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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 21 de octubre de 2014  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

El turno de la Justicia: sanciones a Sociedad de Bolsa por incumplimiento en materia de prevención del lavado

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | Analizando el caso de la sanción a Emebur, el autor señala que la Justicia suele fallar a favor de los Organismos Supervisores a la hora de dirimir controversias referidas a su poder de contralor y que el tamaño de una empresa no exime a los Sujetos Obligados de cumplir con las normativas legales ni debe ser una limitante para la aplicación de enfoques basados en riesgos. Se advierte que todo incumplimiento es pasible de una sanción y que las mismas no son sólo económicas sino también reputacionales. | 14/10/2014

SECTOR SEGUROS

Aseguradoras deberán identificar clientes en el marco de la Ley FATCA y estándares de la OCDENota de acceso gratuito

Juan Bontempo, Superintendente de Seguros.
Juan Bontempo, Superintendente de Seguros.

Resolución SSN 38.632 | Se complementa a lo dispuesto en mayo de este año para las entidades financieras. Se establecen medidas de identificación de clientes y sus beneficiarios para compañías de seguros, a partir de la suscripción del país a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales" de la OCDE y las disposiciones vinculadas a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE.UU. Es para compañías que operen en ciertos ramos de seguros de vida y de retiro. | 14/10/2014

LA EDUCACION COMO HERRAMIENTA

Proponen que se enseñe a combatir el lavado de activos en universidades

Mario Fiad, diputado jujeño por la UCR, autor del proyecto.
Mario Fiad, diputado jujeño por la UCR, autor del proyecto.

Proyecto de ley | El proyecto legislativo lo presentó el diputado Mario Fiad y pondera la importancia de usar la formación de los futuros profesionales en la materia como una herramienta preventiva. Destacan cómo trabaja la UADE en este sentido y un programa de formación de la AFIP. | 14/10/2014

NOVEDADES DE CANCILLERIA

Actualizan listado de talibanes sujetos a las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resolución 495/2014 | Actualizan listado de talibanes sujetos a las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU | 14/10/2014

Investigan a comercios en EE.UU. por lavar millones del narcotráficoNota de acceso gratuito

12/10/2014 | Autoridades aduaneras están detrás de negocios fachada que operarían con dinero de la droga de cárteles que operan en México. En uno de los pasos, el cruce de efectivo creció de diez millones de dólares a U$S 1780 millones. | Tiempo Argentino, ARGENTINA

Argentina, inspeccionada por el GAFI

11/10/2014 | Columna de Daniel Razzetto, contador con un doctorado en administración de empresas y Managing partner en RSM Argentina. | Infobae.com, ARGENTINA

Fin de secreto bancario para detectar lavado de activos avanza en Congreso

09/10/2014 | Al proyecto le queda sólo un trámite en el Parlamento para convertirse en Ley. | Diario Financiero, CHILE

Fondos buitre revelan la ruta del lavado de dinero de Lázaro Báez

08/10/2014 | El fondo NML Elliot mostró un mapa que refleja como el empresario K sacó US$ 65 millones. Vinculaciones con cuatro bancos en Suiza y Lichtenstein. | Perfil.com, ARGENTINA

Jueza insistirá en pedir información a Argentina sobre casos de lavado K

07/10/2014 | Preocupa a Crimen Organizado la falta de cooperación de la Justicia argentina. | Diario El Observador, URUGUAY

COLUMNA DE OPINION

El nuevo Código Civil y Comercial y su importancia en el control de legalidad en los análisis de riesgo de PLA

Por
Héctor D. Pérez Lamela

Por Dr. Héctor Pérez Lamela | El autor señala que es importante que los especialistas en análisis de riesgos tengan como prioridad el estudio de las modificaciones que trae aparejadas el nuevo Código y enfatiza que es muy compleja la interpretación de un documento de tal magnitud, por lo que esta tarea requiere especial dedicación. | 07/10/2014

ESTANDARES GLOBALES

El presidente del GAFI, junto a la Reina Máxima, en pos de la inclusión financieraNota de acceso gratuito

Máxima, junto a representantes del GAFI y entidades del sector privado.
Máxima, junto a representantes del GAFI y entidades del sector privado.

