ARQUITECTURA FINANCIERA
Alianza de los bancos multilaterales de desarrollo
Abril 2024 | La cooperación internacional entre Bancos Multilaterales de Desarrollo es una propuesta discutida en el GT del G20.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 24 de abril de 2024
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PREVENCIÓN GLOBAL
Nueva acción para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito resaltará los vínculos entre el tráfico y el contrabando y otras formas de delincuencia organizada, como el ciberdelito, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego y la corrupción.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Ignacio Yacobucci: "La UIF puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico"
21/04/2024 | El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la que expuso los desafíos y el potencial del organismo antilavado.
Infobae.com, ARGENTINA
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara Argentina...
Prensa UIF 24/2024 | La importancia de la prevención en la Financiación del Terrorismo
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: "El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?", impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y...
20/04/2024 | El Ministro se reunió con autoridades del Departamento de Justicia, la Secretaría de Estado, la OEA y Homeland Security. También busca ahondar la lucha contra el narcotráfico.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 27/2024 | Reunión con el Colegio de Escribanos de CABA
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los cambios...
Tal como establece el Artículo 7° del reglamento del Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte de...
17/04/2024 | Oriundo de Río Negro, Manuel Antu Carrera tiene un expediente a su nombre por presuntos vínculos con la violencia extremista en Siria e Irak en los archivos de Interpol. También está involucrado en una causa en la Justicia federal argentina.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 21/2024 | Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
En el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el presidente y el vicepresidente de la...
Crean una Comisión Especial a efectos de implementar el plan de acción que posibilite el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el...
REGIONAL
9 y 10 de abril | En el evento llevado a cabo en Brasil, se presentó la publicación del documento "Enfoques jurídicos y desafíos probatorios en los procesos penales por blanqueo de capitales y en los procedimientos de decomiso", que fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel creado por el Proyecto Conjunto del Global Facility y el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Clave para mitigar los nuevos riesgos de corrupción derivados de los desafíos globales
Informe de la OCDE | Los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando, pero es necesario renovar los esfuerzos para fortalecerlos a nivel mundial priorizando la implementación, mejorando la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En concordancia con los estándares internacionales, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, y conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI,...
Prensa UIF 18/2024 | Fortalecimiento del marco normativo contra el terrorismo y su financiación
El Poder Ejecutivo introduce modificaciones vinculadas al procedimiento de inclusión y exclusión de personas o entidades listadas, con el objetivo de fortalecer...
5 soluciones que aporta la IA para vencer los ciberataques y el fraude corporativo
10/04/2024 | Escribe Matías Nahón, Director General en Analitix.
Canal-ar.com.ar, ARGENTINA
El titular de la oficina anticorrupción prorroga hasta el día 31 de julio de 2024 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales...
INTERNACIONAL
Reunión intersesional del Comité Egmont
En Canberra, Australia | En el mes de abril el Comité Egmont (CE) celebró una reunión entre sesiones gentilmente organizada por FIU Australia (AUSTRAC) donde identificaron la importancia de la coordinación y cooperación en la lucha contra el LA/FT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 29/2024 | Encuentro con el Colegio de abogados de Rosario
Autoridades de la UIF recibieron a representantes del Colegio de abogados de Rosario y del Instituto de Derecho Penal Económico para aclarar aspectos relacionados a la aplicación de la Resolución...
19/04/2024 | El Presidente había dicho que le importa "un rábano" de dónde provengan los dólares de quienes ingresen al blanqueo de capitales que impulsa su gobierno.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
18/04/2024 | Desde la vuelta de la democracia, el Congreso nunca le negó un blanqueo a un presidente. El Gobierno lo necesita y pone en la mira a los criptoactivos.
Iprofesional.com, ARGENTINA
Prensa UIF 25/2024 | La UIF afianza su vínculo con sus sujetos obligados
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros...
Prensa UIF 26/2024 | Seminario en PLAFT en promoción al juego limpio
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación...
Terrorismo y ciber delitos: Argentina pidió ser socio de la OTAN
18/04/2024 | A través de Luis Petri, Argentina pidió convertirse en "socio global" de la OTAN: con qué objetivo.
Iprofesional.com, ARGENTINA
Prensa UIF 22/2024 | UIF en el Foro de GAFI con el sector privado
De la reunión del "Foro Consultivo con el sector privado" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -llevado a cabo en la sede de la ONU en Austria- participó,...
RG CNV 996 | Modificación art. 1º de la sección I del Título XI de las normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV modifica el artículo 1° de la Sección I del Título XI Prevención del Lavado de Dinero de sus normas, a los fines de incorporar los sujetos obligados incorporados a través de...
DELITOS FINANCIEROS
Riesgo de LA/FT: Foro Consultivo del Sector Privado
Abril 2024 | Asistieron más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, miembros del GAFI y otras partes interesadas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 19/2024 | Regulación para el comercio de bienes culturales y suntuarios
Las Resoluciones UIF 54/2024 y 55/2024, establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos,...
Prensa UIF 20/2024 | Cambios en los plazos de presentación de los ROS
La UIF publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza...
Otras Normas 28/2024 | Oficina Anticorrupción. Resolución 3/2024. Declaración Jurada de Intereses
El titular de la Oficina Anticorrupción extiende hasta el 31 de mayo de 2024 la prórroga de la vigencia del formulario de "Declaración Jurada de Intereses".
Prensa UIF 16/2024 | Normativa UIF para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En línea con la Ley 27.739, la UIF emite el marco regulatorio -mediante la Resolución UIF 49/2024- que establece los requisitos mínimos para identificar,...
La ruta del lavado de dinero: definieron una nota clave para la Argentina
14/04/2024 | El GAFI debe decidir si la Argentina pasa o no el examen de lavado de dinero. Ya tiene la decisión tomada, aunque se tomará tiempo para que terminen de analizarla otros funcionarios clave. Adelanto exclusivo.
Cronista.com, ARGENTINA
El Presidente de la Nación aprobó modificaciones en los mecanismos previstos en el Decreto Nº 918/12 y su modificatorio por el cual se reglamentaron las medidas y procedimientos previstos en...
La UIF establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del...
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