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Legislación & Noticias
Argentina, 15 de agosto de 2018  
OPINION y NOTICIAS
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS

La SSN implementa el Sistema Informático "Beneficiario Final"Nota de acceso gratuito

Funcionará bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del LA/FT.
Funcionará bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del LA/FT.

Res SSN 816 | En línea con lo que recomiendan los estándares internacionales, el mismo tendrá por objetivo identificar a los accionistas personas físicas y personas jurídicas -incluyendo sus accionistas- de la aseguradora o reaseguradora local, los componentes de los grupos o conglomerados económicos y los beneficiarios finales. | 14/08/2018

SE REALIZÓ EN LA CAPITAL DE PANAMÁ

Lo que dejó la última reunión plenaria de GAFILAT

Humberto Brid preside el organismo desde diciembre/17.
Humberto Brid preside el organismo desde diciembre/17.

El evento fue encabezado por el presidente del organismo regional | Entre otros puntos, se aprobaron los informes de evaluación mutua de Colombia y República Dominicana y de Recalificación de cumplimiento técnico de Costa Rica y Guatemala. Todos ellos serán enviados al GAFI para su análisis y posterior publicación. | 14/08/2018

REPORTE ANUAL

En 2017 el ICAR ayudó a recuperar casi US$ 20 millones robados

Es un organismo del Instituto de Gobernanza de Basilea.
Es un organismo del Instituto de Gobernanza de Basilea.

El Instituto publicó los datos del año pasado y reafirmó su lucha anticorrupción | El ICAR intervino en un centenar de casos de este tipo durante el año pasado y 382 participantes de 21 países se beneficiaron de su programa de entrenamiento. Asimismo, destacaron las tareas llevadas adelante por la oficina en Perú. | 14/08/2018

PROPUESTA DE LEY

Extinción de Dominio: un proyecto de senadores oficialistas aguarda su tratamiento

Se trata de una deuda pendiente del Poder Legislativo nacional.
Se trata de una deuda pendiente del Poder Legislativo nacional.

Federico Pinedo y Humberto Schiavoni encabezan la lista de los autores | La iniciativa recepta la vía civil para producir la extinción de dominio, pero articulándola con la causa penal que le sirve de precedente, sin ofrecer resquicios que hagan peligrar el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. | 14/08/2018

Acusan a un intendente chaqueño por lavado: tenía 3 millones de pesos ocultos en su casaNota de acceso gratuito

14/08/2018 | El intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner es investigado por la justicia federal por lavado de dinero. | La Nación, ARGENTINA

Lavado I: Casación analizará el planteo de eximición de prisión de presuntos testaferros de Lugo y Rey

13/08/2018 | La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia concedió el recurso de casación contra el rechazo a la eximición de prisión de Claudia Varela y Ricardo Retamozo, ambos procesados por lavado de activos y vinculados al exsubsecretario de Comercio del Chaco, Roberto Lugo, también procesado con prisión preventiva. | Chaco Día por Día, ARGENTINA

Justicia mira a bancos por dinero "negro" de coimas y sospecha de lavado

10/08/2018 | Según los investigadores, los empresarios involucrados en los "Cuadernos de Centeno" habrían desembolsado entre u$s 160 millones y u$s 200 millones. La pregunta es recurrente: ¿De dónde salían esos billetes si todavía existía el cepo cambiario? | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA

Carlos Wagner brindó testimonio sobre cómo funcionaba la trama de corrupción en la obra pública

12/08/2018 | El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción declaró como arrepentido y explicó la ruta de dinero perteneciente a la obra pública durante el kirchnerismo. | Perfil.com, ARGENTINA

COLUMNA DE OPINIÓN

La Triple Frontera y el riesgo de la Financiación del Terrorismo.

Por
Daniel Gerardo Perrotta

Daniel Gerardo Perrotta | El autor destaca un caso de congelamiento de fondos ordenado por la UIF en relación a las actividades realizadas en la Triple Frontera y analiza las implicancias de este tipo de procedimientos. En tal sentido, asegura que el congelamiento de bienes y la demorada Ley de Extinción de Dominio contribuyen a mitigar los efectos del lavado de dinero. | 07/08/2018

SEGUN DATOS OFICIALES

Los ingresos que genera la trata de personas casi se quintuplicaron desde 2011Nota de acceso gratuito

El GAFI publicó un Informe sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas.
El GAFI publicó un Informe sobre los Flujos Financieros de la Trata de Personas.

