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Legislación & Noticias
Argentina, 25 de febrero de 2017  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINIÓN

Narcotráfico y Lavado de Activos

Alberto Rabinstein, autor del artículo.
Alberto Rabinstein, autor del artículo.

Por Dr. Alberto M. Rabinstein | En esta nota, Alberto Rabinstein, Director del Congreso Sudamericano de PLA/FT, analiza el funcionamiento del narcotráfico como una faceta del crimen organizado, pero también abordando sus consecuencias colaterales y la manera en que debería combatirse desde distintos ángulos. | 24/02/2017

ASI LO REFLEJA UN ESTUDIO DEL BID

El crimen y la violencia le cuesta a la región alrededor del 3% de su PBINota de acceso gratuito

El BID advierte este flagelo y los costos para proponer soluciones.
El BID advierte este flagelo y los costos para proponer soluciones.

El crimen organizado, una cuestión de "gobernabilidad" | Esto representa, para América Latina y el Caribe, un costo de hasta US$236.000 millones. El análisis es en base a 17 países y arroja un gasto promedio por cápita de US$ 300 en cada nación. Aunque, en algunos casos, los costos del crimen duplican el promedio regional. Si bien el gasto público regional en seguridad, en términos de porcentaje del PBI, es similar al de Reino Unido o al de Estados Unidos, cuestionan la eficiencia del mismo. | 24/02/2017

PROYECTO DE LEY

Buscan mejorar las herramientas normativas para combatir la trata y explotación de personas

Margarita Stolbizer, una de las autoras del proyecto de ley.
Margarita Stolbizer, una de las autoras del proyecto de ley.

Es una iniciativa del Frente Progresista y el GEN | La propuesta de ley impulsa un replanteo del concepto de explotación sexual en tanto administración, regenteo o intermediación y refuerza la persecución del delito con una figura complementaria del mismo, que abarque a quienes financien, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, establecimientos donde se explote el ejercicio de la prostitución ajena o cualquier otro tipo de servicio sexual. | 24/02/2017

UN TRABAJO DEL INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEA

La corrupción analizada desde la perspectiva de los derechos humanos

El estudio fue publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea.
El estudio fue publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea.

La autora es Anne Peters, Directora del Instituto Max Planck | El trabajo señala que en el Estado moderno occidental el Estado de Derecho y el concepto de corrupción se encuentran vinculados de forma inexorable y concluye que esto también explica porqué la anticorrupción es difícil en regiones del mundo donde las protecciones institucionales asociadas son débiles. | 24/02/2017

Confirmaron el procesamiento de Claudio Uberti por un caso de corrupción

24/02/2017 | Ricardo Jaime también está involucrado en la causa. | Infobae.com, ARGENTINA

Argentina investiga presunto lavado de dinero en préstamo de Ortiz a Sporting Cristal

23/02/2017 | La Justicia Federal tiene en la mira a Independiente de Avellaneda por una cuenta en un paraíso fiscal donde se depositó US$ 100 000 por el pase de Christian Ortíz. | La República, PERÚ

Para Macri, "nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como Odebrecht"Nota de acceso gratuito

23/02/2017 | Señaló este jueves desde Madrid que nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como Odebrecht, al tiempo que respaldó al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. | Diario Ámbito Financiero, AREGNTINA

Los diputados K piden el juicio político de Macri por el Correo y el blanqueo a familiares

22/02/2017 | La presentación está firmada por 14 integrantes del bloque. Entre ellos Gioja, jefe del PJ, y dirigentes de La Cámpora. No tienen los dos tercios para que pueda avanzar. | Diario Clarín, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Cuatro temas en la Agenda de los Oficiales de Cumplimiento

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor analiza los cuatro principales desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere que presentará este año. Destaca la consolidación de la nueva UIF, el replanteo de la función del Oficial de Cumplimiento, los emergentes del blanqueo y el combate de la corrupción. | 21/02/2017

ACTUALIZACIÓN DE EXIGENCIAS

La CNV adecuó requisitos para participar en asambleas para empresas constituidas en el extranjero o fideicomisosNota de acceso gratuito

La Comisión se alinea con las exigencias del GAFI.
La Comisión se alinea con las exigencias del GAFI.

