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Legislación & Noticias
Buenos Aires, 23 de mayo de 2015  
OPINION y NOTICIAS
COLUMNA DE OPINION

Los delitos financieros en la era de la virtualidad

Por
Fernando Daniel Di Pasquale

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace una análisis acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros y, en particular, los oficiales de cumplimiento. El futuro de nuestra actividad económica se está convirtiendo cada vez más digital, y ello requiere con urgencia nuevos análisis, evaluaciones e investigaciones sobre lo que el ciberdelito puede traer aparejado en materia de lavado de dinero. | 19/05/2015

RECIENTE INVESTIGACION

Narcotráfico en Argentina: la venta de drogas creció un 50% entre 2010 y 2014Nota de acceso gratuito

El informe fue realizado por investigadores de la UCA.
El informe fue realizado por investigadores de la UCA.

Lo reveló un estudio de la UCA | El trabajo tuvo como objetivo monitorear la percepción de la población urbana sobre el avance del narcotráfico en el país, además de evaluar el aumento en el tráfico y la venta de sustancias psicoactivas y su impacto sobre poblaciones en riesgo. El papa Francisco ya había advertido sobre el riesgo de la "mexicanización" de la Argentina. Datos alarmantes. | 19/05/2015

AVANCES

Pyme Vip: Nuevo informe de la UIF sobre el juicio oral a los imputados por trata de mujeres en Mendoza

La investigación al prostíbulo comenzó en 2013.
La investigación al prostíbulo comenzó en 2013.

Declararon el médico y los policías acusados | El resto de los imputados se negó a declarar. Próximamente se interrogará a las víctimas en Cámara Gesell. También habló el prefecto encargado de la investigación. Aún no se juzga el delito de lavado de activos. | 19/05/2015

EJERCICIO DE MONITOREO

En el marco de un operativo transfronterizo se incautó dinero, cocaína y lingotes de oro

Parte del botín incautado.
Parte del botín incautado.

Trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, la Aduana y UIF | Las acciones se implementaron en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Formosa y Buenos Aires. El procedimiento fue impulsado por la UIF y contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y la Procelac. | 19/05/2015

REAL ESTATE

Una inmobiliaria y su directorio sancionados con dura multa por incumplimientos antilavado

Luis José Ramos, uno de los sancionados y presidente de la empresa.
Luis José Ramos, uno de los sancionados y presidente de la empresa.

Lo resolvió la UIF. | La empresa L. J. Ramos incumplió con los requisitos establecidos por la Ley 25.246, que fija que los corredores inmobiliarios deberán "recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto". Asimismo, carecía de Oficial de Cumplimiento. | 19/05/2015

HSBC: auditores, a la Comisión

18/05/2015 | La Comisión Bicameral, encargada de investigar la existencia de cuentas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas, recibirá mañana a auditores internos y externos del HSBC Argentina y a directivos de Exolgan y del Instituto Massone. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Buscan destrabar una causa por lavado

18/05/2015 | Es la que se inició en 2008 a partir de una autodenuncia del ex JP Morgan Hernán Arbizu. El Congreso pidió informes al juez Sergio Torres y al fiscal Guillermo Marijuan. | Infonews.com, ARGENTINA

Sector inmobiliario es el más débil en la cadena de lavado de dineroNota de acceso gratuito

15/05/2015 | Montevideo será sede de un congreso que debatirá el lavado de activos en la región, un problema que todavía permea en el mercado local. En esta entrevista se adelanta lo que se tratará en el evento. | Diario El Observador, URUGUAY

Un nuevo marco normativo en lavado de dinero

12/05/2015 | Adrián Millán, Socio del Instituto Argentino de Auditores Internos (IAIA) es el autor de esta columna, en la que analiza las normativas del Central que establecen los procedimientos complementarios de debida diligencia de los clientes de las Instituciones Financieras. | Diario El Cronista, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINION

La efectividad de los sistemas de prevención como eje en las futuras evaluaciones del GAFI