Las organizaciones sin fines de lucro tienen un papel crucial | Aumentaron de US$ 32 mil millones a más de US$ 150 mil millones en 8 años. El GAFI recomienda que los países establezcan alianzas entre el sector público, el privado, la sociedad civil y las comunidades sin fines de lucro para aprovechar la experiencia y las capacidades mutuas. | 07/08/2018

HUMOR SOCIAL

La corrupción sigue estando entre las prioridades de los argentinos

D
D'Alessio IROL/Berensztein dieron a conocer su Monitor de Humor Social.

Es una de las principales preocupaciones, junto a lo económico | El Monitor del Humor Social y Político de Julio realizado por los consultores refleja, también, que la ley para recuperar bienes de la corrupción (Ley de Extinción de Dominio) recibe un amplio apoyo, con algunas dudas entre opositores, presuntamente por temor a que perjudique a sus candidatos. | 07/08/2018

AGENCIAS REGIONALES

La UIF continúa con la federalización de sus acciones

María Celeste Plee, Jefe de Gabinete de la UIF.
María Celeste Plee, Jefe de Gabinete de la UIF.

Prensa UIF 11/2018 | El organismo antilavado realizó una Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo orientada a los Sujetos Obligados en la ciudad de Corrientes. | 07/08/2018

Para Transparencia Internacional, en Argentina creció la "sofisticación de la corrupción"Nota de acceso gratuito

07/08/2018 | Delia Ferreira Rubio, presidenta de la organización de lucha contra la corrupción, afirma que el kirchnerismo "sistematizó" el cobro de sobornos y se mostró asombrada por la presunta existencia de aportantes truchos de Cambiemos. | Perfil.com, ARGENTINA

Fuerte respaldo empresario a la investigación judicial sobre la corrupción en la obra pública

07/08/2018 | El Foro de Convergencia Empresarial llamó a distinguir entre las compañías que admitieron esas prácticas y las que no lo hicieron; "No todos son lo mismo", dijo el coordinador del grupo. | La Nación, ARGENTINA

Lavado: conceden recurso de casación por la exención de prisión del empresario Pedro Martínez

06/08/2018 | La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar al recurso presentado por la defensa del empresario de la construcción procesado por lavado de activos agravado en el marco de la causa que también involucra, entre otros, a la diputada nacional Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo. | Chaco Día Por Día, ARGENTINA

Aportes electorales falsos de Argentina tienen visos de asociación ilícita y lavado

05/08/2018 | El caso de los aportantes falsos a las campañas electorales de del partido gobernante de Argentina, Cambiemos, presenta elementos que permiten inferir la configuración de una asociación ilícita para lavar dinero de actividades ilegales, dijo la integrante de la organización no gubernamental La Alameda, Ximena Rattoni. | Sputnik news, RUSIA

NORMAS

Res SSN 816 Dispóngase la puesta en marcha del Sistema Informático ´BENEFICIARIO FINAL´, bajo la órbita de la Gerencia de...

La SSN pone en marcha del Sistema Informático "Beneficiario Final", bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y...

Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes

Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...

Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo

Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

Prensa UIF 9/2018 UIF acerca ventanilla a sujetos obligados en el interior

En el marco de la emisión de la Resolución 73/2018, la Unidad de Información Financiera faculta a sus Agencias Regionales a actuar como intermediarias, recibiendo las presentaciones...

Otras Normas 25/2018 Prorrógase hasta el día 31 de agosto de 2018 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción prorroga hasta el 31/08/18 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...

Res UIF 73/2018 Establézcanse a las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, como mesas de...

La Unidad de Información Financiera (UIF) establece a sus agencias regionales, en el marco de su jurisdicción, como mesas de entradas opcionales a fin de recibir las presentaciones que...

Prensa UIF 8/2018 Desafios de la UIF en el ejercicio ético del abogado

El pasado 19 de junio, María Eugenia Talerico, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, ofreció una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en conjunto...

Prensa UIF 7/2018 Importante Feria Judicial en Sumarios que tramitan en la UIF

Mediante el presente comunicado de prensa, la Unidad de Información destaca los cambios introducidos por la Resolución 43/2018, emitida el 11 de mayo del corriente año, y por la...

Ley 27446 Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación

Esta ley va en línea con la iniciativa de simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional que lanzó el gobierno por medio del Decreto...

Decreto 491/2018 Modificaciones. Decreto Nº 222/2003 y Decreto Nº 588/2003.

Por medio del presente decreto, se resuelve ampliar la información que se recaba en los procesos de selección de los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)...

Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo  y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...

Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012

La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...

RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...

Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...

RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...

En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...

Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno

La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente.  En ese marco, se invita al Sindico General de la...

Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018

La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...

Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...

El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...

Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción

En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...

Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.

La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...

Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción

El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...

Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...

Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales

Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...

Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.

Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...

Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...

Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...

Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.

Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...

"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.

Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...

Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.

Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...


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