50%

21/06/2015 | Buenos Aires y Rosario concentran la mayor parte de la actividad, aunque las bandas ya operan en todo el país. Afirman que en la Capital hay laboratorios que producen diariamente US$ 10 millones de cocaína. | Diario El Tribuno, ARGENTINA

Proponen crear organismo local que investigue lavado de dinero

19/06/2015 | Es en Corrientes. Consideran que esta herramienta contribuye a la detección temprana de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El ministro de Seguridad, Pedro Braillard Poccard destacó la amplia asistencia a la conferencia y la articulación que existe entre las distintas fuerzas. | Ellitoral.com.ar, ARGENTINA

HSBC: piden desarmar red de intermediarios

19/06/2015 | Detalles de las reuniones en París de la misión de Diputados y de la AFIP. En agosto comienzan las citaciones judiciales. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Lavado: seguirán investigando a los dueños de doce financieras

17/06/2015 | Es porque Casación anuló los sobreseimientos de los imputados que habrían colaborado a "lavar" dinero proveniente del pago indebido de una deuda del Estado. La investigación empezó en 2008 a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Economía contra un grupo de funcionarios de esa cartera por administración fraudulenta. | Infojusnoticias.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Sujetos obligados = Sujetos vulnerables

Por
Hugo Gerardo Mosin

Por Dr. Hugo G. Mosin | El autor recuerda que en el año 2014 se concluyeron en total 33 sumarios, 25 de ellos ingresados en 2013 y los ocho restantes, en 2014. Todos ellos involucraron a diversos Sujetos Obligados. Señala en ese sentido que las estructuras pequeñas no están en condiciones de cumplir con todas las exigencias de las resoluciones UIF y sugiere la adecuación de las mismas a sus realidades, de modo que los sujetos obligados no piensen que, ante una eventual inspección, siempre estarán en falta. | 16/06/2015

RESALTO LO ACTUADO POR EL GOBIERNO

Vanoli ponderó cooperación entre organismos de control y destacó avances en la lucha contra el lavadoNota de acceso gratuito

Jornadas sobre Registro de Beneficiarios Finales | El titular del BCRA advirtió que en la Argentina los golpes de mercado siempre tuvieron como contracara la existencia de agujeros negros en el sistema financiero. Remarcó la importancia de continuar el camino por el cual la actividad financiera puede estar al servicio de la economía real y no de la especulación. | 16/06/2015

TAREAS DE CONTROL

Operativo antilavado paralizó la city porteña

UIF, BCRA y CNV con apoyo de Gendarmería | Un centenar de inspectores abordaron 23 objetivos de control. Se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el incumplimientos a las Resoluciones UIF vigentes para cada uno de los sectores involucrados, que indicarían la existencia de operaciones ilegales. | 16/06/2015

COMBATE DEL LAVADO

Organismo antilavado chileno emitió una "Guía de Señales de Alerta" para los sujetos obligados

Se trata de un documento de la UAF | Busca orientar a todas las entidades supervisadas acerca de las situaciones que se deben considerar como posibles operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. | 16/06/2015

La UIF había archivado un reporte sospechoso sobre un ex agente de la SIDE investigado por enriquecimiento ilícito

15/06/2015 | Se trata de Ricardo Federico Oscar Saller, quien ahora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. | Terra, ARGENTINA

Para un experto en lavado de dinero, se debe mejorar la regulación sobre casinos y fútbolNota de acceso gratuito

13/06/2015 | El uruguayo Alejandro Montes de Oca fue secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica entre 2005 y 2012. Asegura que hace falta revisar la legislación que rodea al juego y alerta sobre la oscuridad en el negocio del fútbol. | Perfil.com, ARGENTINA

Revés judicial para Giordano: confirmaron multas por evasión impositiva

12/06/2015 | Según explicó la AFIP, el estilista generaba ventas por sumas superiores a los 500 mil pesos, y omitió pagar impuestos por esas operaciones. | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 37/2015 Casación anuló los sobreseimientos de 12 imputados en la causa Pallavicino

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron anular los sobreseimientos dictados en 2013 que revocaban el procesamiento y embargo de 12 imputados, en el marco de la...

Prensa UIF 38/2015 Se elevó a juicio oral la causa por narcotráfico de ´LA YAQUI´

El juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, dispuso el cierre de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa donde se investigan las diversas actividades delictivas...

Res UIF 195/2015 Establécense las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados...

La UIF establece las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados alcanzados por las...

Res UIF 196/2015 Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 2º de la Resolución UIF Nº 121/2011

La UIF modifica la Resolución UIF 121/11, donde se establecen las obligaciones antilavado para entidades financieras. Se apunta con estos cambios a avanzar en el cumplimiento de lo...

Res UIF 202/2015 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y...

Finalmente, la UIF derogó la Res. UIF 230/11,en relación a las normas antilavado para el sector seguros, con importantes modificaciones. Así, se definen nuevas medidas y...

Prensa UIF 36/2015 La UIF y el Grupo Provincia firmaron un Convenio de Cooperación

Con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación y formación profesional como así también cualquier otra actividad que contribuya a potenciar y consolidar la...

