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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 28 de marzo de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

FATCA: La postergación y la oportunidad de ponerse al día

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor señala que las entidades que aún no hayan cumplido con los puntos necesarios para la implementación de los requisitos de FACTA, deberán tener especial atención a una serie de elementos que detalla en la columna. A su juicio, sería importante que el país avanzara hacia la suscripción de un IGA con los EEUU, tal como ya ha realizado la mayoría de los países de la región y del mundo. | 20/03/2015

SE DETUVO A 7 PERSONAS

El Ministerio Público Fiscal realizó 39 allanamientos en el marco de una causa de lavado de dinero narcoNota de acceso gratuito

Los fiscales en pleno proceso de investigación.
Los fiscales en pleno proceso de investigación.

La causa está vinculada a la conocida como "Carbón Blanco" | El dinero provendría de la venta de droga que era exportada ilegalmente a Europa oculta en cargas de carbón vegetal. Destacaron la complejidad del operativo y el trabajo conjunto que realizaron la PROCELAC y el Ministerio Público Fiscal. La causa está radicada en la provincia de Chaco. | 20/03/2015

EN CHILE

La UAF y Aduanas trabajan para implementar en su totalidad la nueva regulación contra LA y FT

Una de las reuniones que mantuvieron la UAF y Aduanas.
Una de las reuniones que mantuvieron la UAF y Aduanas.

Un paso más hacia la transparencia | El organismo antilavado chileno realiza junto a Aduanas los ajustes y el intercambio de información necesarios para terminar de aplicar la nueva legislación que entró en vigencia el 18 de febrero pasado. Aumenta las atribuciones de la UAF para prevenir que el sistema financiero y otros sectores sean utilizados para lavar dinero, e incluye normas para evitar el financiamiento del terrorismo. Destacan que con este paso el país fija nuevos estándares en materia de transparencia para su economía. | 20/03/2015

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Con canes antinarcóticos, descubren cocaína en crucero de lujo con destino a Europa

Agentes de la Aduana trabajaron con los "sabuesos".
Agentes de la Aduana trabajaron con los "sabuesos".

Droga valuada en un millón de euros | Al menos dos miembros de la tripulación del Crucero Splendour of the Seas fueron detenidos al intentar llevar a Europa 15,3 kilogramos de cocaína. La droga se ocultaba en los cuerpos de dos mozos y en ladrillos encontrados en una mochila y en el resto del barco. La lujosa embarcación es operada por Royal Caribbean y tiene una capacidad para más de 2.000 pasajeros. | 20/03/2015

Feletti: "La Comisión va a dar a conocer los propietarios de cuentas en Suiza"

20/03/2015 | Así lo afirmó el diputado Roberto Feletti quien, en su rol de titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, será el presidente de la Comisión que se constituirá el próximo miércoles a las 11. | Diario BAE, ARGENTINA

Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráficoNota de acceso gratuito

19/03/2015 | Un informe del Departamento de Estado dice que la Argentina puede ser usada para financiar el terrorismo. | Diario La Nación, ARGENTINA

Descubren a funcionarios venezolanos, en un escándalo de lavado en España

17/03/2015 | Son seis, incluidos ex viceministros y un jefe de Inteligencia del gobierno de Chávez. Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra. La entidad fue bloqueada por blanquear dinero de mafias y narcos. | Diario Crónica, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

FATCA: Prorrogan 90 días el reporte

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor describe las nuevas instrucciones que dio a conocer el IRS para las entidades inscriptas en FATCA y señala que los que optaron por ser participantes deben continuar invirtiendo recursos para poder cumplir. Los próximos meses serán definitorios para las instituciones financieras argentinas. Se traslada el efectivo vencimiento al 30/06/2015. | 17/03/2015

PROFESIONALES Y SECTOR INMOBILIARIO

Incrementan a $2,2 millones los umbrales para escribanos y agentes inmobiliariosNota de acceso gratuito

Buena noticia para los colegios de escribanos.
Buena noticia para los colegios de escribanos.

Resolución UIF 56/2015 | Hasta ahora era de $1 millón. Se trata del monto que deberán tener en cuenta los escribanos públicos a fin de solicitar documentación respaldatoria que establezca el origen lícito de los bienes. En el caso de los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, es el umbral por el que se deberá definir el perfil del cliente. | 17/03/2015

SECTOR FINANCIERO

El BCRA actualizó requerimientos de información sobre lavado y normas sobre identificación de clientes

Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina.

"A" 5725 y "A" 5728 | Los cambios alcanzan a las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. Por otro lado, se actualizó una serie de textos ordenados vinculados a los casos de rectificación de documentos de identidad y con la adecuación de las normas sobre "Documentos de identificación en vigencia". | 17/03/2015

SECTOR FINANCIERO

Multan a una sociedad de ahorro y a su directorio por no registrarse como Sujeto Obligado

José Sbattella, cabeza de la UIF.
José Sbattella, cabeza de la UIF.