Por
Sergio Goldenberg

Por Dr. Sergio G. Goldenberg | La nueva Ronda de Evaluaciones Mutuas prevista por el GAFI se desarrollará en un escenario más complejo y abarcativo al incluir en su metodología de análisis el concepto de efectividad adicionalmente al de cumplimiento técnico de los estándares internacionales. En ese contexto, se abre una nueva expectativa frente a los futuros resultados, razón por la cual el país deberá prepararse sólidamente para transitar el nuevo escenario. | 12/05/2015

DURA SANCION

Fuerte multa al Santander Río, su oficial de cumplimiento y los miembros del directorioNota de acceso gratuito

El banco no reportó maniobras de compraventa de dòlares sospechosas.
El banco no reportó maniobras de compraventa de dòlares sospechosas.

Lo resolvió la UIF | Es por una omisión de información cometida seis años atrás, al no reportar maniobras de compraventa de moneda extranjera realizadas por un solo cliente. Así, el organismo al Banco Santander Río por $ 554.628 pesos, y a los siete integrantes del Directorio y a su Oficial de Cumplimiento con el mismo monto. | 12/05/2015

REUNION DE COORDINADORES NACIONALES

Los países miembros de GAFILAT reforzaron su compromiso en el combate antilavado

Alberto Bazbaz (UIF México), actual presidente de GAFILAT.
Alberto Bazbaz (UIF México), actual presidente de GAFILAT.

Firmaron un acuerdo de 11 puntos en Ecuador | El organismo irá informando los avances sobre estos compromisos orientados a potenciar los esfuerzos en contra de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en la región. Asistieron al encuentro los Coordinadores Nacionales de 13 países miembros. Se busca dar paso a una nueva etapa del GAFILAT, donde además de verificar el grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, se incluya una agenda más amplia y operativa, que responda a las necesidades y la visión de la región. | 12/05/2015

TRAS PRESENTAR INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL

En Chile, la UAF se abre a la sociedad: recibirá y responderá comentarios de los ciudadanos sobre su gestión

Javier Cruz, cabeza de la UAF de Chile.
Javier Cruz, cabeza de la UAF de Chile.

Balance de la gestión 2014 y los compromisos 2015 | Para ello, habilitó una cuenta de mail y se comprometió a dar respuesta en un lapso no mayor a 45 días. Entre los datos reportados en el Balance de Gestión 2014, se indica que se fiscalizó a 5.319 personas y empresas pertenecientes a 36 sectores económicos. Para este año, los esfuerzos estarán puestos en el cumplimiento de la nueva Ley sobre el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de dinero y en ejecutar las tareas planteadas para el segundo año del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos. | 12/05/2015

LA UIF ES QUERELLANTE

Los pormenores del comienzo del juicio oral por trata y explotación sexual de mujeres en Mendoza

Sebastián Solé Recabarren, en uno de los traslados.
Sebastián Solé Recabarren, en uno de los traslados.

Declararon el principal imputado y un inspector municipal | Como se había anunciado, el juicio oral comenzó el 30 de abril. Hay 11 imputados, que serán juzgados en esta etapa por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Algunos también lo serán por cohecho y, en el caso de un médico, por aborto reiterado. En tanto, la investigación por el delito de lavado de activos que lleva adelante la UIF aún está en proceso de instrucción. | 12/05/2015

Multa de la UIF

11/05/2015 | El organismo sancionó a LJRamos Brokers Inmobiliarios debido a que se encontraron contradicciones dentro de la información registrada de los clientes. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Terrorismo islámico en América Latina: el narcotráfico, su principal fuente de financiamiento

11/05/2015 | Sólo desde la Triple Frontera se envían 10 millones de dólares al año al Líbano para financiar a Hezbollah. El tráfico de armas, drogas y dinero crece. Nicolás Maduro, socio estratégico y puerta de entrada. | Infobae.com, ARGENTINA

Los contadores ante el lavado de dinero, mal informados y con pocos reportes emitidosNota de acceso gratuito

11/05/2015 | Las responsabilidades de los contadores en materia de lavado es amplia y todavía poco conocida entre estos profesionales, por lo que no hay excesivos reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos en el sector. Cuáles son las medidas que se pueden adoptar para minimizar riesgos de incumplimientos que tiene graves sanciones. | Diario El Cronista, ARGENTINA

NORMAS

Prensa UIF 26/2015 Segundo informe del juicio oral por trata en Mendoza.