Comunicado del FATF-GAFI | Coincidieron en la necesidad de profundizar sus intercambios de visiones y experiencias sobre temas que cruzan transversalmente a todos los sectores y temas emergentes, como el uso de la tecnología para facilitar el acceso al sector financiero y para medir y mitigar riesgos. Las naciones deberán sumar los objetivos comunes de integridad e inclusión financiera como parte de sus estrategias "antilavado". | 7/10/2014

DELEGACIONES DE 22 PAISES

La UIF participó de la reunión plenaria de GELAVEX en Montevideo

El secretario nacional Antilavado de Activos de Uruguay, Carlos Díaz.
El secretario nacional Antilavado de Activos de Uruguay, Carlos Díaz.

Uruguay asumió la presidencia del grupo | Se trata del Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento se celebró en Montevideo y asistieron 22 delegaciones de distintos países de la región. | 7/10/2014

ESTABA PROFUGO

Se entregó en San Juan un ex comisario investigado por delitos de lesa humanidad

Se lo investiga por crímenes cometidos durante la dictadura.
Se lo investiga por crímenes cometidos durante la dictadura.

Fue tras el congelamiento de bienes | Según un informe elaborado por la AFIP, Turón Alaniz poseía cuentas bancarias en dólares, inmuebles y automotores que le permitirían sostener su estado de evasión de la justicia. Además, el abogado tenía autorización para manejar las cuentas de Epsilon SRL, una empresa de seguridad en San Juan. | 7/10/2014

EXTERIORIZACION VOLUNTARIA DE DIVISAS

Una vez más, se prorrogó la Ley de Blanqueo de Capitales

El Decreto lleva la firma de CFK.
El Decreto lleva la firma de CFK.

Decreto 1705/2014 | Se trata de la quinta vez en que se extiende el plazo. En este caso, el régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior sigue vigente hasta el 31/12/2014, pese a la baja adhesión. | 7/10/2014

Escándalos dañan imagen de bancos

06/10/2014 | HSBC y Scotibank están entre las instituciones que tuvieron problemas. | Dineroenimagen.com, MEXICO

Megaoperativo en Tucumán: allanan 43 propiedades ligadas al lavado de dinero

03/10/2014 | Uno de los seis detenidos fue acusado por Susana Trimarco de participar en el negocio de la trata de personas; es un operativo de la policía de seguridad aeroportuaria. | Diario La Nación, ARGENTINA

Ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, sentenciado en EE.UU. por lavado de dinero

02/10/2014 | Preet Bharara, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y James J. Hunt, Agente Especial actuante a cargo de la Administración Antidrogas de EE.UU. (DEA), División Nueva York, anunciaron que el ex presidente guatemalteco, fue sentenciado esta semana en una corte federal de Manhattan, a 70 meses en prisión, por haber lavado cientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos. | Elojodigital.com, ARGENTINA

Secuestran 100 autos de lujo en una causa por lavado de dineroNota de acceso gratuito

02/10/2014 | Por orden del juez federal de Corrientes, la Gendarmería hizo 54 allanamientos, entre ellos, en una concesionaria de Pilar; hallaron varios Ferrari, Porsche y Mercedes-Benz; hay 11 detenidos. | Diario La Nación, ARGENTINA

El organismo antilavado del Gobierno denunció que hay cuevas custodiadas por policías

01/10/2014 | En los distintos allanamientos en locales de venta de divisas en el mercado paralelo se encontró a "personal uniformado custodiando las cuevas", dijo el titular de la Procelac, Carlos Gonella. | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 84/2014 La UIF brindará una capacitación antilavado en Entre Ríos

El 7 de noviembre próximo, la UIF dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre...

Prensa UIF 83/2014 La UIF se opuso al juicio abreviado de la chica G

La UIF solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que rechace el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía General Nº 3- y la defensa de Gabriela Karina Ayala -alias la Chica...

Res INAES 5284/2014 Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra ´CREDITO´ o ´CEDITOS´ deben presentar la declaración jurada que...

Por la presente, se establece que las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar la declaración jurada (Anexo I...

Prensa UIF 82/2014 La fiscalía apoyo el pedido de la UIF en la causa Astiasarán

El 9 de septiembre de 2014, Gabriela Baigún, fiscal cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación, dictaminó en contra de lo resuelto previamente por...

"A" 5646 Circular RUNOR 1-1096 "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)". Difusión del cartel informativo por parte...

En relación a las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", se informa que las entidades financieras alcanzadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas,...

Res SSN 38632 Identificación de clientes de la Actividad Aseguradora en el marco de la ´Declaración sobre Intercambio Automático de Información...

En línea con lo dispuesto para el sistema financiero a través de la Comunicación "A" 5581 y complementarias, en este caso se establecen medidas de identificación de...