Se trata de Bainter Sociedad de Ahorro | La sanción es de $10.000 para la empresa y el mismo monto para los 4 integrantes del directorio. Además de no registrarse como SO, tampoco había registrado al Oficial de Cumplimiento. No corrigió la falta aún ante las reiteradas advertencias de la UIF. | 17/03/2015

OPOSICION A NULIDAD

La UIF solicitó que continúe la investigación de los imputados en la causa Barraza

El ex agente de la SIDE, Raúl Martins.
El ex agente de la SIDE, Raúl Martins.

Caso vinculado a Raúl Martins | El organismo antilavado se presentó ante la jueza Servini de Cubría para plantear su oposición al pedido de nulidad realizado por la defensa de los imputados en la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos provenientes de la actividad de una organización criminal dedicada a la trata de personas y en la que estaría involucrado el ex agente de la SIDE Raúl Martins.

La AFIP le pidió al HSBC que traiga al país dinero por la causa de evasiónNota de acceso gratuito

16/03/2015 | La Administración Federal de Ingresos Públicos admitió que le pidió al grupo financiero HSBC que traiga al país US$ 3500 millones, monto que estima equivalente al dinero presuntamente evadido por contribuyentes argentinos en cuentas de ese banco en su filial suiza. | Diario La Nación, ARGENTINA

PDVSA, en la mira de EEUU por haber lavado u$s 2.000 millones

12/03/2015 | Una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense, reveló que la compañía con sede en Caracas lavó cerca de 2.000 millones de dólares a través de Banca Privada d'Andorra (BPA),una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña nación europea ubicada entre España y Francia. | Infobae.com, ARGENTINA

EE.UU. ingresa 10.000 millones de dólares con multas a la banca por lavado de dinero

12/03/2015 | La entidad que ha recibido la mayor sanción ha sido HSBC. | Eleconomista.es, ESPAÑA

Sbattella: "Ninguna de las empresas perjudicadas denunció el incendio por haberle provocado pérdidas"

10/03/2015 | El presidente de la UIF, José Sbattella, indicó además que "las empresas que tienen las causas más importante por fuga de divisas, perdieron archivos no sólo en el incendio de Barracas, sino en otras partes del mundo donde hubo siniestros también declarados intencionales". | Agencia Télam, ARGENTINA

NORMAS

Otras UIF 1/2015 Manual de Respuesta de Congelamiento

La UIF da a conocer un instructivo sobre la respuesta a las notificaciones de Congelamiento. En el Manual se explica el funcionamiento de las distintas pantallas de Congelamiento de...

Prensa UIF 14/2015 La UIF introduce modificaciones a las resoluciones que regulan a los escribanos y corredores inmobiliarios.

Mediante la Resolución 56/2015, la Unidad de Información Financiera modificó los montos a partir de los cuales los escribanos deberán requerir documentación respaldatoria del...

Prensa UIF 13/2015 La UIF multó a una sociedad de ahorro por no estar registrada.

La UIF multó con 10 mil pesos a Bainters Sociedad de Ahorro para fines determinados y a los cuatro integrantes de su Directorio, por el mismo monto, por no haberse registrado como Sujeto Obligado, ni...

Prensa UIF 15/2015 La UIF se opuso al pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

Luego de que la Cámara resolviera que la nulidad respecto a la denuncia realizada por Lorena Martins alcanza a su padre, Raúl Martins, pero no al resto de la banda criminal, la defensa de los...

"A" 5728 Circular RUNOR 1-1123 OPASI 2-472 OPRAC 1-763 SERVI 1-62 Comunicaciones ´A´ 5709 y 5717. ´Documentos de identificación en vigencia´....

El BCRA actualiza una serie de textos ordenados, a partir de lo establecido por las Comunicaciones "A" 5709 y "A" 5717, relacionadas con los casos de rectificación de documentos...

"A" 5725 Circular CONAU 1-1102 Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del...

Por la presente, se actualizan las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades...

Res UIF 56/2015 Resoluciones UIF Nº 21/2011 y Nº 16/2012. Modificación.

La UIF realiza ajustes a su regulación antilavado, incrementando ciertos umbrales, a fin de alinearla a lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GAFI, que establece que,...

Prensa UIF 11/2015 La UIF encontró pruebas de la complicidad de la justicia tucumana con ´La Chancha´ Ale

El juez Fernando Poviña denunció al fiscal de Cámara de la provincia de Tucumán, Alejandro Noguera, por favorecer a Rubén "La Chancha" Ale, jefe de una organización...

Prensa UIF 12/2015 LA UIF participó del XXVI plenario del GAFI

La UIF participó de la vigésima sexta Reunión del GAFI desarrollado en la sede de la OCDE de París, Francia, del 25 al 27 de febrero de 2015. El cónclave estuvo abocado sobre...

Prensa UIF 10/2015 La UIF multo por nº 12 vez al Banco Masventas por no reportar operaciones sospechosas

El 29 de diciembre de 2014, la UIF multó con 656.200 pesos al Banco MasVentas, al Oficial de Cumplimiento y el Directorio por no haber reportado seis operaciones de compra venta de moneda...