RG CNV 687/2017 | La medida busca fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI respecto del deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes por parte de las personas jurídicas, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Así, las sociedades deberán remitir vía Autopista de la Información Financiera la información sobre los beneficiarios finales dentro de los 5 días hábiles de celebrada la asamblea. | 21/02/2017

EN EL MARCO DE LA REUNIÓN PLENARIA DE PARÍS

El GAFI da los primeros pasos hacia el desarrollo de una asociación con la comunidad FinTech y RegTech

El organismo busca anticiparse a los desafíos de las nuevas tecnologías.
El organismo busca anticiparse a los desafíos de las nuevas tecnologías.

Se realizó una mesa redonda encabezada por el presidente del Grupo | Representantes de instituciones financieras compartieron sus experiencias en soluciones de FinTech y RegTech. Este fue un primer paso hacia la conformación de un equipo de trabajo especializado en el tema dentro del GAFI. El objetivo clave de esta mesa redonda fue intercambiar puntos de vista sobre el estado actual de la interacción de las instituciones financieras tradicionales con esos sectores. | 21/02/2017

MEDIDAS INTERNACIONALES DE PLA/CFT

Nuevas medidas adoptadas por Naciones Unidas respecto de la República Democrática de Corea y de Somalía

Delinearon las acciones que deben tomar los Estados Miembro en ambos casos.
Delinearon las acciones que deben tomar los Estados Miembro en ambos casos.

Res. Exterior 44/2017 y 53/2017 | Entre otros puntos, el Consejo de Seguridad reafirmó su decisión de que Corea no deberá realizar nuevos lanzamientos en que se utilice tecnología de misiles balísticos, ensayos nucleares ni ningún otro acto de provocación. En el caso de Somalía, reafirmó el embargo de armas y observó con preocupación que algunas entregas de armas y equipo militar no se han notificado fehacientemente. | 21/02/2017

Comenzaron las indagatorias por la causa de lavado de los Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López

20/02/2017 | Contadores y apoderados de empresas de uno de los empresarios patagónicos se presentaron a las indagatorias en Comodoro Py. Es en el caso de la inmobiliaria de la familia Kirchner. | Diario Clarín, ARGENTINA

El escándalo Odebrecht salpica a toda LatinoaméricaNota de acceso gratuito

21/02/2017 | Las repercusiones políticas del caso se están diseminando con rapidez y ya hacen temblar a gobiernos y políticos en Panamá, México, Perú y Venezuela. | Diario El Cronista, ARGENTINA

Vaticano congeló 2 millones de euros en 2016 para evitar el lavado de dinero

19/02/2017 | Es de casos de presunto lavado de dinero de 2016, como parte de la iniciativa impulsada por el Papa Francisco para limpiar las finanzas de la Santa Sede. | Aciprensa, INTERNACIONAL

"La idea es acercar esta herramienta a la gente", afirmó el flamante delegado de la UIF en la Región

14/02/2017 | El misionero Gustavo Abrazian, aseguró que la sede que estará ubicada en Posadas, servirá para descentralizar el trabajo y acercar esta herramienta a la gente. | Misiones On Line, ARGENTINA

NORMAS

RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.

Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...

Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...

Res Exterior 53/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por las resoluciones 2182 (2014) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de...

Prensa UIF 2/2017 Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por...

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, firmaron convenios de cooperación con...

Decreto 79/2017 Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.

En el año 2003, a través del Decreto 1172/03, se aprobaron los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de...

"A" 6165 Circular OPASI 2-514 "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales". Incorporación de la cuenta especial de inversión.

En relación a los "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA incorpora la cuenta especial de inversión prevista en la Resolución 4/17 de la Unidad...

RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...

La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...

Res UIF 4/2017 Medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros en la República Argentina al momento de solicitar...

Por medio de la presente resolución (firmada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta del organismo) la Unidad de Información Financiera (UIF) dispone que los sujetos obligados de...

Prensa UIF 1/2017 Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento

En el marco de ciertos cuestionamientos al organismo antilavado por parte del periodismo, la Unidad de Información Financiera emite una aclaración sobre su funcionamiento, las leyes que...