Res Exterior 495/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a...

Decreto 1705/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860, Ley de Exteriorización Voluntaria...

Prensa UIF 81/2014 Tras el congelamiento dispuesto por la UIF se entregó Turón Alaniz en San Juan

El 29 de septiembre de 2014, fue detenido el ex comisario investigado por su participación en delitos de lesa humanidad, Juan Carlos Turón Alaniz, quien se encontraba prófugo de...

Prensa UIF 80/2014 La UIF participó del Gelavex

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se celebró en Montevideo el Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización...

Prensa UIF 78/2014 La UIF será querellante en la causa de García Moritán

El 5 de septiembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió aceptar a la UIF como parte querellante en la causa que investiga el presunto enriquecimiento...

Prensa UIF 79/2014 Procesan a un ex gremialista y a su esposa por tentiva de Lavado de Activos

El juez Gustavo Meirovich, dispuso el procesamiento de Teodoro Carlos Quintana y su esposa Norma Lidia Murta por el delito de lavado de activos, en el marco de la causa en la que ya habían sido...

Res Exterior 498/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Cancillería da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a Al-Qaida, y los individuos y entidades asociadas a este régimen talibán, liderado...

Ley 26976 Apruébase Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.

Por la presente Ley, se aprueba el "Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005...

Prensa UIF 77/2014 La UIF pide que casación analice su solicitud para ser querellante en el caso papel prensa.

La UIF presentó un recurso de casación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra el fallo que denegó la solicitud del organismo de ser...

RG CNV 631 Cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.

La CNV adapta sus regulaciones y exigencias para los operadores del mercado de capitales a los estándares de transparencia fiscal globales. En este caso, en el marco del compromiso asumido por...

Otras UIF 4/2014 Tipologías: Caso 3 Lavado de Activos proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de familiares,...

La UIF presenta una nueva tipología referida al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual. 

"A" 5633 Circular RUNOR 1-1090 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Actualización de texto ordenado.

El BCRA da a conocer las instrucciones operativas (RUNOR)  que actualizan el texto ordenado de las normas sobre "Certificados de depósito para inversión...

Res SSN 38580 Creación del Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador.

Con vigencia a partir del 15/09/14, se creó el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de...

"A" 5632 Circular RUNOR 1-1089 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

A partir de un proceso de migración tecnológica que se está implementando en el BCRA, se adecuan ciertas instrucciones operativas (RUNOR) del...

"A" 5628 Circular RUNOR 1-1088 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Adecuaciones.

En relación a  las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", el BCRA realiza una serie de ajustes en los criterios a...

Res Exterior 478/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto...

Prensa UIF 76/2014 La UIF multó a un Casino

La UIF multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones...

Prensa UIF 75/2014 La justicia confirmó el régimen sancionatorio antilavado

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sanción impuesta por la UIF a Emebur Sociedad de Bolsa SA por incumplimientos a la normativa...

Prensa UIF 74/2014 La UIF y la Cámara electoral profundizan sus lazos para la prevención de LA/FT.

La Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria N° 85 el 19 de agosto de 2014, impulsando una clara política de transparencia en el financiamiento de partidos...

Prensa UIF 72/2014 El Banco Masventas S.A. fue multado por undécima vez

El Banco Masventas S.A. fue multado nuevamente, en esta ocasión por no reportar 31 operaciones de compra de moneda extranjera, realizadas por un cliente ocasional, entre junio y septiembre...

Prensa UIF 73/2014 Nueva multa de la UIF a una escribana por no registrarse

La UIF notificó en dos oportunidades a una escribana mediante Nota de Supervisión, que estaba incumpliendo con su obligación de registración y, ante la...

Prensa UIF 71/2014 La UIF requirio se juzgue a un policia implicado en una causa de trata.

La UIF solicitó se juzgue a Ángel Marcelo Arias Ibáñez, Cabo Primero de la Policía Federal Argentina, vinculado a la causa donde se procesó a 10 personas por el delito de trata con...

Prensa UIF 70/2014 La camara desestimó un planteo de la defensa de Ruben Ale en Tucuman.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó el pedido de nulidad formulado por la defensa de Rubén "La Chancha" Alé que buscaba anular su procesamiento en el marco de...

"C" 66459 Comunicación "A" 5613. Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Aplicación de comisiones.

El BCRA realiza una serie de aclaraciones respecto a lo dispuesto por la "A" 5613, la cual habilitó a las entidades financieras a cobrar comisiones por un total de hasta el 1,5% equivalente...


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