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Legislación & Noticias
Argentina, 4 de septiembre de 2015  
OPINION y NOTICIAS

La delgada línea entre las políticas de prevención y la inclusión financiera

Por
Sergio Goldenberg

Por Sergio G. Goldenberg | El autor advierte que, si el producto de los mayores requisitos exigidos para abrir una cuenta en el sistema financiero, deja como resultado que importantes segmentos de la población canalicen sus movimientos de fondos fuera de los canales formales de la economía, se podría decir que la contracara de la aplicación de medidas de prevención de lavado de activos, a partir de la exclusión de ciertos segmentos de la población, genera mayores riesgos debido que se dificulta así la detección de operaciones que puedan vincularse con actividades delictivas y procesos de lavado de activos, ya que las mismas no pasarían por las instituciones financieras que aplican controles preventivos. | 01/09/2015

DELITOS FINANCIEROS

El dinero en efectivo sigue siendo el método más usado para lavar dinero ilegalNota de acceso gratuito

Europol es el organismo que combate la delincuencia dentro de la UE.
Europol es el organismo que combate la delincuencia dentro de la UE.

Así lo advierte un informe de EUROPOL | Si bien los consumidores están utilizando cada vez menos el dinero en efectivo, los criminales lo prefieren. Esta es una de las barreras más importantes para llegar a un final exitoso en las investigaciones y procesos legales. | 01/09/2015

AMBITO LEGISLATIVO

Proponen crear el Consejo Federal de Políticas Públicas Anticorrupción

Juan Carlos Zabala, diputado socialista.
Juan Carlos Zabala, diputado socialista.

Es una iniciativa de los diputados socialistas | Un proyecto de ley busca crear este organismo, que tendría como objetivo el abordaje de la corrupción desde un punto de vista sistémico. Para ello, se encargaría del estudio integral del fenómeno de la corrupción y el diseño y promoción de políticas públicas preventivas y punitivas sobre la materia. Sería también quien vele por su cumplimiento. | 01/09/2015

REGULACION ANTILAVADO REGIONAL

Durante el primer trimestre del año Chile sancionó a 87 personas naturales y jurídicas

Javier Cruz Tamburrino, titular de la UAF.
Javier Cruz Tamburrino, titular de la UAF.

Lo reporto la UAF de ese país | Las sanciones incluyen multas por un total de UF 1.092, equivalentes a US$ 39.614. Javier Cruz, titular del organismo, destacó la importancia de seguir combatiendo el crimen organizado. | 01/09/2015

Vaciamiento y descontrol en la UIF

31/08/2015 | Denuncian que, para garantizar la impunidad, José Sbattella dejó en manos de militantes rentados al menos 10 áreas claves del organismo que debería dedicarse a combatir el lavado de dinero. "Todo se hizo a dedo", afirmó a Hoy un especialista formado en la Universidad de Oxford. ¿Argentina es paraíso fiscal del juego y de los narcos? | Diario Hoy, ARGENTINA

EE.UU. sanciona a miembros de red de lavado de activos de las Farc

27/08/2015 | Se trata de cuatro colombianos residentes en Suiza. | Diario El Espectador, COLOMBIA

Sancionan a 12 agentes con más de $ 9 millonesNota de acceso gratuito

27/08/2015 | Es por implementar operatorias "fuera de la normativa". | Diario El Cronista, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

Los riesgos de lavado de activos en el mercado del oro

Por
Tadeo Leandro Fernández

Por Tadeo Leandro Fernández | El autor describe el último reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre los riesgos y vulnerabilidades en el mercado del oro ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo. | 25/08/2015

PROYECTO LEGISLATIVO

Impulsan en el Congreso la creación de una Fuerza de Operaciones AntidrogasNota de acceso gratuito

Sergio Massa, diputado por la Provincia de Buenos Aires.
Sergio Massa, diputado por la Provincia de Buenos Aires.

Una iniciativa de Sergio Massa | El organismo dependería del Ejecutivo nacional. El autor indica en su propuesta que el crimen requiere una acción eficaz por parte del Estado. Se han tomado para su creación experiencias internacionales. | 25/08/2015

MEDICIÓN DE RIESGO

El Instituto de Basilea publicó el 4° Indice Anti Lavado

El Instituto de Basilea emite este informe desde 2012.
El Instituto de Basilea emite este informe desde 2012.