Res INAES 1344/2015 Incorpórase Artículo 8 bis a la Resolución Nº 3456/2009

El INAES aprueba instructivo guía para la presentación de rendición de cuentas de convenios celebrados con cooperativas y mutuales tendientes a la promoción y el desarrollo de la...

Prensa UIF 35/2015 La UIF participará como querellante por segunda vez en un juicio oral

El 20 de agosto de 2015 comenzará en la ciudad de Mendoza el juicio oral en el marco de la causa "Fiscal c/ Gutiérrez Estancanea, Norma Delia y otros s/ Av. Inf. Ley 23.737", donde...

Res INAES 1287/2015 Pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios

El INAES aprueba las pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios, las cuales están detalladas en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo, se...

Prensa UIF 34/2015 La cámara de casación rechazó el pedido de excarcelación de ´Mi Sangre´

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación donde solicitaban la excarcelación de Henry Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre",...

Prensa UIF 33/2015 Megaoperativo de control en la city porteña

La UIF, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores realizaron un megaoperativo de supervisión en la city porteña. Los procedimientos recayeron sobre cinco...

Prensa UIF 31/2015 La UIF obtuvo su primer condena en un caso de trata de mujeres

El día 5 de junio de 2015, concluyó el debate de juicio oral en la causa donde se juzgaron a 11 imputados por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. En...

Prensa UIF 32/2015 La UIF fue aceptada como querellante en la causa carbón blanco

La Unidad de Información Financiera fué aceptada el 20 de mayo de este año como querellante en uno de los casos más grandes del país, dónde se investiga el lavado de activos...

Prensa UIF 28/2015 La UIF solicito se confirmen dos procesamientos por narcotráfico y lavado de dinero en Nordelta

La Unidad de Información Financiera solicitó a la Cámara Federal de La Plata mantenga firme el procesamiento con prisión preventiva de dos imputados colombianos en una causa donde se...

Prensa UIF 29/2015 La UIF multo al Banco Macro por no informar operaciones sospechosas

Por no informar siete operaciones de compra de moneda extranjera, por una suma total de 375.886 pesos realizadas entre el 18 de mayo y el 2 de agosto de 2007, por un cliente que no poseía...

Prensa UIF 30/2015 La UIF pidió 14 años de prisión para el jefe de una organización dedicada a la trata de mujeres en Mendoza.

La UIF presentó su alegato en el marco del juicio oral que se viene realizando en la ciudad de Mendoza contra una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ya...

Res Exterior 147/2015 Dánse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a la República de Sudán del Sur, las cuales...

Prensa UIF 27/2015 Se realizó la tercera audiencia de juicio oral en Mendoza por trata

Se realizó la tercera audiencia donde se está juzgando a 11 personas por el delito trata de personas con fines de explotación sexual, ejercido en el prostíbulo Pyme Vip, que...

Prensa UIF 26/2015 Segundo informe del juicio oral por trata en Mendoza.

Se realizó, el pasado jueves 7 de mayo de 2015, la segunda audiencia del juicio oral donde se investiga a una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en...

Prensa UIF 24/2015 Incautación de oro, dinero y drogas durante operativo de control transfronterizo.

En un operativo transfronterizo realizado entre el 4 y el 8 de mayo/15 en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Salta, Jujuy y Mendoza se detectaron cinco casos en los que se secuestró un total de $...

Prensa UIF 25/2015 La UIF multó por incumplimientos a una empresa inmobiliaria.

La UIF multó a una empresa inmobiliaria, a su Oficial de Cumplimiento y los diez integrantes del Directorio de la sociedad con 70 mil pesos por incumplir con la normativa antilavado. A través...

Prensa UIF 23/2015 Primer informe del juicio oral por trata de mujeres en Mendoza

La UIF continúa participando del juicio oral que comenzó el 30 de abril en la ciudad de Mendoza por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, investigado en...

Prensa UIF 22/2015 La UIF multó al Banco Santander por no reportar operaciones sospechosas

La UIF multó al Banco Santander Río por la suma de 554.628 pesos, a los siete integrantes del Directorio y a su Oficial de Cumplimiento con el mismo monto, por no haber reportado operaciones de...

Res INAES 611/2015 Las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deben constituir...

Por la presente, el INAES dispone que las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deberán constituir un fondo de garantía...

Res INAES 612/2015 Modifícase la Resolución 1418/2003.

El INAES realiza modificaciones sobre la normativa vigente en materia de ayuda económica mutual, a fin de adecuarla a las necesidades que derivan de la conjunción del ejercicio del control...

Prensa UIF 21/2015 La UIF será querellante por primera vez en un juicio oral

En el marco del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, cometido por 11 integrantes de una organización que operaba en un prostíbulo de la ciudad de Mendoza, la UIF...

Com Elec MAE 8185 Adhesión del MAE S.A. al régimen de información FATCA

A través del presente comunicado, el MAE hace saber a los Agentes su adhesión al régimen de información FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y que ha sido incorporado...

Mendoza Res. CPCE 1910/2015 Actuación de los profesionales en ciencias económicas que se desempeñan como auditores externos y síndicos societarios....

Mediante la presente resolución, corresponde adoptar en el ámbito de la provincia de Mendoza, la segunda parte de la Resolución de Junta de Gobierno 420/2011 "Normas sobre la...


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