Se realizó, el pasado jueves 7 de mayo de 2015, la segunda audiencia del juicio oral donde se investiga a una organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en...

Prensa UIF 24/2015 Incautación de oro, dinero y drogas durante operativo de control transfronterizo.

En un operativo transfronterizo realizado entre el 4 y el 8 de mayo/15 en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Salta, Jujuy y Mendoza se detectaron cinco casos en los que se secuestró un total de $...

Prensa UIF 25/2015 La UIF multó por incumplimientos a una empresa inmobiliaria.

La UIF multó a una empresa inmobiliaria, a su Oficial de Cumplimiento y los diez integrantes del Directorio de la sociedad con 70 mil pesos por incumplir con la normativa antilavado. A través...

Prensa UIF 23/2015 Primer informe del juicio oral por trata de mujeres en Mendoza

La UIF continúa participando del juicio oral que comenzó el 30 de abril en la ciudad de Mendoza por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, investigado en...

Prensa UIF 22/2015 La UIF multó al Banco Santander por no reportar operaciones sospechosas

La UIF multó al Banco Santander Río por la suma de 554.628 pesos, a los siete integrantes del Directorio y a su Oficial de Cumplimiento con el mismo monto, por no haber reportado operaciones de...

Res INAES 611/2015 Las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deben constituir...

Por la presente, el INAES dispone que las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica con recursos provenientes del ahorro de sus asociados deberán constituir un fondo de garantía...

Res INAES 612/2015 Modifícase la Resolución 1418/2003.

El INAES realiza modificaciones sobre la normativa vigente en materia de ayuda económica mutual, a fin de adecuarla a las necesidades que derivan de la conjunción del ejercicio del control...

Prensa UIF 21/2015 La UIF será querellante por primera vez en un juicio oral

En el marco del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, cometido por 11 integrantes de una organización que operaba en un prostíbulo de la ciudad de Mendoza, la UIF...

Com Elec MAE 8185 Adhesión del MAE S.A. al régimen de información FATCA

A través del presente comunicado, el MAE hace saber a los Agentes su adhesión al régimen de información FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y que ha sido incorporado...

Mendoza Res. CPCE 1910/2015 Actuación de los profesionales en ciencias económicas que se desempeñan como auditores externos y síndicos societarios....

Mediante la presente resolución, corresponde adoptar en el ámbito de la provincia de Mendoza, la segunda parte de la Resolución de Junta de Gobierno 420/2011 "Normas sobre la...

Otras UIF 2/2015 Informe de Gestión 2014

La UIF publica en su sitio el "Informe de Gestión de 2014". En él se describe el trabajo realizado por la actual gestión de la Unidad de Información Financiera, iniciada en...

Prensa UIF 20/2015 La UIF solicitó que se indague a los directivos de Iron Mountain

La UIF solicitó al juez Pablo Raúl Ormaechea, quien investiga las causas en que se produjo el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain S.A. provocando la muerte de 10 personas, que...

"A" 5740 Circular LISOL 1-630 OPASI 2-475 OPRAC 1-765 REMON 1-896 RUNOR 1-1126 Comunicaciones "A" 5671 y 5691. Actualización de disposiciones y...

El BCRA actualiza diversos textos ordenados, a partir de lo establecido por  las Comunicaciones "A" 5671 y "A" 5691. Recordemos que esta última circular, realizó...

"A" 5738 Circular RUNOR 1-1125 OPASI 2-473 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...

El BCRA actualiza los textos ordenados de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas", "Depósitos de ahorro,...