Argentina está número 36 en el listado | El organismo clasifica a los distintos países del mundo según su nivel riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Paraguay es el peor posicionado de América del Sur y Panamá obtuvo la calificación más baja en Centroamérica. | 25/08/2015

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Se realizó el XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo

El congreso fue organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
El congreso fue organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

Fue en Panamá | Participantes de distintos países abordaron las últimas normas y técnicas para prevenir este tipo de delitos financieros. Se hizo énfasis en la situación de Panamá, hoy en la lista gris de GAFI, y en los desafíos para el país y la región en materia de lavado. | 25/08/2015

Nisman, cada vez más comprometido por lavado de dinero

23/08/2015 | En la causa que se investiga por una cuenta en los Estados Unidos, el organismo de control sostuvo que hay "evidencia de actividad sospechosa". | Infonews.com, ARGENTINA

Lázaro Báez pidió ser sobreseído en una causa por lavado de dinero

20/08/2015 | Los abogados del empresario K se lo pidieron al juez Casanello y se refiere a siete hechos en los que está imputado de lavado de activos. | Diario Clarín, ARGENTINA

Polémico fallo de una Cámara de Chaco envía la causa de lavado de Carbón Blanco a Comodoro Py

19/08/2015 | El tribunal declaró la incompetencia del juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. | Diario La Nación, ARGENTINA

EE.UU. tras cuentas en el Citi

18/08/2015 | Investiga transacciones de Citigroup con empresas vinculadas al magnate mexicano Carlos Hank Rhon. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

NORMAS

"A" 5792 Circular RUNOR 1-1144 CREFI 2-85 Transportadoras de valores. Reglamentación.

El BCRA informa que aprobó las flamantes normas sobre "Transportadoras de valores" contenidas en el Anexo que forma parte de la presente comunicación, las cuales entrarán...

Prensa UIF 50/2015 La UIF presentó el posgrado sobre prevención de LA/FT que se dictará en la UCA

El 12 de agosto de 2015 el Lic. José Sbattella, Presidente de la UIF, y la Dra. Alicia Caballero, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA , presentaron el...

Otras Normas 362/2015 Sustitúyese el texto del artículo 5º de la Disposición D.N. Nº 293/12 y sus modificatorias

Con vigencia a partir del 14/08/15, la Subdirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios actualiza lo establecido en la Disposición 293/12, a partir...

Prensa UIF 49/2015 La UIF Argentina fue sede del primer taller de fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional entre UIF

José Sbattella lideró un Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación Internacional entre UIF, organizado por la UIF Argentina y enmarcado en la Representación...

Prensa UIF 48/2015 La UIF elevó el monto para informar la compra de automotores

Con la emisión de la Resolución UIF 262/2015, la Unidad de Información Financiera elevó el monto anual de 300.000 pesos a 600.000 pesos para quienes realicen operaciones como clientes...

Prensa UIF 46/2015 Taller regional de fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional entre UIF

Los días 3, 4 y 5 de agosto en el Palacio San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará el Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y...

Prensa UIF 47/2015 El presidente de la UIF presentará un posgrado sobre prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo

El 12 de agosto a las 16 horas, el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, presentará el posgrado "Programa Ejecutivo en Prevención y Lucha contra...

Res UIF 262/2015 Resolución Nº 127/2012. Modificación.

La UIF realiza modificaciones en la normativa "antilavado" para la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de...

Otras Normas 351/2015 Modifícase la Disposición D.N. Nº 293/12

El Registro Nacional de la Propiedad Automotor realiza un cambio en relación a las normas antilavado relacionadas con los trámites de inscripción inicial y de transferencia del...

"A" 5785 Circular CREFI 2 - 84 RUNOR 1 - 1142 CONAU 1 - 1120. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo....

El BCRA realiza una serie de ajustes en diferentes textos ordenados, entre ellos sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas",...

Prensa UIF 45/2015 Burzaco y los hermanos Jinkins serán investigados por la denuncia de la UIF

La UIF presentó una denuncia ante la PROCELAC solicitando se adopten medidas cautelares sobre los bienes de los hermanos Hugo y Mariano Jinkis, Alejandro Burzaco, y la empresa Torneos y...

Prensa UIF 44/2015 La UIF ofreció pruebas para el juicio oral de los hermanos Fontanellas Bobo.