Prensa UIF 9/2015 A pedido de la UIF la cámara ordenó investigar a la banda denunciada por Lorena Martins

La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación de la UIF presentada en el marco de la causa donde se investiga una red...

Prensa UIF 8/2015 La UIF capacitara a más de 2500 agentes del Banco Nación

En el marco de un Convenio de Cooperación Técnica, la UIF junto con la SIGEN, capacitarán a 2700 agentes del Banco de la Nación Argentina, en materia de prevención de Lavado...

Prensa UIF 6/2015 Dictamen a favor del congelamiento de la jubilación de un represor prófugo

Ante la presentación por parte de la defensa Luis Kyburg, un ex represor prófugo, de un amparo contra la indisponibilidad de sus fondos jubilatorios, alcanzados por el...

Prensa UIF 7/2015 La UIF reiteró ante casación su solicitud de ser querellante en la causa papel prensa

El 11 de febrero de 2015, la UIF solicitó en audiencia ante la Cámara de Casación ser parte querellante en la causa donde se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. La...

Res Justicia 177/2015 Fíjase el monto máximo de la multa establecida en el artículo 302, inciso 3º) de la Ley Nº 19.550.

Recordemos que la IGJ tiene la potestad de aplicar sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla...

"A" 5717 Circular RUNOR 1-1120 ´Documentos de identificación en vigencia´. Adecuación normativa.

El BCRA dispone que las personas de hasta 75 años de edad al 31 de diciembre de 2014, podrán acreditar su identidad ante las entidades financieras y cambiarias mediante...

"A" 5709 Circular RUNOR 1-1116 Rectificación de documentos de identidad. Ley 26.743, Ley 18.248, casos de recuperación de identidad y de modificación...

El BCRA da a conocer nuevas normas en relación a los requisitos para  acreditar  la identidad de  las personas de nacionalidad argentina y extranjeros que operen con entidades financieras,...

Prensa UIF 5/2015 La UIF solicitó se reiteren los exhortos internacionales en la causa Vázquez

La UIF en la misma línea que el fiscal Federico Delgado, se opuso a la decisión del juez Sergio Torres de no adecuar un exhorto internacional para obtener información acerca de las cuentas no...

Prensa UIF 4/2015 La UIF será representante regional en el grupo Egmont

La UIF fue escogida como representante regional de las UIFs hispanoparlantes de las Américas en la última reunión del Grupo Egmont celebrada en Berlín, Alemania. La...

Prensa UIF 3/2015 Segundo llamado a indagatorias en la causa del BNP Paribas

El juez Daniel Rappa resolvió citar a indagatoria los días 2, 3 y 4 de marzo de 2015, a los siete imputados en el marco de la causa "BNP Paribas s/encubrimiento", los cuales hasta el momento...

RG IGJ 1/2015 Apruébase Procedimiento de Acceso a la Información Pública.

Por la presente Resolución General, se aprueba el Procedimiento de Acceso a la Información Pública en la Inspección General de Justicia. Recordemos que dicho organismo tiene a su cargo las...

Decreto 111/2015 Ley Nº 26.364 y Nº 26.842. Apruébase reglamentación.

Por el presente decreto, se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº...

Ley 27094 Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros. Creación.

En el ámbito del Congreso de la Nación, por la presente Ley se crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de...

Circ. AFIP 2/2015 IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Directores y representantes de Bancos y Entidades Financieras. Importe recibido para hacer frente a las...

La AFIP vuelve a realizar una aclaración en relación al tratamiento impositivo correspondiente a las multas y sanciones aplicadas o iniciadas por el BCRA y demás organismos del Estado...

Com. de la SSN 4346/2015 Normas sobre Política, Procedimientos y Controles Internos para Combatir el Fraude. Resolución SSN Nº 38.477 del 17 de Julio...

Se publica una norma complementaria a la Resolución SSN 38.477, la cual recordemos aprobó las "Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude",...

Prensa UIF 2/2015 La UIF multó a un escribano por incumplimientos en la debida diligencia.

La UIF multó a un escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplir con el deber de debida diligencia en las operaciones comerciales realizadas. El análisis de legajos de clientes...

Prensa UIF 1/2015 Servini de cubría elevó a juicio oral la causa de los hermanos Fontanellas Bobo

El 20 de noviembre de 2014 la jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, dio por finalizada la instrucción de la causa de los hermanos Fontanellas Bobo y su contador Villavicencio Ahumada,...

Circ. AFIP 1/2015 Imposibilidad para los Bancos y Entidades Financieras de deducir como gasto en el...

La AFIP aclara que los bancos y demás entidades financieras NO podrán deducir como gasto en el Impuesto a las Ganancias, las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales, aplicadas...

"A" 5689 Circular CONAU 1-1087 Plan y Manual de Cuentas. Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual.

Dirigida a las entidades financieras, la presente circular da a conocer las normas de procedimiento a tener en cuenta a fin de registrar y exponer contablemente las sanciones administrativas y/o disciplinarias,...


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