Prensa UIF 19/2015 La UIF multó a una cooperativa de seguros que no estaba registrada

La UIF multó a una Cooperativa de Seguros y a sus ocho miembros del Consejo de Administración con 30 mil pesos por no estar registrados. El Organismo había intimado a la entidad, a...

"C" 68079 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 2585/14.

En complemento a lo informado a través de la Comunicación "C" 68043, el BCRA vuelve a hacer referencia a la Resolución INAES 2585/14, por la cual se actualizó el listado...

Prensa UIF 17/2015 La UIF multo a un despachante de aduana por no estar registrado

Un despachante de Aduana fue intimado por la Supervisión de Sujetos Obligados en dos oportunidades donde se le requirió regularice su situación pero los mismos no fueron atendidos por...

Prensa UIF 18/2015 La UIF multo a un bingo y a un corredor inmobiliario por incumplimientos

La UIF sancionó a un conocido Bingo de la ciudad de Buenos Aires y sus tres Directores por haberse registrado como Sujetos Obligados fuera de término, dado que a partir de la Resolución UIF...

"C" 68043 Suspensión de la autorización para funcionar a cooperativas y mutuales. Resolución del Directorio del INAES Nº 690/14.

El BCRA da a conocer la nómina de cooperativas y mutuales que han sido suspendidas para funcionar por parte del INAES por irregularidades en el cumplimiento de las normas en materia de prevención...

"A" 5736 Circular RUNOR 1 - 1124. ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas´. Procedimientos...

Con vigencia a partir del 2/4/15, el BCRA realiza un cambio puntual en las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...

Decreto 471/2015 Ley Nº 26.860. Prórroga.

Una vez más, se dispone prorrogar por 3 meses calendario a partir del 1° de abril de 2015 los plazos previstos en la Ley 26.860, conocida como "Blanqueo de...

Prensa UIF 16/2015 Servini de Cubría rechazó el pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

La jueza María Romilda Servini de Cubría resolvió rechazar, el pasado 25 de marzo de 2015, el pedido de nulidad efectuado por la defensa de los imputados en la causa "Barraza, José...

Otras UIF 1/2015 Manual de Respuesta de Congelamiento

La UIF da a conocer un instructivo sobre la respuesta a las notificaciones de Congelamiento. En el Manual se explica el funcionamiento de las distintas pantallas de Congelamiento de...

Prensa UIF 14/2015 La UIF introduce modificaciones a las resoluciones que regulan a los escribanos y corredores inmobiliarios.

Mediante la Resolución 56/2015, la Unidad de Información Financiera modificó los montos a partir de los cuales los escribanos deberán requerir documentación respaldatoria del...

Prensa UIF 13/2015 La UIF multó a una sociedad de ahorro por no estar registrada.

La UIF multó con 10 mil pesos a Bainters Sociedad de Ahorro para fines determinados y a los cuatro integrantes de su Directorio, por el mismo monto, por no haberse registrado como Sujeto Obligado, ni...

Prensa UIF 15/2015 La UIF se opuso al pedido de nulidad de los imputados en la causa Barraza

Luego de que la Cámara resolviera que la nulidad respecto a la denuncia realizada por Lorena Martins alcanza a su padre, Raúl Martins, pero no al resto de la banda criminal, la defensa de los...

"A" 5728 Circular RUNOR 1-1123 OPASI 2-472 OPRAC 1-763 SERVI 1-62 Comunicaciones ´A´ 5709 y 5717. ´Documentos de identificación en vigencia´....

El BCRA actualiza una serie de textos ordenados, a partir de lo establecido por las Comunicaciones "A" 5709 y "A" 5717, relacionadas con los casos de rectificación de documentos...

"A" 5725 Circular CONAU 1-1102 Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del...

Por la presente, se actualizan las normas de procedimiento vinculadas al Régimen Informativo sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades...

Res UIF 56/2015 Resoluciones UIF Nº 21/2011 y Nº 16/2012. Modificación.

La UIF realiza ajustes a su regulación antilavado, incrementando ciertos umbrales, a fin de alinearla a lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GAFI, que establece que,...


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