La UIF ofreció pruebas para el juicio oral y público que se realizaría en el 2016 en el marco de la causa donde se investiga el delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico a...

Prensa UIF 43/2015 La UIF pidió ser querellante en dos causas más por narcotráfico en Rosario

La UIF solicitó al juez Vera Barros, ser tenida parte querellante en dos causas de narcotráfico, a fin de intervenir en la investigación del delito de lavado de activos de los...

Res INAES 1828/2015 Sustitúyese el artículo 5º de la Resolución Nº 611/2015

Por medio de la presente, el INAES resuelve reducir el aporte al fondo de garantía de los ahorros y de sustentabilidad solidaria del servicio que, según lo establecido en...

Prensa UIF 42/2015 Ya suman 4 las multas confirmadas por la justicia.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó cuatro multas dispuestas por la UIF a partir de diversas circunstancias donde encontraron incumplimientos a...

Prensa UIF 41/2015 La UIF fue tenida por parte querellante en la causa de los monos

El juez Carlos Alberto Vera Barros, titular a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, resolvió aceptar como querellante a la UIF en la causa donde se investiga el lavado de activos de...

Decreto 1232/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Por medio del presente decreto, se prorroga una vez más, por 3 meses (a partir del 1/07/15, y hasta el 30/9/15), el blanqueo de moneda extranjera, procedimiento establecido a través de...

Prensa UIF 39/2015 La UIF participará del segundo juicio oral

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 -integrado por los jueces Susana Pellet Lastra, Jorge Pisarenco y Enrique Carlos Schlegel-  fijó fecha de juicio oral para el 6 de julio...

Prensa UIF 40/2015 Nuevas modificaciones en la normativa de la UIF

La UIF realizó nuevas modificaciones en la normativa antilavado que regula a algunos sectores obligados, con el objeto de fortalecer determinados mecanismos de prevención y control del Lavado de...

Prensa UIF 37/2015 Casación anuló los sobreseimientos de 12 imputados en la causa Pallavicino

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvieron anular los sobreseimientos dictados en 2013 que revocaban el procesamiento y embargo de 12 imputados, en el marco de la...

Prensa UIF 38/2015 Se elevó a juicio oral la causa por narcotráfico de ´LA YAQUI´

El juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, dispuso el cierre de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa donde se investigan las diversas actividades delictivas...

Res UIF 195/2015 Establécense las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados...

La UIF establece las medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes que los Sujetos Obligados alcanzados por las...

Res UIF 196/2015 Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 2º de la Resolución UIF Nº 121/2011

La UIF modifica la Resolución UIF 121/11, donde se establecen las obligaciones antilavado para entidades financieras. Se apunta con estos cambios a avanzar en el cumplimiento de lo...

Res UIF 202/2015 Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y...

Finalmente, la UIF derogó la Res. UIF 230/11,en relación a las normas antilavado para el sector seguros, con importantes modificaciones. Así, se definen nuevas medidas y...

Prensa UIF 36/2015 La UIF y el Grupo Provincia firmaron un Convenio de Cooperación

Con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación y formación profesional como así también cualquier otra actividad que contribuya a potenciar y consolidar la...

Res INAES 1344/2015 Incorpórase Artículo 8 bis a la Resolución Nº 3456/2009

El INAES aprueba instructivo guía para la presentación de rendición de cuentas de convenios celebrados con cooperativas y mutuales tendientes a la promoción y el desarrollo de la...

Prensa UIF 35/2015 La UIF participará como querellante por segunda vez en un juicio oral

El 20 de agosto de 2015 comenzará en la ciudad de Mendoza el juicio oral en el marco de la causa "Fiscal c/ Gutiérrez Estancanea, Norma Delia y otros s/ Av. Inf. Ley 23.737", donde...

Res INAES 1287/2015 Pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios

El INAES aprueba las pautas para el otorgamiento de apoyos financieros en carácter de préstamos o subsidios, las cuales están detalladas en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo, se...

Prensa UIF 34/2015 La cámara de casación rechazó el pedido de excarcelación de ´Mi Sangre´

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el recurso de casación donde solicitaban la excarcelación de Henry Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre",...

Prensa UIF 33/2015 Megaoperativo de control en la city porteña

La UIF, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores realizaron un megaoperativo de supervisión en la city porteña. Los procedimientos recayeron sobre cinco...


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