Res Exterior 585/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2253 de fecha 17 de diciembre de 2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la Res 2253/2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (incluida como anexo de la presente), a través de la cual...

Res Exterior 606/2016 Dase a conocer la Resolución Nº 2266 de fecha 24 de febrero de 2016

La cartera de Relaciones Exteriores da a conocer las modificaciones al régimen de sanciones relativo a la República de Yemen, implementado a través de la Res 2266/2016 del Consejo de Seguridad de...

Res Exterior 607/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2293 de fecha 23 de junio de 2016

El Ministerio de Relaciones exteriores informa las modificaciones al régimen de sanciones respecto de la República Democrática del Congo establecidas por la Res 2293/2016 del Consejo de...

"A" 6140 Circular RUNOR 1-1252 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

En función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6121, el BCRA adecúa las normas de Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

"A" 6137 Circular CAMEX 1-778 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA realiza nuevas modificaciones a las normas del Mercado Único y Libre de Cambios, respecto a algunas disposiciones que emanaban de la Comunicación "A" 6037. En primer lugar, se...

Circ. AFIP 6/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...

En el marco del proceso de blanqueo (conocido como Programa de Exteriorización de Bienes y Capitales – Ley 27.260), la Administración Federal (AFIP) aclara, con relación al pago del...

Ley 27334 Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos

El Congreso de la Nación aprueba el Acuerdo entre la Argentina y México, cuya copia se anexa a la presente, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con...

"A" 6121 Circular RUNOR 1-1245 CONAU 1-1193 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas´. Régimen...

El BCRA actualizan las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas" en lo referente a las exclusiones (punto 1.3.4 de las...

"A" 6118 Circular CAMEX 1-776 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.

El BCRA actualiza las normas que regulan el Mercado Único y Libre de Cambios, específicamente en los "Servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros...

Decreto 1246/2016 Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Se realiza una adecuación a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo que no se considerarán gastos necesarios para obtener,...

Decreto 1206/2016 Modificación. Decreto Nº 895/2016.

En el marco del proceso conocido como "blanqueo", el Ejecutivo Nacional efectúa precisiones respecto del ejercicio y proceso de valuación de la declaración...

Res UIF 152/2016 Apruébase la estructura organizativa de la UIF

Con vigencia a partir del primer día de diciembre/16, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del organismo, de acuerdo con lo detallado en el...

"B" 11426 Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

El BCRA reitera que para considerar cumplimentado el RI sobre Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en la Sección 4, referida a las...

Prensa UIF 22/2016 Argentina y E.E.U.U. cooperan en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El pasado 22 de noviembre, el Secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU., Daniel Glaser, y el Secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo dieron por inaugurado el dialogo entre Argentina y los...

Ley 27319 Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.

Por medio de la presente Ley, el Congreso de la Nación regula las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción con el objetivo...

Decreto 1179/2016 Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Por el presente decreto, que entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el artículo 18 "Régimen...

RG AFIP 3952/2016 Procedimiento. Secreto fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Abstención por parte de...

La AFIP establece, en sintonía con lo resuelto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que los Sujetos Obligados que deben informar a dicho organismo operaciones que resulten sospechosas (entre...

Res UIF 141/2016 Debida diligencia del cliente aplicando un enfoque basado en riesgos.

Por medio de la presente, la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de lado los requerimientos tributarios de los clientes, como así también la presentación...

"A" 6094 Circular RUNOR 1-1238 SECYC 1-2 Casas, agencias, oficinas y corredores de cambio. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

A través de la presente, el BCRA deja sin efecto las normas sobre "Corredores de cambio" e "Información de las operaciones de cambio concertadas con intervención de los...

RG AFIP 3951/2016 Procedimiento. Ley Nº 27.260. Libro II. Título I ´Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,...

En el marco del Programa de Sinceramiento Fiscal, la AFIP extiende el plazo previsto en la RG AFIP 3919 (art.38)  para la presentación de la declaración jurada de confirmación de...

Ley 27304 Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal

Por medio de la presente ley (promulgada por el Decreto 1144/2016), conocida como Ley del Arrepentido, el Congreso establece que las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto...


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